首页国产亚洲小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經 | 新浪首頁 | 導航

不支持Flash

官方表態

　　全國人大常委會預算工作委員會法案室主任、反洗錢法起草工作組組長俞光遠教授明確表示，國務院反洗錢的行政主管部門應是中國人民銀行。

建反洗錢機制從三方面加強預防打擊腐敗
反洗錢法起草工作組長：不必過問臟錢來源
反洗錢法起草工作組長：反洗錢法起草兩難點

分析評論

　　劉隆亨解釋說，“統一領導”指反洗錢活動的方針、政策和重大制度措施必須由中央和國務院行政主管部門統一制定和實施，這個部門應該是中國人民銀行。

鄧聿文：金融業反洗錢是一個系統性難題
張紅地：應構建三個層次全面反洗錢法律體系
梅新育：應從四方面著力反洗錢法

【關注】2006年8月24日，中國人民銀行發布《2005中國反洗錢報告》。

今年反洗錢擴至證券保險業 2005反洗錢報告全文

中國人民銀行昨日發布的《2005中國反洗錢報告》透露，今年反洗錢工作領域將從銀行業擴展到證券業和保險業。[全文]
　[可疑資金交易扎堆東南沿海通過地下錢莊溝通境內外]

內容概述

宏觀：向洗錢行為全面開戰
　報告稱，中國人民銀行將繼續探索反洗錢監管的手段和方法，嚴格依法行政，主動發現和破獲一些重大的洗錢犯罪案件，打擊和遏制嚴重犯罪和洗錢活動。這無疑意味著，中國政府已向洗錢這種新興的違法犯罪行為全面開戰。[全文]
　成就：去年查出可疑資金800多億元
報告顯示，通過對大額和可疑資金交易報告及其他來源信息進行分析和甄別，中國反洗錢監測分析中心共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元8.32億元，共計800多億元。[全文]
　地區：可疑資金交易東南沿海居多
　根據中國反洗錢監測分析中心對2005年我國大額和可疑資金交易報告的分析，我國人民幣可疑資金交易報告地區主要集中在東部和南部沿海地區、東北和西南的邊境口岸地區和個別內陸省份。[全文]
　趨勢：反洗錢領域將擴展到證券保險業
中國人民銀行副行長項俊波在為該報告所作的序言中透露，2006年反洗錢法律體系建設將取得重大進展，全國人大常委會已對《反洗錢法(草案)》進行了第一次審議，中國人民銀行修訂和制定的《銀行業金融機構反洗錢規定》、《證券、期貨業金融機構反洗錢規定》和《保險業金融機構反洗錢規定》在公開征求意見后，預計在今年下半年公布實施，反洗錢工作領域將從銀行業擴展到證券業和保險業。[全文]

央行專題