山東魯陽節能材料股份有限公司 第十一屆董事會第十二次(臨時) 會議決議公告

山東魯陽節能材料股份有限公司 第十一屆董事會第十二次(臨時) 會議決議公告
2024年11月08日 00:00 中國證券報-中證網

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  證券代碼:002088????????證券簡稱:魯陽節能??公告編號:2024-056

  山東魯陽節能材料股份有限公司

  第十一屆董事會第十二次(臨時)

  會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東魯陽節能材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第十二次(臨時)會議于2024年11月6日以電子郵件的方式發送全體董事。經全體出席董事一致同意,豁免公司第十一屆董事會第十二次(臨時)會議通知時限要求,本次會議于2024年11月6日以視頻會議方式召開。會議由董事長John?Charles?Dandolph?Iv先生主持,應參加會議董事8人,實際參加會議董事7人,其中Chad?David?Cannan董事因個人原因未能出席會議。監事會成員及公司部分高級管理人員列席了會議,會議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定,會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議,以投票表決的方式審議通過以下議案:

  1、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  公司董事會聘任Brian?Eldon?Walker先生為公司總經理,任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。根據《山東魯陽節能材料股份有限公司章程》之規定,公司經理為公司的法定代表人,Brian?Eldon?Walker先生將同時擔任公司法定代表人。

  本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。

  具體內容詳見公司于2024年11月8日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于聘任高級管理人員及其薪酬的公告》(公告編號:2024-057),請投資者查閱。

  2、審議通過《關于公司高級管理人員薪酬的議案》

  本議案分為兩項子議案:

  2.1《關于向辭任總經理支付競業限制相關補償金的議案》

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  2.2《關于新聘總經理薪酬的議案》

  表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。董事Brian?Eldon?Walker先生回避表決。

  本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

  具體內容詳見公司于2024年11月8日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于聘任高級管理人員及其薪酬的公告》(公告編號:2024-057),請投資者查閱。

  三、備查文件

  1、公司第十一屆董事會第十二次(臨時)會議決議。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山東魯陽節能材料股份有限公司

  董事會

  二〇二四年十一月八日

  證券代碼:002088??證券簡稱:魯陽節能??公告編號:2024-057

  山東魯陽節能材料股份有限公司

  關于公司聘任高級管理人員及其薪酬的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  山東魯陽節能材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2024?年11月6日召開第十一屆董事會第十二次(臨時)會議,審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于公司高級管理人員薪酬的議案》,現將相關情況公告如下:

  一、總經理聘任情況

  經董事會提名委員會審核,董事會同意聘任Brian?Eldon?Walker先生擔任公司總經理,Brian?Eldon?Walker先生(簡歷詳見附件)任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。根據《山東魯陽節能材料股份有限公司章程》之規定,公司經理為公司的法定代表人,Brian?Eldon?Walker先生將同時擔任公司法定代表人。

  二、總經理薪酬

  公司總經理實行年薪制,其年薪構成為:基本薪酬+年度利潤考核提成。具體內容如下:

  ■

  特此公告。

  山東魯陽節能材料股份有限公司

  董事會

  二〇二四年十一月八日

  Brian?Eldon?Walker,男,美國國籍,出生于1967年2月,碩士學位。1993?年到?2010年,Brian?Eldon?Walker先生在沃爾瑪公司擔任過各種全球職務;?2006年至2010年,擔任沃爾瑪公司亞洲區人力資源副總裁;2011年至2015年,擔任Kimberly?Clark?Corporation人力資源副總裁;2015年至?2016年,擔任?Sally?Beauty?Holdings的高級副總裁兼首席人力資源官;2017年至2024年11月,擔任Unifrax?I?LLC的高級副總裁兼首席人力資源官;2019年9月至今任公司董事。

  Brian?Eldon?Walker先生未持有公司股份,他曾在公司控股股東關聯方任職,與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系,除此之外,Brian?Eldon?Walker先生與持有公司?5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。

  Brian?Eldon?Walker先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。Brian?Eldon?Walker先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。Brian?Eldon?Walker先生不存在法律法規或公司章程規定的不得擔任高級管理人員的情形。公司已向山東證監局申請查詢Brian?Eldon?Walker先生誠信信息。

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