證券代碼：601801?????證券簡稱：皖新傳媒???公告編號:臨2024-072
安徽新華傳媒股份有限公司
第四屆監事會第二十六次（臨時）
會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??無監事對本次監事會的議案投反對/棄權票。
●??本次監事會議案獲得通過。
一、?監事會會議召開情況
?。ㄒ唬┌不招氯A傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第二十六次（臨時）會議（以下簡稱本次會議）的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定，會議的召集、召開合法有效。
?。ǘ┕居?024年9月23日向監事以電子郵件方式發出召開本次會議的通知。
?。ㄈ┕居?024年9月27日以現場結合通訊表決方式召開本次會議。
?。ㄋ模┍敬螘h應到監事5人，實到監事5人。
?。ㄎ澹┍敬螘h由監事會主席盛大文先生主持。
二、監事會會議審議情況
審議通過《公司關于變更會計師事務所的議案》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，本議案獲得通過。
本議案需提交公司股東大會審議批準。
與會監事列席了第四屆董事會第三十一次（臨時）會議，認為公司董事會在作出決議的過程中沒有違反法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，符合股東和公司的整體利益。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司監事會
2024年9月27日
證券代碼：601801????????證券簡稱：皖新傳媒???????公告編號：臨2024-071
安徽新華傳媒股份有限公司
第四屆董事會第三十一次（臨時）
會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??無董事對本次董事會的議案投反對/棄權票。
●??本次董事會議案全部獲得通過。
一、董事會會議召開情況
?。ㄒ唬┌不招氯A傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第三十一次（臨時）會議（以下簡稱本次會議）的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定。
?。ǘ┕居?024年9月23日向董事、監事和高管以電子郵件等方式發出召開本次會議的通知。
（三）公司于2024年9月27日以現場結合通訊方式在皖新文化廣場4806會議室召開本次會議。
（四）本次會議應到董事7人，實到董事7人。
（五）本次會議由董事長張克文先生主持，公司監事和高管等人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司關于變更會計師事務所的議案》。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《皖新傳媒關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2024-073）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。
本議案提交董事會前已經公司第四屆董事會審計委員會2024年第七次會議審議通過。
本議案需提請股東大會審議批準。
?。ǘ徸h通過《公司關于提請召開2024年第四次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《皖新傳媒關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-074）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2024年9月27日
證券代碼：601801???????證券簡稱：皖新傳媒???????公告編號：臨2024-074
安徽新華傳媒股份有限公司
關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年10月16日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第四次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年10月16日??14點30分
召開地點：合肥市包河區云谷路1718號2806會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年10月16日
至2024年10月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第三十一次（臨時）會議及第四屆監事會第二十六次（臨時）會議審議通過，相關決議已披露于同日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
1、登記手續：符合上述條件的法人股東持股東賬戶、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證及持股憑證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶及委托人持股憑證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。
2、登記時間：2024年10月15日9：00一17：00。
3、登記地點：安徽省合肥市包河區云谷路1718號4612董事會辦公室
六、其他事項
1、與會股東食宿費用及交通費自理，會期半天。
2、會議資料詳見（www.sse.com.cn）。
3、公司聯系方式：
聯系地址：安徽省合肥市包河區云谷路1718號4612董事會辦公室
聯系電話：0551一62634712、62665086
聯系郵箱：ir@wxm.com
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2024年9月28日
附件1：授權委托書
●?報備文件
皖新傳媒第四屆董事會第三十一次（臨時）會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
安徽新華傳媒股份有限公司：
茲委托?????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月16日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年????月????日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：601801????????證券簡稱：皖新傳媒???????公告編號：臨2024-073
安徽新華傳媒股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天健事務所）
●??原聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱容誠事務所）
●??變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于容誠事務所為公司提供審計服務年限已達到《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定連續聘用會計師事務所的最長年限，2024年度公司需變更會計師事務所。綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，并經公開招標，公司擬聘請天健事務所為公司2024年度財務審計與內部控制審計機構。公司已就本次變更會計師事務所與容誠事務所進行了友好溝通，容誠事務所已知悉本事項且未提出異議。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
■
2.投資者保護能力
2023年末，天健事務所累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。
3.誠信記錄
天健事務所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施14次、自律監管措施6次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施35人次、自律監管措施13人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及50人。
?。ǘ╉椖啃畔?/p>
1.基本信息
■
【注1】2024年簽署晶科能源、東微半導等上市公司2023年度審計報告。2023年簽署晶科能源、東微半導等上市公司2022年度審計報告；2022年簽署晶科能源、東微半導等上市公司2021年度審計報告。
【注2】2024年簽署或復核圣達生物、奧銳特、國博電子和拱東醫療等上市公司2023年度審計報告；2023年簽署或復核圣達生物、奧銳特、王力安防和拱東醫療等上市公司2022年度審計報告；2022年簽署或復核浙江東日、圣達生物和王力安防等上市公司2021年度審計報告。
【注3】2024年度簽署西藏礦業2023年度審計報告，復核三變科技、恒銘達、康恩貝、天普股份2023年度審計報告；2023年度簽署西藏礦業2022年度審計報告，復核恒銘達、康恩貝、天普股份2022年度審計報告；2022年度簽署西藏礦業?2021年度審計報告，復核恒銘達、康恩貝、天普股份2021年度審計報告。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到證監會派出機構的監督管理措施的情況，未受到刑事處罰、行政處罰或自律監管措施。
3.獨立性
天健事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4.審計收費
公司2024年度審計費用合計為220萬（其中：財務報表審計費用180萬元、內部控制審計費用40萬元），較上一期審計費用270萬元下降50萬元。
審計費用定價主要基于本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準，并通過公開招標方式確定。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
?。ㄒ唬┣叭螘嫀熓聞账闆r及上年度審計意見
容誠事務所全已連續16年為公司提供審計服務，2023年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
?。ǘM變更會計師事務所的原因
公司原聘任的會計師事務所已連續16年為公司提供審計服務，達到財政部、國資委及證監會發布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的連續聘用會計師事務所最長年限。因此，2024年度公司需變更會計師事務所，以滿足主管部門對會計師事務所輪換的有關規定。
?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就本次變更會計師事務所事項與容誠事務所、天健事務所進行充分溝通，前后任會計師事務所均已知悉本次變更事項且對此無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規定，積極做好溝通及配合工作。
三、擬續聘/變更會計事務所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
公司第四屆董事會審計委員會2024年第七次會議審議通過《公司關于變更會計師事務所的議案》，經審查，董事會審計委員會認為天健事務所具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意聘任天健事務所為公司2024年度財務審計與內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。
?。ǘ┒聲膶徸h和表決情況
公司第四屆董事會第三十一次（臨時）會議審議通過《公司關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任天健事務所為公司2024年度財務審計與內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
?。ㄈ┥掌?/p>
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司
董事會
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