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美國當局周四表示，道明銀行（TD Bank）的兩個部門已承認美國的刑事指控，并同意支付合計 30 億美元的罰金，以解決聯邦政府的洗錢調查。當局表示，認罪協議包括對該銀行的業務施加資產上限和其他限制。美國司法部表示，該銀行已承認密謀洗錢和密謀不提交準確報告或不遵守反洗錢計劃。
由美國貨幣監理署（Office of the Comptroller of the Currency）規定的資產上限是一種罕見的措施，通常只適用于嚴重的案件。這將對道明銀行造成重大打擊，因為道明銀行一直在尋求進一步擴大在美國的業務，而美國約占道明銀行收入的三分之一。
道明銀行還同意向美國銀行業監管機構、司法部和財政部金融犯罪執法網絡支付合計 30 億美元的罰款。
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責任編輯：陳鈺嘉
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