股票簡稱：金山股份股票代碼：600396編號： 2008－002號

　　沈陽金山能源股份有限公司

　　第三屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　沈陽金山能源股份有限公司于2008年3月14日以郵件、傳真及送達方式向全體董事發出了召開公司第三屆董事會第二十七次會議的書面通知，并于2008年03月26日以現場方式召開公司第三屆董事會第二十七次會議。應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。會議由董事長肖文先生主持。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議并通過了如下決議：

　　一、總經理工作報告

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　二、董事會工作報告

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　三、2007年年度財務決算報告

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　四、2007年年度報告及報告摘要

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　五、關于2007年度利潤分配預案的議案

　　經遼寧天健會計師事務所有限公司審計，本公司2007年度實現凈利潤60，900，614.40元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取法定盈余公積6，090，061.44元；根據2007年第二次臨時股東大會決議，2007年中期提取資本公積向全體股東每10股轉增3股共6，550，000元，則2007年可供分配利潤為48，260，552.96元，以前年度結轉的未分配利潤142，650，612.33元，期末未分配利潤190，911，165.29元。

　　董事會建議本次利潤分配預案如下：

　　以2007年末總股本34，060萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅）。剩余184，099，165.29元結轉至以后年度。

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　六、關于對前期已披露2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案

　　1、本公司依據企業會計準則解釋第1號（財會[2007]14號）的規定，在首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資，按成本法進行追溯調整。調減母公司2007年1月1日長期股權投資46，729，065.62元，調減母公司2007年1月1日盈余公積5，852，680.66元、未分配利潤40，876，384.96元。

　　2、本公司截止2007年12月31日對合營公司遼寧南票煤電有限公司具有實質性控制，公司根據新企業會計準則的有關規定，對其財務報表由原比例合并變更為整體合并，并對期初數進行追溯調整。調增2007年1月1日資產總計489，617，362.36元，調增2007年1月1日負債總計380，948，675.83元、少數股東權益108，668，686.53元。

　　3、根據新企業會計準則的有關規定，將固定資產年初賬面余額中的土地使用權36，685，938.00元重分類為無形資產核算。

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　七、關于續聘公司2008年度審計機構的議案

　　續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構。審計報酬為30萬元人民幣。

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　八、關于購買丹東熱電項目前期形成資產的關聯交易的議案

　　（詳見臨2008－004關聯交易公告）

　　同意，7票；反對，0票；棄權，0票。

　　九、關于制定《沈陽金山能源股份有限公司董事會審計委員會工作制度》的議案

　　（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　十、關于制定《沈陽金山能源股份有限公司獨立董事審閱年報工作制度》的議案

　　（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　十一、關于修改《公司章程》的議案

　　公司章程第十三條原為

　　“經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：火力發電；供暖、供熱；粉煤灰、金屬材料銷售；小型電廠機、爐、電檢修；熱水養魚；循環水綜合利用；技術服務；水力發電；風力發電；風力發電設備安裝及技術服務”。

　　現擬修改為：“經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：火力發電；供暖、供熱；粉煤灰、金屬材料銷售；電廠機、爐、電檢修；循環水綜合利用；技術服務；水力發電；風力發電；風力發電設備安裝及技術服務。

　　同意，9票；反對，0票；棄權，0票。

　　以上第二、三、四、五、七、八、十一項議案尚須股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　沈陽金山能源股份有限公司董事會

　　二OO八年三月二十六日

　　股票簡稱：金山股份股票代碼：600396編號： 2008－003號

　　沈陽金山能源股份有限公司

　　第三屆監事會第十二次會議決議公告

　　沈陽金山能源股份有限公司第三屆監事會第十二次會議于2008年3月26日在公司會議室舉行，應出席監事3人，實際參加表決監事2人，監事唐曉華因在國外公出未能參加本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議一致通過如下決議：

　　一、2007年度監事會工作報告；

　　二、2007年財務決算報告；

　　三、2007年年度報告及報告摘要；

　　公司監事會根據《證券法》第68條規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告內容與格式>》的有關要求，對公司2007年年度報告進行了認真審核，并提出如下審核意見：

　　1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及《公司內部管理制度》的各項規定；

　　2、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司本年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在監事會提出本意見以前，未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告。

　　沈陽金山能源股份有限公司監事會

　　二OO八年三月二十六日

　　股票簡稱：金山股份股票代碼：600396臨：2008－004號

　　沈陽金山能源股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬購買丹東金山熱電項目前期由公司大股東丹東東方新能源有限公司的控股子公司丹東鴨綠江電力開發有限公司先行出資并形成的相關資產。

　　公司第三屆董事會第二十七次會議審議了《關于購買丹東熱電項目前期形成資產的關聯交易的議案》，根據上海證券交易所《股票上市規則》，該項交易為關聯交易，關聯董事肖文先生、徐忠晶先生回避了表決，該議案以7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本項關聯交易已獲公司獨立董事事前認可，并對此發表了獨立意見（《關于購買丹東熱電項目前期形成資產的關聯交易的獨立意見》）。

　　上述交易尚須提交公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　名稱：丹東鴨綠江電力開發有限公司

　　注冊地址：商貿旅游區E區42號樓202室

　　注冊資本：人民幣3000萬元

　　法定代表人：王建群

　　企業法人營業執照注冊號：210600004012920

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：電力熱力的開發與銷售；新能源的開發與利用；發供電設備及材料、節能、環保設備、現代辦公設備、電力電子產品的銷售。

　　經營期限：至二零二五年七月二十日

　　財務狀況：截至2007年12月31日，總資產為29，280萬元，凈資產為25，037萬元；2007年凈利潤為6152萬元。（以上財務數據未經審計）

　　丹東鴨綠江電力開發有限公司是公司控股股東丹東東方新能源有限公司的控股子公司。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　公司擬購買丹東金山熱電項目前期由公司大股東丹東東方新能源有限公司的控股子公司丹東鴨綠江電力開發有限公司先行出資并形成的相關資產，購買價格以中介機構確認的評估價值為準。待相關中介機構出具評估報告后，公司將及時公告。

　　四、關聯交易的目的及對公司的影響

　　根據國家發展和改革委員會發改辦能源【2007】2438號《關于同意沈陽金山熱電廠擴建和丹東金山熱電廠“上大壓小”工程開展前期工作的復函》同意丹東金山熱電項目開展前期工作，公司于2007年12月1日組建完成丹東金山熱電有限公司，公司大股東丹東東方新能源有限公司的控股子公司丹東鴨綠江電力開發有限公司先行出資并形成了丹東金山熱電項目前期相關資產。為了迅速開展丹東金山熱電項目的建設，公司擬購買該相關資產。購買價格以中介機構確認的評估價值為準。

　　董事會認為，通過本次關聯交易有利于公司今后的持續發展，有利于丹東金山熱電項目的建設，沒有對公司及公司股東利益造成損害。

　　五、獨立董事意見

　　本公司獨立董事王宛山先生、高闖先生、盧惠民先生、楊月梅女士認為：從本公司及丹東金山熱電有限公司發展戰略及未來運作存在的潛在風險考慮，參考公司經營層提供的項目資料并結合專業判斷，認為公司購買丹東金山熱電項目前期由公司大股東丹東東方新能源有限公司之控股子公司丹東鴨綠江電力開發有限公司先行出資并形成相關資產的行為，是對丹東金山熱電有限公司發展的支持，符合公司全體股東的利益。關聯董事在董事會審議上述關聯交易議案時均回避表決，涉及的關聯交易表決程序符合相關規定，體現了公開、公平、公正的原則。因此，同意這項關聯交易。

　　六、備查文件

　　1、公司第三次董事會第二十七次會議決議；

　　2、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　沈陽金山能源股份有限公司董事會

　　二OO八年三月二十六日