證券代碼：600009證券簡稱：上海機場編號：臨2008-010

　　上海國際機場股份有限公司

　　第四屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海國際機場股份有限公司于2008年3月14日向公司全體董事發出關于召開公司第四屆董事會第九次會議的通知，并于2008年3月25日在公司會議室召開本次會議，公司全體董事出席了會議，公司全體監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、公司2007年度董事會工作報告。

　　二、關于對前期已披露的2007年期初資產負債表項目及其金額做出變更或調整的議案。

　　公司自2007年1月1日起執行財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

　　在編制2007年度財務報表時，根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》和《企業會計準則解釋第1號》中有關首次執行的規定對財務報表期初數進行了追溯調整，追溯調整后的期初數與公司已披露的未經審計的報表期初數（2007年第一季度報告、半年度報告、第三季度報告）產生部分差異，在本次年度報告中一并調整，具體明細入下：

　　單位：元

　　項目

　　本次年報披露2007年期初數

　　前期已披露2007年期初數

　　差異

　　差異原因

　　應收賬款

　　611，441，271

　　603，635，817

　　7，805，454

　　重分類調整

　　其他應收款

　　9，583，289

　　17，388，743

　　-7，805，454

　　應付職工薪酬

　　146，212，574

　　77，959，734

　　68，252，840

　　重分類調整

　　其他應付款

　　160，362，530

　　228，615，370

　　-68，252，840

　　三、公司2007年年度報告及摘要。

　　四、公司2007年度財務決算報告及利潤分配預案。

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2007年度實現利潤總額194，622.37萬元，實現凈利潤169，497.54萬元。

　　本年度未分配利潤為574，987.4萬元。

　　本次利潤分配預案為：擬以公司2007年末總股本1，926，958，448股為基準，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元（含稅）。

　　該議案提請公司股東大會審議。

　　五、關于制定上海國際機場股份有限公司內部審計工作制度的議案。

　　六、提議召開公司2007年度股東大會。

　　公司2007年度股東大會時間及相關事宜另行公告。

　　特此公告。

　　上海國際機場股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年三月二十八日

　　證券代碼：600009證券簡稱：上海機場編號：臨2008-011

　　上海國際機場股份有限公司

　　第四屆監事會第四次會議決議公告

　　上海國際機場股份有限公司第四屆監事會第四次會議于2008年3月25日在公司會議室召開，公司全體監事出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、公司2007年度監事會工作報告。

　　二、公司2007年年度報告及摘要。

　　三、公司2007年度財務決算報告及利潤分配預案。

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，公司2007年度實現利潤總額194，622.37萬元，實現凈利潤169，497.54萬元。

　　本年度未分配利潤為574，987.4萬元。

　　本次利潤分配預案為：擬以公司2007年末總股本1，926，958，448股為基準，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元（含稅）。

　　該議案提請公司股東大會審議。

　　四、關于對公司2007年年度報告的書面審核意見。

　　1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告。

　　上海國際機場股份有限公司

　　監 事 會

　　二〇〇八年三月二十八日