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　　證券代碼：002578????????????????證券簡稱：閩發鋁業????????????????公告編號：2024-040

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　3.第三季度報告是否經過審計

　　□是?√否

　　一、主要財務數據

　　（一）?主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是?√否

　　■

　　（二）?非經常性損益項目和金額

　　√適用?□不適用

　　單位：元

　　■

　　其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

　　□適用?√不適用

　　公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

　　□適用?√不適用

　　公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　（三）?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

　　√適用?□不適用

　　■

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　□適用?√不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　□適用?√不適用

　　（二）?公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用?√不適用

　　三、其他重要事項

　　□適用?√不適用

　　四、季度財務報表

　　（一）?財務報表

　　1、合并資產負債表

　　編制單位：福建省閩發鋁業股份有限公司

　　2024年09月30日

　　單位：元

　　■

　　法定代表人：江宇????主管會計工作負責人：吳趙晶??????會計機構負責人：黃炳煌

　　2、合并年初到報告期末利潤表

　　單位：元

　　■

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

　　法定代表人：江宇????主管會計工作負責人：吳趙晶????會計機構負責人：黃炳煌

　　3、合并年初到報告期末現金流量表

　　單位：元

　　■

　　（二）?2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

　　□適用?√不適用

　　（三）?審計報告

　　第三季度報告是否經過審計

　　□是?√否

　　公司第三季度報告未經審計。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司董事會

　　2024年10月24日

　　證券代碼：002578????????證券簡稱：閩發鋁業???????公告編號：2024-032

　　福建省閩發鋁業股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議(以下簡稱“本次會議”)于2024年10月24日以現場和通訊相結合的方式在公司東田研發樓三樓會議室召開，本次會議于2024年10月14日以微信及短信的方式發出。本次會議應到董事9名，實到董事9名，本次董事會會議由董事長江宇先生召集和主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《2024年第三季度報告》的議案。

　　《2024年第三季度報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　在提交公司董事會審議前，公司董事會審計委員會已審議通過了該議案中的財務報表部分。

　　（二）以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對全資子公司提供擔保》的議案。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于對全資子公司提供擔保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議《關于購買董監高責任險》的議案。

　　因本次投保對象包含全體董事，董事會全體成員回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于購買董監高責任險的公告》。

　　（四）以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘會計師事務所》的議案。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于續聘會計師事務所的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（五）以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對外投資設立控股子公司》的議案。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于對外投資設立控股子公司的公告》。

　　（六）以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了關于修訂《公司章程》及部分制度的議案。

　　為進一步完善公司治理制度、提高公司規范運作水平，董事會同意根據現行相關法律法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，對《公司章程》及部分制度進行修訂。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于修訂〈公司章程〉及部分制度的公告》。

　　其中，修訂的制度：《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》、《募集資金管理制度》、《信息披露管理辦法》、《對外擔保管理制度》、《關聯交易制度》、《控股股東、實際控制人行為規范》、《累積投票制實施細則》、《獨立董事工作制度》和《重大經營和投資決策管理制度》尚需提交公司股東大會審議。

　　（七）以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會》的議案。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省閩發鋁業股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月24日

　　證券代碼：002578????????證券簡稱：閩發鋁業????????公告編號：2024-033

　　福建省閩發鋁業股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1.福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第五次會議通知以短信及微信的方式于2024年10月14日向各監事發出。

　　2．本次監事會會議于2024年10月24日以現場和通訊相結合的方式在公司東田研發樓三樓會議室召開。

　　3.本次監事會會議應出席3人，實際出席3人。

　　4.本次監事會會議由監事會主席吳新勝先生主持。

　　5.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2024年第三季度報告》的議案。

　　《2024年第三季度報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　經審核，監事會認為董事會編制和審核福建省閩發鋁業股份有限公司2024年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司監事會審議并通過了《2024年第三季度報告》。

　　2、審議《關于購買董監高責任險》的議案。

　　經審核，監事會認為：本次為公司及董監高購買責任保險有利于完善公司風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、更好地履行有關職責。該事項審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因投保對象包含全體監事，監事會全體成員回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于購買董監高責任險的公告》。

　　（三）以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了關于修訂《監事會現場工作制度》的議案。

　　修訂后的《監事會現場工作制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了關于修訂《監事會議事規則》的議案。

　　修訂后的《監事會議事規則》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司監事會

　　2024年10月24日

　　證券代碼：002578????????證券簡稱：閩發鋁業???????公告編號：2024-034

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　關于對全資子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：江西省閩發新材料有限責任公司（以下簡稱“江西閩發”）資產負債率超過70%，本次擔保需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足經營發展需要，福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江西閩發擬向銀行申請綜合授信額度，并由公司為江西閩發授信提供擔保，擔保業務總額不超過人民幣10,000萬元，擔保額度有效期為自股東大會審議通過之日起1年，最終擔保金額及具體起止日期等事宜以實際簽署的擔保協議內容為準。公司于2024年10月24日召開第六屆董事會第五次會議，以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對全資子公司提供擔保》的議案。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，江西閩發資產負債率超過70%，本議案需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：江西省閩發新材料有限責任公司

　　2、成立日期：2020年8月26日

　　3、注冊地址：江西省上饒市信州區茶圣中路169號茶圣園9號樓701-711號

　　4、法定代表人：徐華敏

　　5、注冊資本：2000萬人民幣

　　6、經營范圍：建筑材料銷售；五金產品制造；金屬絲繩及其制品制造；有色金屬合金制造、銷售、壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；電子專用材料銷售；門窗制造、加工、銷售及安裝服務；建筑工程領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術推廣服務；物業管理；商務信息咨詢服務；金屬結構制造、銷售；建筑工程機械與設備租賃；工業設計服務；建筑幕墻工程設計、施工；光伏系統研發、集成及安裝服務；光伏設備設計及技術咨詢服務；光伏設備銷售。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）*

　　7、股權結構：江西閩發為公司全資子公司，公司持有江西閩發100%股權。

　　8、主要財務數據

　　單位：元

　　■

　　9、江西閩發不存在失信被執行人的情況。

　　三、擔保協議的簽署情況

　　公司擬為全資子公司江西閩發授信提供連帶責任保證擔保，擔保業務總額不超過人民幣10,000萬元，擔保額度有效期為自股東大會審議通過之日起1年。由于目前尚未簽署相關擔保協議，最終金額及具體起止日期等事宜以實際簽署的擔保協議內容為準。公司董事會授權董事長及董事長授權的人員在辦理上述擔保貸款業務時代表公司簽署相關文件。

　　四、董事會意見

　　本次公司為全資子公司江西閩發向銀行申請綜合授信額度提供的連帶保證責任擔保，目的是保證江西閩發根據其業務發展需要，更好地利用銀行信貸資金開展相關業務，符合公司及全體股東利益。公司對江西閩發具有實際控制權，為其申請銀行授信提供擔保可以切實做到有效監督和管控，風險可控，不會對公司產生不利影響。鑒于本次被擔保人江西閩發為公司全資子公司，公司未要求其提供反擔保措施。

　　本次公司為全資子公司江西閩發申請銀行授信提供擔保是為了幫助子公司拓展鋁型材銷售業務，促進公司生產經營發展，符合公司實際情況，本次擔保不涉及反擔保，擔保風險可控，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的行為。本次擔保事項決策程序合理、合法、公允，不會對公司的正常生產經營造成不良影響。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對全資子公司提供的擔保余額為700萬元（除此外，公司無其他對外擔保情況）,?占公司2023年度經審計凈資產的0.45%。公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　六、其他說明

　　公司將在正式簽署擔保合同后及擔保事項發生進展變化時及時披露擔保進展公告。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月24日

　　證券代碼：002578????????證券簡稱：閩發鋁業????????公告編號：2024-036

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　關于對外投資設立控股子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　為滿足未來戰略發展需要，強化競爭力，拓展產品市場，福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月24日召開第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于對外投資設立控股子公司》的議案，同意公司以自有資金與甘肅中盛鋁業有限公司共同出資設立甘肅閩發鋁業有限公司(暫定，最終以工商部門核準登記為準，以下簡稱“甘肅閩發”)。甘肅閩發注冊資本為500萬元人民幣，其中，公司出資350萬元，持有其70%的股份；甘肅中盛鋁業有限公司出資150萬元，持有其30%的股份。

　　根據《深圳證券交易所股票上市股則》《公司章程》等有關規定，本次對外投資事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

　　二、合作主體

　　1、公司名稱：甘肅中盛鋁業有限公司

　　2、法定代表人：麥詠忠

　　3、注冊資金：8000萬人民幣

　　4、成立日期：2012年2月7日

　　5、公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　6、統一社會信用代碼：91621122585941729W

　　7、注冊地址：甘肅省定西市隴西縣鞏昌鎮東郊（工業集中區）

　　8、經營范圍：許可經營項目：鋁型材、鋁合金錠生產、銷售（憑有效許可證經營）。

　　9、主要股東：麥詠忠持股50%，麥詠佳持股50%。

　　10、經查詢，甘肅中盛鋁業有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系。

　　三、投資標的基本情況

　　1、公司名稱：甘肅閩發鋁業有限公司（暫定名）

　　2、公司組織形式：有限責任公司

　　3、注冊資本：500萬元

　　4、注冊地：甘肅省定西市隴西縣

　　5、出資方式：貨幣出資

　　6、持股比例：公司出資350萬元，持有其70%的股份；甘肅中盛鋁業有限公司出資150萬元，持有其30%的股份。

　　7、經營范圍：鋁型材、鋁模板及鋁單板等建筑材料銷售；建筑幕墻工程設計、施工；門窗制造、加工、銷售及安裝服務；五金產品銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；建筑工程領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；鋁業料技術推廣服務；商務信息咨詢服務。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

　　以上信息最終以工商部門核準登記為準。

　　四、本次對外投資的目的、影響以及存在的風險

　　1、本次對外投資的目的及影響

　　本次投資符合公司戰略布局和長遠發展利益，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，不會對公司經營及財務狀況產生重大不利影響。本次投資的順利實施后將進一步開拓公司在西北等地區的市場，促進業務發展，提高市場占有率，增強公司的整體競爭力。

　　2、本次對外投資可能產生的風險

　　本次控股子公司成立初期在團隊建設、市場開拓、運營管理等方面，需要一定的時間進行建設和完善，在后續經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，未來經營情況存在一定的不確定性。為此，公司密切關注其發展動態，充分利用上市公司治理經驗，積極防范和應對有關風險。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月24日

　　證券代碼：002578????????證券簡稱：閩發鋁業????????公告編號：2024-035

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　關于購買董監高責任險的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2024年10月24日召開了第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第五次會議，對《關于購買董監高責任險》的議案進行了審議，公司全體董事、監事回避表決，該議案需提交股東大會審議通過后方可實行。現將相關事項公布如下：

　　一、董監高責任險方案

　　1.?投保人：福建省閩發鋁業股份有限公司

　　2.?被保險人：公司及全體董事、監事、高級管理人員以及相關責任人員

　　3.?賠償限額：任一賠償請求及所有賠償請求累計5,000萬元/年

　　4.?保費支出：不超過?25?萬元/年（最終保費以保險合同為準）

　　5.?保險期限：1年（后續每年可續保或重新投保）

　　為了提高決策效率，公司董事會擬提請公司股東大會在上述權限內授權管理層辦理公司董監高責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員；確定保險公司；如市場發生變化，則根據市場情況確定責任限額、保險費總額及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險保險合同期滿時（或之前）辦理與續保或者重新投保等相關事宜。

　　根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體董事、監事對本事項回避表決，本次為公司及公司全體董事、監事和高級管理人員購買責任險事宜將直接提交公司股東大會審議。

　　二、監事會意見

　　經審核，監事會認為：本次為公司及董監高購買責任保險有利于完善公司風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、更好地履行有關職責。該事項審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　三、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第五次會議決議；

　　2、公司第六屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月24日

　　證券代碼：002578????????證券簡稱：閩發鋁業????????公告編號：2024-038

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“閩發鋁業”）于2024年10月24日召開了第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所》的議案，現將相關事項公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

　　本公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）擔任2024年報審計機構和內部控制審計機構，該所已連續5年為本公司提供年報審計服務，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，實行一體化管理，建立了較為完善的質量控制體系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力；該所已購買職業責任保險，具有較強的投資者保護能力。

　　二、擬聘任會計師事務所的基本信息

　　1.機構信息

　　容誠會計師事務所（特殊普通合伙），由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

　　2.人員信息

　　截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

　　3.業務規模

　　容誠會計師事務所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業務收入274,873.42萬元，證券期貨業務收入149,856.80萬元。

　　容誠會計師事務所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，批發和零售業等多個行業。容誠會計師事務所對閩發鋁業所在的相同行業上市公司審計客戶家數為282家。

　　4.投資者保護能力

　　容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。

　　近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：

　　2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“樂視網”）證券虛假陳述責任糾紛案?[(2021)京74民初111號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　5.誠信記錄

　　容誠會計師事務所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰0次、監督管理措施?15次、自律監管措施5次、自律處分1次。

　　從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰?0?次，3名從業人員受到行政處罰各1次，64名從業人員受到監督管理措施?22次、自律監管措施5次、紀律處分1次、自律處分1次。

　　三、項目信息

　　1.人員信息

　　項目合伙人：林宏華，1998年成為中國注冊會計師，1995年開始從事上市公司審計業務，2019?年開始在容誠會計師事務所執業，近三年簽署過多家上市公司審計報告。

　　項目簽字注冊會計師：鄭偉平，2013?年成為中國注冊會計師，2011?年開始從事上市公司審計業務，2019?年開始在容誠會計師事務所執業，近三年簽署過多家上市公司審計報告。

　　項目簽字注冊會計師：林鵬展，2019?年成為中國注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計業務，2019?年開始在容誠會計師事務所執業，近三年簽署過多家上市公司審計報告。

　　項目質量控制復核人（擬）：蔡如笑，2013年成為中國注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署或復核過多家上市公司審計報告。

　　2.上述相關人員誠信記錄

　　項目合伙人林宏華、項目簽字注冊會計師鄭偉平、簽字注冊會計師林鵬展、項目質量控制復核人（擬）蔡如笑近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》?對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度?等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及?事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　2023年度容誠會計師事務所對公司財務審計等費用共計70.00萬元，其中年度審計報告費用60.00萬元，內部控制審計報告10.00萬元。

　　四、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　1、審計委員會在選聘會計師事務所過程中的履職情況及審查意見

　　公司董事會審計委員會已對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力和投資者保護能力，在擔任公司2023年度審計機構期間嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，切實履行了審計機構應盡的職責。本委員會提議續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度財務報告和內部控制的審計機構，聘期一年。

　　2、董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況

　　公司于2024年10月24日召開了第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所》的議案，同意聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告和內部控制的審計機構，聘期一年。

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會?審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月24日

　　證券代碼：002578????????證券簡稱：閩發鋁業????????公告編號：2024-039

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議決定于2024年11月12日召開公司2024年第一次臨時股東大會，現將具體事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）會議屆次：2024年第一次臨時股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的會議召集程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1、現場會議召開時間：2024年11月12日上午10：00

　　2、網絡投票時間：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年11月12日9:15-?15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。另，同一股份只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　（六）會議的股權登記日：2024年11月6日。

　　（七）會議出席對象

　　1、于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：福建省泉州南安市東田鎮藍溪街228號公司研發樓三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會提案名稱及編碼表

　　■

　　本次會議審議提案的主要內容詳見公司在《證券時報》《中國證券報》上刊登的第六屆董事會第五次會議決議公告、第六屆監事會第五次會議決議公告和在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相關公告。

　　議案2涉及的關聯股東（持有公司股票的董事、監事及高級管理人員）需回避表決。議案4.01關于修訂《公司章程》的議案為特別決議事項，須經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權三分之二以上通過。其他議案為普通決議通過的議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。

　　同時公司將對上述議案的中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記方法

　　（一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；

　　（二）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　（三）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

　　（四）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2024年11月11日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記；

　　（五）登記時間：2024年11月8日、2024年11月11日上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；

　　（六）登記地點：福建省泉州南安市東田鎮藍溪街228號公司研發樓九樓證券部，信函請注明“股東大會”字樣；

　　（七）會議聯系人：杜長青?陳春金

　　聯系電話：0595-86279713??傳真：0595-86279731??郵編：362303

　　地址：福建省泉州南安市東田鎮藍溪街228號福建省閩發鋁業股份有限公司證券部

　　（八）會議會期預計半天，出席人員食宿及交通費自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第五次會議決議；

　　2、公司第六屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司董事會

　　2024年10月25日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼為“362578”，投票簡稱為?“閩發投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數

　　對于非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為?準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案?投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月12日9:15-?15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　福建省閩發鋁業股份有限公司董事會：

　　茲授權委托?（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2024年11月12日在福建省泉州南安市東田鎮藍溪街228號公司研發樓三樓會議室召開的福建省閩發鋁業股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并代表（本公司、本人）依照以下指示對下列議案投票。（本公司、本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　■

　　委托人姓名（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委?托?日期：?年月?日

　　注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　證券代碼：002578????????證券簡稱：閩發鋁業????????公告編號：2024-037

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》及部分制度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月24日召開第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第五次會議分別審議通過了關于修訂《公司章程》及部分制度的議案、關于修訂《監事會現場工作制度》的議案和關于修訂《監事會議事規則》的議案。現將具體情況公告如下：

　　一、修訂原因

　　為進一步完善公司治理制度、提高公司規范運作水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件，并結合公司的實際情況，對《福建省閩發鋁業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）部分條款進行修訂，同時修訂部分公司制度。具體情況如下：

　　二、本次修訂的公司治理制度情況

　　■

　　上述制度的修訂已經公司第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過，其中1-13項制度尚需提交公司股東大會審議，其余制度自第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過之日起生效實施。

　　本次修訂的制度詳見同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關內容。

　　三、《公司章程》修訂內容

　　■

　　注：根據《中華人民共和國公司法》（2023?修訂）將“股東大會”調整為“股東會”，故本次將《公司章程》中的“股東大會”修改為“股東會”，因上述修訂不涉及實質性變更以及修訂范圍較廣，不進行逐條列示。

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》尚需提交股東大會審議且需經出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過。同時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層及其授權人士辦理本次相關工商變更登記及章程備案等事宜，具體修訂內容最終以市場監督管理部門核準的內容為準。

　　特此公告。

　　福建省閩發鋁業股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月24日

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