央行昨日公布《2005中國反洗錢報告》

　　人民幣可疑資金交易扎堆東南沿海

    【本報訊】央行昨日對外發布《2005中國反洗錢報告》。該報告顯示，2005年央行向公安機關移送涉嫌洗錢犯罪線索2790個，涉及金額327.8億元人民幣，主要集中在云南、山東、廣東、上海和浙江等地。

　　此外，國家外管局及其分支機構也向公安機構移送涉嫌洗錢犯罪線索共405個，涉及金額12.4億美元，主要集中在黑龍江、山東、廣東、浙江和河南等地。

　　廣東浙江“可疑資金”多見

　　據統計，2005年中國

　　具體而言，重點可疑交易信息涉及全國大部分地區，其中以廣東省和浙江省為重點。兩省的重點可疑交易信息占全國總量的61.4％，特別是廣東省尤其突出，占全國總量的40.5％。

　　個人結算現金超10萬元

　　即為可疑支付

　　按照央行的有關反洗錢政策，凡是個人結算賬戶中短期內累計10萬元人民幣以上的現金支付將被列為可疑支付。個人結算賬戶20萬元以上單筆現金收付，以及個人結算賬戶與企業賬戶之間款項劃轉20萬元以上，企業轉賬結算單筆100萬元人民幣都為大額支付交易。

　　央行報告還稱，由于深圳與珠海毗鄰港澳，非法經營買賣外匯業務的地下錢莊較多，外匯可疑交易的情況比較明顯。

　　2005年11月，在專項打擊廣東地下錢莊“斷流二號”破案行動中，央行與公安機關曾聯手成功搗毀位于深圳市南山區以海寧商店為掩護的地下錢莊窩點，抓獲馬某等19名涉案人員，繳獲、凍結涉案資金7100多萬元，此案是廣東警方凍結涉案資金最多的地下錢莊案件。

　　反洗錢金融情報網正在形成

　　據央行統計，截至2005年底，全國有超過9成的銀行類金融機構進行了大額和可疑資金交易信息的收集并向中國反洗錢監測分析中心報告，此外，共有大額和可疑資金交易報告員180余人，信息員58000人，覆蓋全國的金融情報網絡正在逐漸形成。

　　央行深圳中心支行統計數字則顯示，2005年深圳人行反洗錢處累計收到4.8萬余份可疑支付交易報告，平均每月4000份。在深圳市44家銀行類金融機構中，共有180多位信息員從事一線反洗錢信息收集工作。