證券代碼：600422 證券簡稱：昆明制藥 編號：2008—06

　　昆明制藥集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　（2008年3月27日通過）

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　昆明制藥集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月27日上午9：30在公司管理和營銷中心六樓會議室召開。大會由董事長何勤先生主持。出席股東和股東代表4人，代表股份數131，169，081股，占公司有表決權股份總數的41.75% ，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式表決，審議通過如下決議：

　　1、審議張偉先生申請辭去董事職務的議案

　　同意股數131，169，081股，占出席會議有表決權股數的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有表決權股數的0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　2、審議林家宏先生申請辭去公司監事職務的議案

　　因工作發生變動，同意林家宏先生辭去公司監事職務

　　同意股數131，169，081股，占出席會議有表決權股數的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有表決權股數的0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　3、審議增補林家宏先生為公司董事的議案（簡歷附后）

　　同意股數131，169，081股，占出席會議有表決權股數的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有表決權股數的0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　4、審議增選張建生先生為公司監事的議案（簡歷附后）

　　同意股數131，169，081股，占出席會議有表決權股數的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有表決權股數的0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　5、審議公司2008年度流動資金貸款額度的議案

　　根據公司2008年度的經營發展需要，同意公司2008年流動資金貸款額度為60，000萬元。

　　同意股數131，169，081股，占出席會議有表決權股數的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有表決權股數的0%；

　　棄權股數0股，占出席會議有表決權股數的0%。

　　三、律師見證情況

　　云南千和律師事務所的伍志旭律師、王青燕律師出席了本次股東大會，并對會議的召集、召開程序等發表見證意見，其認為本公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會的有關決議的表決結果合法有效。

　　特此公告

　　備查文件：

　　1、昆明制藥集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議

　　2、云南千和律師事務所關于昆明制藥集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　昆明制藥集團股份有限公司

　　2008年3月27日

　　林家宏先生簡歷：

　　林家宏，1970年6月出生，漢族，上海財經大學畢業。

　　1988年12月至1999年3月 昆明市財政局

　　1999年3月至2000年8月 云南國有資產（持股）經營公司，股權部主任

　　2000年8月至2002年7月 云南省融資擔保有限責任公司，副總經理

　　2002年7月2008年1月 云南省國有資產經營有限責任公司，歷任項目管理部經理、投資管理部經理。

　　2008年2月至今 云南省工業投資控股集團有限責任公司企業管理部經理兼風險管理部經理

　　張建生先生簡歷：

　　張建生，1973年出生，黨員，畢業于云南財經大學

　　1994年7月至2001年9月 在中輕依蘭集團有限公司從事財務工作

　　2001年9月至2003年12月 在云南龍潤藥業有限公司任市場財務主管

　　2003年12月至2006年8月 在云南龍發制藥有限公司從事財務工作

　　2006年8月至2008年1月 在云南省國有資產經營有限責任公司從事財務工作

　　2008年2月至今在云南省工業投資控股集團有限責任公司從事財務工作