證券代碼：002278????????????????證券簡稱：神開股份????????????????公告編號：2024-039
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是?√否
一、主要財務數據
（一）?主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是?√否
■
（二）?非經常性損益項目和金額
√適用?□不適用
單位：元
■
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用?√不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用?√不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三）?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√適用?□不適用
單位：元
■
二、股東信息
（一）?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用?√不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用?√不適用
（二）?公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用?√不適用
三、其他重要事項
√適用?□不適用
（一）員工持股計劃實施情況
公司第四屆董事會第五次會議、2020年年度股東大會審議通過了《第一期員工持股計劃（草案）》及其相關議案。報告期內第一期員工持股計劃實施進展如下：
1、持股員工的范圍、人數
第一期員工持股計劃的持股員工范圍為與公司及公司子公司簽訂了勞動或勞務合同的董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其他員工。截至2024年9月30日，第一期員工持股計劃持有人人數為13人。
2、實施員工持股計劃的資金來源
第一期員工持股計劃的資金來源為員工合法薪酬、自籌資金以及法律法規允許的其他方式。
3、報告期內員工持股計劃持有的股票總額及占上市公司股本總額的比例
截至2024年9月30日，第一期員工持股計劃持有公司股份3,500,000股，占公司目前總股本的比例為0.96%。
4、因員工持股計劃持有人處分權利引起的計劃股份權益變動情況
截至2024年9月30日，經持有人申請已在二級市場售出的已解鎖股份共計2,125,500股。
5、其他事項
因本次員工持股計劃第三個解鎖期業績考核目標未達成，根據公司《第一期員工持股計劃》及全體持有人會議決議，取消第一期員工持股計劃第三批次權益份額共計400萬股，截至2024年9月30日，該等權益份額已向相應持有人完成原始出資額返還。
四、季度財務報表
（一）?財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：上海神開石油化工裝備股份有限公司
單位：元
■
法定代表人：李芳英???????主管會計工作負責人：張恩宇?????????會計機構負責人：陸燦芳
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李芳英???????主管會計工作負責人：張恩宇???????會計機構負責人：陸燦芳
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
■
（二）?2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用?√不適用
（三）?審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是?√否
公司第三季度報告未經審計。
上海神開石油化工裝備股份有限公司董事會
證券代碼：002278??????????????證券簡稱：神開股份??????????????公告編號：2024-041
上海神開石油化工裝備股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2024年11月14日15:30召開公司2024年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律法規、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
4、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。
5、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2024年11月14日（星期四）15:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年11月14日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年11月14日9:15－15:00的任意時間。
6、現場會議召開地點：上海市閔行區浦星公路1769號神開大廈一樓會議廳。
7、股權登記日：2024年11月11日
8、會議出席對象：
（1）截至2024年11月11日下午收市后，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書格式見附件二）；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
（一）審議事項
■
（二）提案內容
上述議案詳見公司于2024年10月26日披露在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于補選非獨立董事的公告》。
（三）特別提示
1、本次會議審議議案為普通決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。
2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》等法律法規的要求，本次會議審議議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除本公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、現場會議登記事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和身份證、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書（加蓋公章及法人印鑒）、法定代表人身份證明書和身份證復印件、證券賬戶卡進行登記；
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內公司收到為準。公司不接受電話登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點：上海市閔行區浦星公路1769號上海神開石油化工裝備股份有限公司證券法務部。
3、登記時間：2024年11月12日上午9:00~11:30
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、現場會議聯系方式
聯系地址：上海市閔行區浦星公路1769號
郵政編碼：201114
會務聯系人：李楠
聯系電話：021-64293895
聯系傳真：021-54336696
2、本次股東大會會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件
1、《公司第五屆董事會第四次會議決議》
特此公告。
上海神開石油化工裝備股份有限公司
董事會
2024年10月26日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362278??????投票簡稱：神開投票
2、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年11月14日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年11月14日9:15－15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授?權?委?托?書
致：上海神開石油化工裝備股份有限公司
茲委托________?先生/女士代表本人/本單位出席上海神開石油化工裝備股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理）
■
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持有股數及持股性質：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：???年????月?????日
有效期限：
證券代碼：002278???????????????證券簡稱：神開股份???????????????公告編號：2024-037
上海神開石油化工裝備股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議通知于2024年10月14日以電話和電子郵件相結合的方式發出，會議于2024年10月24日在上海市閔行區浦星公路1769號公司會議室以現場會議結合通訊表決形式召開。會議應出席董事8名，實際出席董事8名（其中獨立董事張冠軍以通訊方式出席會議）。公司部分監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
本次會議由董事長李芳英召集并主持，經過認真審議，通過了如下決議：
一、全體董事以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2024年第三季度報告》。
公司《2024年第三季度報告》詳見2024年10月26日《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
二、全體董事以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》。
為確保公司董事會順利運作，經公司股東建湖縣國有資產投資管理有限公司提名推薦，公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意補選蔡玉霞女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人、審計委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿日止。
上述議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
上述議案具體內容詳見2024年10月26日《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于補選非獨立董事的公告》。
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會。
三、全體董事以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于2024年11月14日召開2024年第二次臨時股東大會，具體內容詳見2024年10月26日《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的公告》。
特此公告。
上海神開石油化工裝備股份有限公司
董事會
2024年10月26日
證券代碼：002278???????????????證券簡稱：神開股份???????????????公告編號：2024-038
上海神開石油化工裝備股份有限公司
第五屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議通知于2024年10月14日通過電話和電子郵件相結合的方式發出，會議于2024年10月24日在上海市閔行區浦星公路1769號公司會議室以現場會議方式召開。本次會議由監事會主席畢東杰召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經過認真審議，全體監事以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2024年第三季度報告》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2024年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2024年第三季度報告》詳見2024年10月26日《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神開石油化工裝備股份有限公司
監事會
2024年10月26日
證券代碼：002278???????????????證券簡稱：神開股份???????????????公告編號：2024-040
上海神開石油化工裝備股份有限公司
關于補選非獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、補選非獨立董事情況
為確保公司董事會順利運作，經上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東建湖縣國有資產投資管理有限公司（以下簡稱“建湖國投”）提名、公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意補選蔡玉霞女士（簡歷見附件）為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。
本議案尚需提交股東大會審議，上述非獨立董事候選人當選后，董事會人數符合《公司法》《公司章程》等相關規定，其中獨立董事人數比例未低于董事會成員的三分之一。本次董事補選不會導致公司董事會中兼任公司高級管理人員職務的董事人數總計超過董事總數的二分之一。
二、關于調整公司董事會審計委員會委員的情況說明
因葛萬林先生辭去公司董事及審計委員會委員職務，現根據《公司法》《公司章程》以及《公司董事會審計委員會工作細則》的有關規定，結合蔡玉霞女士專業背景及工作經驗，擬對公司董事會審計委員會委員調整如下：若蔡玉霞女士經公司股東大會同意聘任為非獨立董事，則公司董事會同意選舉蔡玉霞女士為公司第五屆董事會審計委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日。
三、提名委員會審核意見
公司董事會提名委員會對上述非獨立董事候選人進行了任職資格審查，認為蔡玉霞女士的任職資格和條件符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》關于擔任上市公司非獨立董事的任職資格和條件的要求。
四、備查文件
1、《第五屆董事會第四次會議決議》
2、《董事會提名委員會會議決議》
特此公告。
上海神開石油化工裝備股份有限公司
董事會
2024年10月26日
蔡玉霞女士簡歷如下：
蔡玉霞，現任建湖縣城市建設投資集團有限公司（以下簡稱“建湖城投”）副書記、副總經理。1982年生，中共黨員，會計專業本科。2005年參加工作，歷任建湖縣郵政局財務、人力資源，建湖縣高作鎮人民政府財政管理所總預算會計、副所長、所長、婦聯主席，建湖縣高作鎮人民政府黨委委員、副鎮長，建湖縣高新投資發展有限公司副總經理、總經理。蔡玉霞女士未在公司5%以上股東、實際控制人等單位工作。
蔡玉霞女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股份，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。
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