證券簡稱：ST東源 證券代碼：000656 公告編號：2008-23

　　重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　2008年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　● 本次會議召開期間無增加、變更提案情況發(fā)生。

　　● 《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司章程的議案》未獲通過

　　● 《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案》未獲通過

　　● 《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案》未獲通過

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年3月27日

　　2、股權(quán)登記日：2008年3月21日

　　2、召開地點(diǎn)：重慶金源大飯店會議室

　　3、召開方式：以現(xiàn)場投票方式召開

　　4、召集人：董事會

　　5、主持人：張子春董事

　　鑒于董事長吳堅(jiān)先生、副董事長屈波先生因公務(wù)無法出席并主持該次股東大會，根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)公司董事會半數(shù)以上董事共同推舉，由張子春董事主持本次會議。

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次臨時股東大會的公司股東及股東代表4名，代表股份110219053 股，占公司總股份的44.08%。公司董事會部分成員和監(jiān)事會、高管成員出席了本次會議，公司聘請的北京凱文律師事務(wù)所重慶分所律師對本次會議進(jìn)行了見證。

　　四、議案審議和表決情況

　　（一）審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　選舉喬昌志、張子春、王毅、牟德學(xué)、鄧惠明、葉文金為公司第七屆董事會董事（非獨(dú)立董事），選舉陳興述、林楠、曾廷敏為公司第七屆董事會獨(dú)立董事，任期三年，自2008年3月27日至2011年3月27日。

　　本次董事?lián)Q屆選舉實(shí)行累積投票制。

　　應(yīng)選非獨(dú)立董事人數(shù)為6名，出席股東所擁有的相應(yīng)表決權(quán)總數(shù)為661314318票。根據(jù)所獲表決權(quán)數(shù)排名，喬昌志獲得表決權(quán)數(shù)135286341票、張子春獲得表決權(quán)數(shù)135286341票、王毅獲得表決權(quán)數(shù)98630409票、牟德學(xué)獲得表決權(quán)數(shù)98630409票、鄧惠明獲得表決權(quán)數(shù)96740409票、葉文金獲得表決權(quán)數(shù)96740409票。上述6人獲得的表決權(quán)數(shù)均不低于出席股東所持有效表決總股份數(shù)的1/2。表決結(jié)果：通過。

　　應(yīng)選獨(dú)立董事人數(shù)為3名，出席股東所擁有的相應(yīng)表決權(quán)總數(shù)為330657159票。根據(jù)所獲表決權(quán)數(shù)排名，陳興述獲得表決權(quán)數(shù)135286341票、林楠獲得表決權(quán)數(shù)98630409票、曾廷敏獲得表決權(quán)數(shù)96740409票。上述3人獲得的表決權(quán)數(shù)均不低于出席股東所持有效表決總股份數(shù)的1/2。表決結(jié)果：通過。

　　公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。深圳證券交易所未對上述3名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性等提出異議。

　　（二）審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　選舉何澤榮、陳興俞為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期三年， 自2008年3月27日至2011年3月27日。

　　本次監(jiān)事?lián)Q屆選舉實(shí)行累積投票制。應(yīng)選監(jiān)事人數(shù)為2名，出席股東所擁有的相應(yīng)表決權(quán)總數(shù)為220438106票。根據(jù)所獲表決權(quán)數(shù)排名，陳興俞獲得表決權(quán)數(shù)65767206票、何澤榮獲得表決權(quán)數(shù)64507206票。上述2人獲得的表決權(quán)數(shù)均不低于出席股東所持有效表決總股份數(shù)的1/2。表決結(jié)果：通過。

　　公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　（三）《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司章程的議案》未獲通過

　　出席會議股東有效表決總股份數(shù)為110219053股。同意：45122647股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的40.94%；反對：0股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的0%；棄權(quán)：65096406股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的59.06%。本議案未獲出席會議股東有效表決總股份數(shù)2/3以上同意。

　　表決結(jié)果：未獲通過。

　　（四）《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案》未獲通過

　　出席會議股東有效表決總股份數(shù)為110219053股。同意：45122647股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的40.94%；反對：0股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的0%；棄權(quán)：65096406股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的59.06%。本議案未獲出席會議股東有效表決總股份數(shù)2/3以上同意。

　　表決結(jié)果：未獲通過。

　　（五）《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案》未獲通過

　　出席會議股東有效表決總股份數(shù)為110219053股。同意：45122647股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的40.94%；反對：0股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的0%；棄權(quán)：65096406股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的59.06%。本議案未獲出席會議股東有效表決總股份數(shù)2/3以上同意。

　　表決結(jié)果：未獲通過。

　　（六）審議通過《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司第六屆董事會工作報告》

　　出席會議股東有效表決總股份數(shù)為110219053股。同意：110219053股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的0%。本議案獲得出席會議股東有效表決總股份數(shù)1/2以上同意。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（七）審議通過《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司第六屆監(jiān)事會工作報告》

　　出席會議股東有效表決總股份數(shù)為110219053股。同意：110219053股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的100%；反對：0股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席會議股東有效表決總股份數(shù)的0%。本議案獲得出席會議股東有效表決總股份數(shù)1/2以上同意。

　　表決結(jié)果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京凱文律師事務(wù)所重慶分所

　　2、律師姓名：陳肖平

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京凱文律師事務(wù)所重慶分所關(guān)于重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月二十七日

　　北京凱文律師事務(wù)所重慶分所

　　關(guān)于重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　2008年第二次臨時股東大會的法律意見書

　　致：重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）

　　北京凱文律師事務(wù)所重慶分所接受貴公司委托，指派陳肖平律師出席公司于2008年3月27日上午在重慶市江北區(qū)建新北路二支路1號重慶金源大飯店三樓一會議室召開的2008年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），就公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、股東大會的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)問題出具法律意見。

　　本法律意見書根據(jù)已發(fā)生或存在的事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）發(fā)布之《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會議事規(guī)則》”）及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定出具。

　　本所律師根據(jù)現(xiàn)行、有效的中國法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，按照中國律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對貴公司提供的本次股東大會相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)就本次股東大會出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　本次股東大會由公司董事會召集，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　公司董事會關(guān)于召開本次股東大會的通知（以下簡稱“會議通知”）已于2008年3月11日刊登于《證券時報》上，會議通知的刊登日期距董事會擬定的股東大會召開日期不少于15日，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　公司本次股東大會于2008年3月27日上午9點(diǎn)30分在重慶市江北區(qū)建新北路二支路1號重慶金源大飯店三樓一會議室召開現(xiàn)場會議，現(xiàn)場會議召開的時間、地點(diǎn)與公告內(nèi)容一致。

　　本次股東大會除現(xiàn)場會議外，沒有網(wǎng)絡(luò)及其他參會方式。

　　因公司董事長吳堅(jiān)先生和副董事長屈波先生因公務(wù)無法出席并主持本次股東大會，公司半數(shù)以上董事推舉董事兼公司總經(jīng)理張子春先生主持本次股東大會，并完成了全部會議議程。

　　經(jīng)本所律師審查，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、本次股東大會召集人資格、出席會議人員的資格

　　本次股東大會由公司第六屆董事會召集，召集人資格合法有效。

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席公司本次股東大會的股東（或股東代理人）共4人，代表股份數(shù)110219053股，占公司總股本的44.08%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書及本所律師也出席了本次股東大會，全部高級管理人員列席了本次股東大會。

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席本次股東大會的股東（或股東代理人）均為2008年3月21日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊、擁有公司股票的股東（或委托手續(xù)齊全的股東代理人），其身份真實(shí)有效，有權(quán)出席本次股東大會；出席本次股東大會的公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及公司高級管理人員均系依法產(chǎn)生，具備出席（或列席）公司本次股東大會的資格。

　　三、關(guān)于本次股東大會的議案

　　本次股東大會審議事項(xiàng)均為會議通知中已經(jīng)列明的事項(xiàng)。

　　四、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果

　　（一）本次股東大會經(jīng)逐項(xiàng)現(xiàn)場投票表決，以普通決議審議通過了如下議案：

　　1、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》，本次公司董事的換屆選舉以累積投票制方式，選舉喬昌志、張子春、王毅、牟德學(xué)、鄧惠明、葉文金、陳興述、林楠、曾廷敏為公司第七屆董事會董事，其中陳興述、林楠、曾廷敏為獨(dú)立董事。

　　2、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，本次公司監(jiān)事的換屆選舉以累積投票制方式，選舉陳興俞、何澤榮為公司第七屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事。

　　3、《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司第六屆董事會工作報告》

　　4、《重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司第六屆監(jiān)事會工作報告》

　　（二）本次股東大會還審議了如下議案：

　　1、《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司章程的議案》

　　2、《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案》

　　3、《關(guān)于修改重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案》

　　上述議案未獲出席本次股東大會股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意，因此未獲通過。

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會除采用現(xiàn)場表決方式外，無其它表決方式。現(xiàn)場表決以記名投票方式進(jìn)行，并就表決情況按照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定當(dāng)場清點(diǎn)并公布了表決結(jié)果，會議記錄已由出席本次股東大會的公司董事、董事會秘書簽署。本次股東大會表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　本《法律意見書》經(jīng)本所蓋章和本律師簽名后生效。

　　本法律意見書正本三份。

　　北京凱文律師事務(wù)所重慶分所

　　見證律師：陳肖平

　　二〇〇八年三月二十七日