国产老肥熟XXXX,国产在线精品二区,99精品国产一区二区三区不卡

　　證券代碼：600359????????證券簡稱：新農(nóng)開發(fā)?????公告編號：2024-042號

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司借款提供擔保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱：新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“新農(nóng)開發(fā)”或“公司”）的全資子公司新疆阿拉爾新農(nóng)甘草產(chǎn)業(yè)有限責任公司（以下簡稱“新農(nóng)甘草”）

　　●本次預計擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：預計擔保總額度1億元。截至目前，公司未對其提供擔保。

　　●本次擔保是否有反擔保：被擔保人將對公司為其借款提供的擔保進行反擔保。

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無逾期擔保。

　　一、擔保情況概述

　　（一）單位基本情況

　　為滿足公司控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，根據(jù)其業(yè)務需求，公司計劃為控股子公司提供1億元貸款擔保額度。為提供決策效率，授權(quán)公司董事長及經(jīng)營層，在上述擔保額度內(nèi)全權(quán)辦理具體業(yè)務及簽署相關(guān)業(yè)務文件，公司董事會不再逐筆形成決議。

　　（二）擔保事項履行的審議程序

　　2024年11月7日，公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司借款提供擔保額度的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人：新疆阿拉爾新農(nóng)甘草產(chǎn)業(yè)有限責任公司

　　注冊地點：新疆阿拉爾市阿拉爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)園新越路388號

　　法定代表人：馬海濤

　　經(jīng)營范圍：甘草種植、加工、甘草收購、銷售、進出口；甘草藥品、食品、食品添加劑、保健食品、獸藥、化妝品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸單銨鹽、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黃銅）、甘草霜、甘草酸一鉀、甘草酸二鉀、甘草酸三鉀、甘草酸鈉鹽、光甘草定、甘草鋅、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草飲片、甘草酊、甘草酸胺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、進出口；民族藥、沙生植物提取物及衍生物、紅棗浸膏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　被擔保人與公司的關(guān)系：全資子公司

　　被擔保人最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、擔保的主要內(nèi)容

　　預計擔保總額僅為公司為全資子公司擬提供的擔保額度，具體擔保金額以公司與有關(guān)金融機構(gòu)簽署的擔保協(xié)議為準。公司目前尚未確定擔保協(xié)議內(nèi)容，具體每筆授信擔保金額、擔保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，由具體合同約定。被擔保方以其法人全部資產(chǎn)向公司提供反擔保。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　為滿足控股子公司在經(jīng)營過程中的融資需求，促進其健康持續(xù)發(fā)展，公司為其在金融機構(gòu)申請的貸款提供擔保，符合其經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司及全體股東利益。本次被擔保對象為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，子公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，公司為其擔保風險可控。該項擔保不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認為：為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要和日常融資需求，有利于提高公司日常管理決策效率，保證公司有充足的資金來源，本次公司擬為全資子公司提供的擔保風險可控，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，該擔保事項未違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止本公告日，公司未向控股子公司提供擔保，公司也不存在無逾期擔保事項。

　　特此公告。

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司董事會

　　2024年11月8日

　　證券代碼：600359?????????證券簡稱：新農(nóng)開發(fā)??????編號：2024一044

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

　　八屆十七次董事會決議公告

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆十七次董事會于2024年11月7日以通訊方式召開，會議通知和材料于2024年11月5日以通訊方式發(fā)出。公司7名董事參加了會議。會議的通知、召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于為控股子公司借款提供擔保額度的議案》；

　　公司董事會同意公司根據(jù)子公司經(jīng)營發(fā)展需要和日常融資需求，在貸款批準額度內(nèi)辦理具體業(yè)務及簽署相關(guān)業(yè)務文件，公司董事會不再逐筆形成決議。此項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　詳見同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司關(guān)于為控股子公司借款提供擔保額度的公告》（公告編號：2024-042號）。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東會的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　詳見同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-043）。

　　特此公告。

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司董事會

　　2024年11月8日

　　證券代碼：600359?????證券簡稱：新農(nóng)開發(fā)?????公告編號：2024-043

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年11月25日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年11月25日?11點?00分

　　召開地點：新疆阿拉爾市軍墾大道東75號領(lǐng)先商業(yè)寫字樓12樓新農(nóng)開發(fā)董事會會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年11月25日

　　至2024年11月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司八屆十七次董事會審議通過，具體詳見2024年11月7日《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2024年11月25日10：00至19：00

　　（二）登記地點：新疆阿拉爾市領(lǐng)先商業(yè)寫字樓12樓新農(nóng)開發(fā)證券法務部。

　　（三）登記需提交的有關(guān)手續(xù)：1、個人股東登記時需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權(quán)委托書（附件?1）和上海證券交易所股票賬戶卡。

　　2、法人股東登記時需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復印件（加蓋公章）。

　　（四）登記方式：股東或股東代理人應到公司辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可通過信函或傳真方式登記，不接受電話登記。請采用傳真或信函方式辦理登記的股東，在傳真或信函發(fā)出后通過電話予以確認，避免因電子設備出錯或信件遺漏出現(xiàn)未予登記在案的情況

　　六、其他事項

　　（一）會期半天，與會股東或委托代理人交通及住宿費用自理

　　（二）會務聯(lián)系人：?蔣才斌?????????????毛海勇

　　（三）聯(lián)系電話：?0997一6378567?????0997-6378568

　　（四）傳真：0997一6378500

　　（五）公司地址：新疆阿拉爾市軍墾大道東75號領(lǐng)先商業(yè)寫字樓12樓

　　（六）郵政編碼：843300

　　特此公告。

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司董事會

　　2024年11月8日

　　附件1：授權(quán)委托書