今年反洗錢擴至證券保險業
http://www.sina.com.cn 2006年08月25日 05:47 中國證券報
本報記者 郭鳳琳 北京報道
中國人民銀行昨日發布的《2005中國反洗錢報告》透露，今年反洗錢工作領域將從銀行業擴展到證券業和保險業。此外，由央行修訂和制定的《銀行業金融機構反洗錢規定》、《證券、期貨業金融機構反洗錢規定》和《保險業金融機構反洗錢規定》，預計在2006年下半年公布實施。
《報告》稱，我國反洗錢法律體系已經初步建成，全國人大完成了《反洗錢法》草擬工作。我國正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，這兩部法律也將反洗錢作為重要內容，強調反洗錢資金監測對于預防和打擊恐怖主義和毒品犯罪的重要作用。
《報告》稱，反洗錢本外幣統一管理工作也即將完成，央行各分支機構將普遍設立反洗錢專門機構，監管力量將大大增強。
《報告》披露的數據顯示，去年央行上海總部和633個分支行對3351個銀行類金融機構執行反洗錢規定的情況作了現場檢查，共檢查賬戶3928655個，其中，有86794個賬戶涉及開戶信息不完整、未按規定在開戶時審查客戶、匿名和假名賬戶等問題，占被查賬戶的2.21％。央行及外匯局去年配合公安機關及其他部門成功破獲洗錢及相關案件50余起，涉案金融折合人民幣上百億元。
