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據知情人士透露，美國正在調查花旗與一名受制裁俄羅斯官員的關系。
因討論未公開信息而要求匿名的這位知情人士表示，美國司法部、聯邦調查局和國稅局的調查重點是花旗為Heritage Trust所做的工作，這家公司持有Suleiman Abusaidovich Kerimov的資產。Kerimov是一位俄羅斯億萬富翁，美國此前表示他利用政府腐敗獲利。
這位知情人士說，調查的一部分是審查花旗為防止金融犯罪而實施的反洗錢政策和系統。
監管機構近年來因花旗在風險管控方面的缺陷對其進行了處罰。美聯儲在7月表示該行在解決2020年收到的兩項同意令方面進展不足，并對其處以1.36億美元的罰款。
Suleiman Kerimov“花旗承諾以遵守所有適用法律法規的最高標準開展所有業務，”花旗發言人在電郵聲明中表示?！芭c此同時，我們正在積極結束在俄羅斯的幾乎所有機構銀行業務，除了那些履行剩余法律和監管義務所必需的業務，同時繼續關閉我們在俄羅斯的消費者銀行業務?！?/p>
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責任編輯：王許寧
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