本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、變更情況

　　龍源電力集團股份有限公司于近日收到中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）出具的《關于變更龍源電力集團股份有限公司換股吸收合并內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易項目持續督導保薦代表人的函》。

　　原持續督導保薦代表人之一周夢宇先生因工作變動原因，不再擔任龍源電力集團股份有限公司換股吸收合并內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易項目（以下簡稱“本項目”）的持續督導保薦代表人。為不影響持續督導工作的正常進行，中金公司決定委派李中生先生（簡歷附后）接替周夢宇先生作為本項目持續督導保薦代表人繼續履行相關職責和義務。

　　本次保薦代表人更換后，本項目持續督導保薦代表人為李中生先生和程然先生。

　　二、備查文件

　　1.中國國際金融股份有限公司出具的《關于變更龍源電力集團股份有限公司換股吸收合并內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易項目持續督導保薦代表人的函》；

　　2.中國國際金融股份有限公司出具的《關于變更龍源電力集團股份有限公司換股吸收合并內蒙古平莊能源股份有限公司及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易項目持續督導保薦代表人的報告》。

　　特此公告。

　　龍源電力集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月8日

　　附件

　　李中生先生簡歷

　　李中生，男，現任中國國際金融股份有限公司投資銀行部副總經理，保薦代表人，2020年加入中金公司。李中生先生曾參與了龍源電力換股吸收合并及重大資產出售及支付現金購買資產暨關聯交易、天業通聯重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易、河鋼股份配股公開發行等項目，具有豐富的投資銀行業務經驗。李中生在保薦業務執業過程中嚴格遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定，執業記錄良好。

　　截至本公告日，李中生先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定禁止任職的情形。

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