反洗錢(qián)領(lǐng)域?qū)U(kuò)展到證券保險(xiǎn)業(yè)
央行發(fā)布《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》
反洗錢(qián)領(lǐng)域?qū)U(kuò)展到證券保險(xiǎn)業(yè)
我國(guó)人民幣可疑資金交易主要集中于東南沿海等地區(qū)
二〇〇五年各類(lèi)報(bào)送機(jī)構(gòu)覆蓋情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
本報(bào)北京8月24日訊 記者許志峰報(bào)道：中國(guó)人民銀行今天發(fā)布《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波在為該報(bào)告所作的序言中透露，2006年是奠定我國(guó)反洗錢(qián)法律基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，反洗錢(qián)法律體系建設(shè)將取得重大進(jìn)展，全國(guó)人大常委會(huì)已對(duì)《反洗錢(qián)法(草案)》進(jìn)行了第一次審議，中國(guó)人民銀行修訂和制定的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》在公開(kāi)征求意見(jiàn)后，預(yù)計(jì)在今年下半年公布實(shí)施，反洗錢(qián)工作領(lǐng)域?qū)你y行業(yè)擴(kuò)展到證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。
報(bào)告顯示，2005年，在反洗錢(qián)國(guó)際合作方面，我國(guó)于2005年1月被金融行動(dòng)特別工作組接納為觀察員，并于11月接受了金融行動(dòng)特別工作組對(duì)我國(guó)進(jìn)行的預(yù)評(píng)估。中國(guó)人民銀行還在上海成功舉辦了歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組第二次全會(huì)。
在金融業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)督檢查方面，中國(guó)人民銀行繼續(xù)加大反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度，600多家分支行對(duì)3000多個(gè)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象依法進(jìn)行了行政處罰。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行和落實(shí)反洗錢(qián)規(guī)章制度的自覺(jué)性日益提高。在資金監(jiān)測(cè)方面，中國(guó)人民銀行對(duì)可疑資金的監(jiān)測(cè)覆蓋面大幅擴(kuò)展，水平不斷提高。
據(jù)新華社北京8月24日電 (記者何雨欣)根據(jù)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心對(duì)2005年我國(guó)大額和可疑資金交易報(bào)告的分析，我國(guó)人民幣可疑資金交易報(bào)告地區(qū)主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個(gè)別內(nèi)陸省份。
《2005中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》中稱，2005年，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心共接到人民幣可疑資金交易報(bào)告28.34萬(wàn)筆，外匯可疑資金交易報(bào)告198.89萬(wàn)筆；全國(guó)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的人民幣可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的7.85倍，外匯可疑資金交易報(bào)告的數(shù)量是上年的11.96倍。
從可疑交易報(bào)告的地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)看，人民幣可疑資金交易報(bào)告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個(gè)別內(nèi)陸省份；外匯可疑資金交易報(bào)告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)以及東北、西北的邊境口岸地區(qū)。
