股票代碼：600515?????????股票簡稱：海南機場???????公告編號：臨2023-005

　　海南機場設施股份有限公司第九屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　海南機場設施股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十四次會議于2023年3月3日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已以專人送達、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議由董事長楊小濱先生主持，應到8人，實到8人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　會議審議并通過了以下事項：

　　一、《關(guān)于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》；

　　公司第九屆董事會任期已屆滿，需進行換屆選舉，第十屆董事會擬由九名董事組成。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第九屆董事會提名委員會審核，決定提名楊小濱先生、符葵先生、符啟麗女士、張庶輝先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。相關(guān)人員簡歷見附件。

　　該議案表決結(jié)果：同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　該項議案須經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　二、《關(guān)于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》；

　　公司第九屆董事會任期已屆滿，需進行換屆選舉，第十屆董事會擬由九名董事組成。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第九屆董事會提名委員會審核，決定提名林光明先生、歐陽凌先生、唐躍軍先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。相關(guān)人員簡歷見附件。

　　該議案表決結(jié)果：同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　該項議案須經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　三、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　該議案表決結(jié)果：同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-007）。

　　該項議案須經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　四、《關(guān)于修訂〈海南機場設施股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　該議案表決結(jié)果：同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　該項議案須經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　五、《關(guān)于修訂〈海南機場設施股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　該議案表決結(jié)果：同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　該項議案須經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　六、《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

　　該議案表決結(jié)果：同意8票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-008）。

　　特此公告。

　　海南機場設施股份有限公司董事會

　　二〇二三年三月四日

　　1.?楊小濱先生簡歷

　　楊小濱先生，1969年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，本科學歷。歷任宜昌三峽機場有限責任公司董事長、海南美蘭國際空港股份有限公司總裁、三亞鳳凰國際機場有限責任公司總裁、海口美蘭國際機場有限責任公司董事長等職務。現(xiàn)任海南機場集團有限公司董事兼總裁，本公司黨委書記、董事長。

　　2.?符葵先生簡歷

　　符葵先生，1974年出生，高級工程師，本科學歷。歷任海南發(fā)展控股置業(yè)集團有限公司總工辦主任、副總工程師，海南控股開發(fā)建設有限公司總工程師，海南發(fā)展控股置業(yè)集團有限公司總工程師、副總經(jīng)理，海南海控中能建工程有限公司董事長。現(xiàn)任本公司副總裁。

　　3.?符啟麗女士簡歷

　　符啟麗女士，1987年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，本科學歷，高級會計師、稅務師。歷任海南海控能源股份有限公司財務資產(chǎn)部副部長、海南發(fā)展控股置業(yè)集團有限公司財務管理中心主任、海南省發(fā)展控股有限公司業(yè)務支持中心總監(jiān)，現(xiàn)任海南省發(fā)展控股有限公司財務部副部長、海南人才集團有限公司董事、海南八所港務有限責任公司董事、海南海控中能建工程有限公司董事。

　　4.?張庶輝先生簡歷

　　張庶輝先生，1987年出生，碩士學歷。歷任海南省發(fā)展控股有限公司資本市場部部長助理，現(xiàn)任海南省發(fā)展控股有限公司投資與運營管理部副部長、海南鐵路有限公司董事、海南海馬汽車有限公司副董事長、海南八所港務有限責任公司董事。

　　5.?隋彤彤女士簡歷

　　隋彤彤女士，1990年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，注冊會計師，碩士學歷。歷任信達證券股份有限公司投行部準保薦代表人，現(xiàn)任海南省發(fā)展控股有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副部長、海南發(fā)展控股置業(yè)集團有限公司董事。

　　6.?廖虹宇先生簡歷

　　廖虹宇先生，1978年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，大學本科學歷。曾擔任海航集團有限公司境外法律事務室經(jīng)理，海航易生控股有限公司風險管理部副總經(jīng)理，海南航空股份有限公司合規(guī)部副總經(jīng)理，海航旅游集團有限公司風控總監(jiān)，海航創(chuàng)新（海南）股份有限公司總裁，三亞鳳凰國際機場有限責任公司董事長、總裁，海航機場集團有限公司監(jiān)事長，海航基礎股份有限公司副董事長、董事長等職務。現(xiàn)擔任海南海航二號信管服務有限公司黨委書記，兼任海航創(chuàng)新股份有限公司董事長。

　　7.林光明先生簡歷

　　林光明先生，1980年出生，新加坡籍，博士研究生學歷。中國住建部全國市長學院客座教授、海南省國土空間規(guī)劃委員會專家委員、中國浙江省城市規(guī)劃學會外籍專家、中國重慶中新示范項目戰(zhàn)略研究外籍專家。歷任主要職務有：M&Y新加坡城市發(fā)展顧問中心執(zhí)行總監(jiān)、新加坡國家發(fā)展部官員。現(xiàn)任洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會首席規(guī)劃師、儋州市規(guī)劃委員會辦公室副主任。

　　8.歐陽凌先生簡歷

　　歐陽凌先生，1975年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，博士研究生學歷。注冊會計師。現(xiàn)任太平洋證券股份有限公司投資銀行一部董事總經(jīng)理。

　　9.唐躍軍先生簡歷

　　唐躍軍先生，1978年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，博士研究生學歷。現(xiàn)任復旦大學管理學院副教授、上海昊海生物科技股份有限公司（HK.06826/SH.688366）獨立監(jiān)事。

　　股票代碼：600515?????????股票簡稱：海南機場???????公告編號：臨2023-006

　　海南機場設施股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　海南機場設施股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第二十四次會議于2023年3月3日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已以專人送達、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議應到3人，實到3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議以記名投票方式一致審議通過以下事項：

　　1、《關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

　　公司第九屆監(jiān)事會任期已屆滿，需進行換屆選舉，第十屆監(jiān)事會擬由三名監(jiān)事組成。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會決定提名鄭小勇先生、楊猛先生為公司第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人，將與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事鄭知求女士共同組成公司第十屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。職工代表監(jiān)事信息詳見與本公告同日披露的《關(guān)于職工代表大會選舉第十屆職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：臨2023-009）。相關(guān)人員簡歷見附件。

　　該議案表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　該項議案須經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　2、《關(guān)于修訂〈海南機場設施股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　該議案表決結(jié)果：同意3票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　該項議案須經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　海南機場設施股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年三月四日

　　1.?鄭小勇先生簡歷

　　鄭小勇先生，男，1987年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，大學本科學歷。曾擔任湖南省核工業(yè)地質(zhì)局三一一大隊財務科會計，海南國際資源（集團）股份有限公司審計部高級審計主管，海口市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展（集團）有限公司法律事務與審計部審計經(jīng)理，海南博鰲國際醫(yī)療旅游先行區(qū)開發(fā)建設有限公司審計負責人、融創(chuàng)地產(chǎn)海南區(qū)域公司審計監(jiān)察部部門總監(jiān)等職務。現(xiàn)擔任海南省發(fā)展控股有限公司審計部副部長。

　　2.?楊猛先生簡歷

　　楊猛先生，男，1979年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，研究生學歷。曾擔任海航物流有限公司裝備制造部副總經(jīng)理，金海重工股份有限公司總裁助理，海航基礎設施投資集團股份有限公司副總裁，海航地產(chǎn)集團有限公司總裁，金海智造股份有限公司副董事長等職務。現(xiàn)擔任海南海航二號信管服務有限公司企業(yè)管理部副總經(jīng)理。

　　證券代碼：600515?證券簡稱：海南機場?公告編號：2023-008

　　海南機場設施股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年3月20日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、?召開會議的基本情況

　　(一)?股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二)?股東大會召集人：董事會

　　(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年3月20日14點30分

　　召開地點：海南省海口市國興大道5號海南大廈會議室

　　(五)?網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月20日

　　至2023年3月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、?會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年3月3日召開的第九屆董事會第三十四次會議、第九屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過，詳見公司刊登于2023年3月4日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

　　2、?特別決議議案：議案1、議案2、議案3、議案4

　　3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6

　　4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、?股東大會投票注意事項

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、?會議出席對象

　　(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)?公司聘請的律師。

　　(四)?其他人員。

　　五、?會議登記方法

　　1、登記方式

　　現(xiàn)場會議登記采用現(xiàn)場登記或信函方式進行，即，擬參加現(xiàn)場會議的股東可以選擇在現(xiàn)場會議登記日于指定地點進行現(xiàn)場會議登記，或采用信函方式向公司提交登記文件進行登記。信函登記需經(jīng)公司確認后生效。

　　（1）現(xiàn)場登記

　　現(xiàn)場登記時間：2023年3月14日—3月17日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（節(jié)假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈46層海南機場設施股份有限公司董事會辦公室。

　　（2）信函登記

　　采用信函登記方式的擬與會股東請于2023年3月17日17:00之前（以郵戳為準）將登記文件郵寄到以下地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈46層；海南機場設施股份有限公司董事會辦公室；郵編：570203，電話：0898-69960275。

　　2、登記文件

　　（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證和本人身份證進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

　　（2）自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權(quán)委托書（格式附后）和委托人及代理人身份證到公司登記。

　　六、?其他事項

　　無

　　特此公告。

　　海南機場設施股份有限公司董事會

　　2023年3月4日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　海南機場設施股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月20日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：?　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代碼：600515?????????股票簡稱：海南機場???????公告編號：臨2023-007

　　海南機場設施股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　海南機場設施股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十四次會議于2023年3月3日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議審議并一致通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，并同意將前述議案提交公司股東大會審議。本次修訂條款對照表如下：

　　■

　　除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。因新增、刪除條款，原有條款依次順延，后續(xù)條款序號及條款內(nèi)容中的索引序號依次相應調(diào)整。本次修訂經(jīng)股東大會審議通過后，授權(quán)公司相關(guān)部門辦理相關(guān)備案登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　海南機場設施股份有限公司董事會

　　二〇二三年三月四日

　　第八章??黨組織

　　第一節(jié)??黨組織的機構(gòu)設置

　　第一百五十二條?公司根據(jù)《黨章》規(guī)定，設立中共海南機場設施股份有限公司委員會（以下簡稱“公司黨委”）和中共海南機場設施股份有限公司紀律檢查委員會（以下簡稱公司紀委）。

　　第一百五十三條?公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數(shù)按上級黨組織批復設置，并按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。

　　第一百五十四條?公司黨委設黨建工作部作為工作部門，公司紀委設紀檢辦公室作為工作部門。

　　第一百五十五條?黨組織機構(gòu)設置及其人員編制納入公司管理機構(gòu)和編制,黨組織工作經(jīng)費納入公司預算，從公司管理費中列支。

　　第一百五十六條?公司依照有關(guān)規(guī)定在黨的領(lǐng)導下成立共青團各級組織，并按有關(guān)規(guī)定為團組織的活動提供必要的條件。

　　第二節(jié)??黨組織的職責

　　第一百五十七條?公司黨委根據(jù)《黨章》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責，發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實的重要作用。依法履行下列職權(quán)：

　　(一)全面履行從嚴治黨主體責任，加強企業(yè)黨的建設，發(fā)揮領(lǐng)導核心和政治核心作用，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營開展工作；

　　(二)保證監(jiān)督黨和國家的方針政策、上級黨組織的重大部署在公司的貫徹執(zhí)行；

　　(三)支持股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層依法行使職權(quán)；

　　(四)研究布置公司黨建工作，加強黨組織的自身建設，領(lǐng)導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群團工作；

　　(五)董事會、經(jīng)營層研究決定公司的“三重一大”事項（包括重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作等事項）前，應當事先聽取黨委的意見。重大經(jīng)營管理事項必須經(jīng)公司黨委研究討論后，再由董事會或經(jīng)理層作出決定；

　　(六)強化公司黨委在公司領(lǐng)導人員選拔任用、培養(yǎng)教育、管理監(jiān)督中的責任，支持董事會依法選擇經(jīng)營管理者、經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)，堅決防止和整治選人用人中的不正之風；

　　(七)認真履行黨風廉政建設主體責任，研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作，支持紀委履行黨風廉政建設監(jiān)督責任；

　　(八)全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；

　　(九)研究其它應由公司黨委決定的事項。

　　第一百五十八條?公司堅持和完善“雙向進入、交叉任職”的領(lǐng)導體制。符合條件的公司黨委領(lǐng)導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層，董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進入公司黨委領(lǐng)導班子。

　　第一百五十九條?公司黨委加強對公司領(lǐng)導人員尤其是主要領(lǐng)導人員的日常監(jiān)督管理和綜合考核評價，切實履行好主體責任。

　　第一百六十條?公司黨委按照中國共產(chǎn)黨章程等有關(guān)規(guī)定開展工作和自身建設。全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作，并加強對職工的民主管理與監(jiān)督，切實保障職工合法權(quán)益。

　　第一百六十一條?公司黨委制定《黨委會議事規(guī)則》，明確黨委會的議事方式和表決程序，以確保黨委會的工作效率和科學決策。

　　第一百六十二條?公司紀委的職責包括：

　　(一)堅持全面從嚴治黨，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)；

　　(二)保證監(jiān)督黨的路線、方針、政策和決議在企業(yè)貫徹執(zhí)行；

　　(三)協(xié)助黨委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，研究、部署紀檢工作；

　　(四)貫徹執(zhí)行上級紀委和公司黨委有關(guān)重要決定、決議及工作部署；

　　(五)對黨員進行黨風廉政的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；

　　(六)對黨員領(lǐng)導干部行使權(quán)力進行監(jiān)督；

　　(七)按職責管理權(quán)限，檢查和處理公司所屬各單位黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件；

　　(八)受理黨員的控告和申訴，保障黨員權(quán)利；

　　(九)研究其它應由公司紀委決定的事項。

　　股票代碼：600515?????????股票簡稱：海南機場???????公告編號：臨2023-009

　　海南機場設施股份有限公司

　　關(guān)于職工代表大會選舉第十屆職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　海南機場設施股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月3日以現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開2023年職工代表大會暨工會第二屆第二次會員代表大會，本次會議應到職工代表42人，實到40人，2名職工因事請假。

　　鑒于公司第九屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《海南機場設施股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。經(jīng)與會職工代表認真審議，形成決議如下：

　　本次參會職工代表以無記名投票的方式一致同意選舉鄭知求女士為公司第十屆監(jiān)事會中的職工代表監(jiān)事，將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會，其任期與第十屆監(jiān)事會任期相同。鄭知求女士擔任職工代表監(jiān)事符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件，其簡歷見附件。

　　特此公告。

　　海南機場設施股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年三月四日

　　鄭知求女士簡歷

　　鄭知求女士，女，1970年出生，中國共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生學歷。曾擔任海航商業(yè)控股有限公司湖南家潤多項目組副組長、湖南家潤多超市有限公司總裁、湖南家潤多超市有限公司董事長、海航商業(yè)控股有限公司副總裁、海航實業(yè)控股（集團）有限公司副總裁、陜西民生家樂商業(yè)連鎖有限責任公司董事長、海航實業(yè)商業(yè)事業(yè)部副總裁、供銷大集股份有限公司（籌）常務副總裁、供銷大集控股有限公司運營總裁、海南供銷大集酷鋪商貿(mào)有限公司董事長。現(xiàn)擔任海南機場設施股份有限公司工會委員會第二屆委員會委員、工會主席、黨委委員、海南海島商業(yè)管理有限公司董事長兼任海免海口美蘭機場免稅店有限公司副董事長。

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