本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年9月27日

　　(二)股東大會召開的地點：烏魯木齊市經濟技術開發區融合南路501號13樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長唐向陽先生擔任本次股東大會的主持人。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于向參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案1涉及關聯交易，楊生榮先生（被資助對象的董事長）為公司的關聯自然人，所持表決權股份數量為101338177股，對議案1回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京浩天（烏魯木齊）律師事務所

　　律師：聶曉江、王杰

　　2、律師見證結論意見：

　　經辦律師認為：公司本次股東大會的召集人資格，召集、召開程序，出席會議的人員資格，表決程序均符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　西部黃金股份有限公司董事會

　　2024年9月28日

　　●??上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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