證券代碼：600241股票簡稱：遼寧時代編號：臨2008－009

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司

　　第三屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議于2008年3月26日上午9時，以現場方式在遼寧時代大廈1203會議室召開，會議通知于2008年3月14日以書面、傳真方式發出。本次會議應到董事8人，實到董事8人。公司監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事長范曉遠先生主持了會議。

　　會議經過認真的審議，以投票表決方式表決通過了如下議案：

　　一、 公司2007年度總經理工作報告；

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、 公司2007年度董事會工作報告；

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、 公司2007年度財務決算方案；

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、 公司2007年度利潤分配、公積金轉增股本預案

　　經天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司審計確認，公司2007年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤12，721，477.89元，根據公司章程規定，提取10%法定盈余公積金1，272，147.79元，加上年初未分配利潤112，086，472.58元，減去本年已分配的現金股利7，420，000.00元后，2007年公司可供股東分配的利潤為116，115，802.68元。

　　根據公司股權分置改革說明書的承諾，本年度擬以2007年末總股本106，000，000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.80元（含稅），共計分配股利8，480，000.00元，分配后的剩余利潤107，635，802.68元，轉入下一年未分配利潤。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、 公司2007年年度報告及報告摘要；

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、關于聘請會計師事務所及支付2007年度審計費用的議案；

　　擬續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構；公司2007年度審計費30萬元。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、關于2008年日常關聯交易的議案；

　　公司將繼續按照與各關聯方簽訂的關聯交易協議進行交易。

　　公司獨立董事鄭培敏、叔慶璋、陳國輝事前認可了該等關聯交易，并發表了獨立意見，認為公司發生的日常關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，決策程序合法，定價合理，公允，交易公平、公正、公開，不存在損害公司和公司全體股東利益的情況。

　　由于公司董事范曉遠、馬陽新為該等關聯交易的關聯方遼寧時代集團有限責任公司的董事，作為關聯董事，回避了對此項議案的表決。

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、獨立董事年度工作制度；(具體內容詳見上交所網站：www.sse.com.cn)

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、董事會審計委員會年報工作規程；(具體內容詳見上交所網站：www.sse.com.cn)

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　十、關于獨立董事年度津貼的議案；

　　擬向獨立董事支付津貼每位每年人民幣3萬元（含稅）。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按《公司章程》規定行使職權所需的合理費用據實報銷。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　十一、關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案；

　　公司自2007年1月1日起執行財政部2006年2月15日頒布的《企業會計準則》，根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、《企業會計準則解釋第1號》的規定，對公司2006年報披露的資產負債表期末數即2007年報的期初數的有關報表項進行了調整。見下表：

　　項目

　　調整前

　　調整數

　　調整后

　　一、資產：

　　交易性金融資產

　　400，000.00

　　58，640.00

　　458，640.00

　　存貨

　　341，737，603.60

　　20，259，318.05

　　361，996，921.65

　　長期股權投資

　　10，235，511.73

　　-5，531，151.73

　　4，704，360.00

　　遞延所得稅資產

　　4，886，970.29

　　4，886，970.29

　　其他無需追溯調整資產項目

　　580，412，386.28

　　0

　　580，412，386.28

　　資產合計

　　932，785，501.61

　　19，673，776.61

　　952，459，278.22

　　二、負債：

　　遞延所得稅負債

　　0

　　1，549，623.63

　　1，549，623.63

　　其他無需追溯調整負債項目

　　385，863，076.01

　　0

　　385，863，076.01

　　負債合計

　　385，863，076.01

　　1，549，623.63

　　387，412，699.64

　　三、所有者權益：

　　股本

　　106，000，000.00

　　0

　　106，000，000.00

　　資本公積

　　227，607，212.76

　　4，068，191.69

　　231，675，404.45

　　盈余公積

　　30，967，217.48

　　623，060.26

　　31，590，277.74

　　未分配利潤

　　107，932，078.30

　　4，154，394.28

　　112，086，472.58

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　472，506，508.54

　　8，845，646.23

　　481，352，154.77

　　少數股東權益

　　74，415，917.06

　　9，278，506.75

　　83，694，423.81

　　所有者權益合計

　　546，922，425.60

　　18，124，152.98

　　565，046，578.58

　　以上項目調整后的數據作為公司2007年報的期初數予以披露。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　上述議案除第一項、第八項、第九項及第十一項外，其他議案需提交公司年度股東大會審議。公司年度股東大會通知另行發出。

　　特此公告！

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會

　　二○○八年三月二十六日

　　證券代碼：600241股票簡稱：遼寧時代編號：臨2008－010

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司

　　第三屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司第三屆監事會第十次會議于2008年3月26日下午14時在遼寧時代大廈12樓1203會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司章程》規定。會議由監事會主席陸正海先生主持。

　　會議審議并通過如下事項：

　　1、審議通過了2007年度監事會工作報告；并提請股東大會表決；

　　2、審議了公司2007年年度報告及報告摘要；并發表了書面審核意見，監事會認為：

　　（1）公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　（2）公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　（3）在公司監事會提出本意見前，沒有發現參與2007年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　3、審議了2008年度日常關聯交易議案；

　　監事會認為：公司的日常關聯交易為日常經營所需，交易是在公平、公開、公正的原則下進行的，沒有違規違法行為，沒有發生任何損害公司利益和股東特別是中小股東權益的情況。

　　以上議案均以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。

　　特此公告。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○八年三月二十六日

　　證券代碼：600241股票簡稱：遼寧時代編號：臨2008－011

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司

　　日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計2008年日常關聯交易的基本情況

　　1、本公司的日常關聯交易

　　公司2008年日常關聯交易主要為本公司及本公司控股子公司遼寧時代集團熊岳印染有限責任公司、遼寧時代制衣有限公司與關聯方之間發生。

　　單位：萬元

　　交易

　　類別

　　產品、勞務

　　公司交易主體

　　關聯人

　　預計總金額

　　租賃

　　土地

　　本公司

　　遼寧時代集團有限責任公司

　　48.00

　　綜合服務

　　業務用車

　　本公司

　　遼寧時代集團有限責任公司

　　65.00

　　采購

　　服裝

　　本公司

　　遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司

　　800.00

　　銷售

　　面料

　　本公司

　　遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司

　　600.00

　　租賃

　　土地

　　遼寧時代集團熊岳印染有限責任公司

　　遼寧時代集團有限責任公司

　　251.80

　　租賃

　　土地

　　遼寧時代制衣有限公司

　　遼寧時代集團有限責任公司

　　10.00

　　租賃

　　房屋

　　本公司

　　遼寧時代大廈有限公司

　　86.12

　　租賃

　　房屋

　　本公司

　　大連雅都賓館有限公司

　　36.00

　　鑒于2007年4月26日遼寧省國資改革[2007]60號文件《關于同意遼寧時代集團有限責任公司出讓熊岳實業分公司國有資產實施方案的批復》的要求，熊岳印染有限責任公司原《土地租賃協議》中的土地使用面積及使用租金均發生變化，土地使用面積由原來的13萬平方米增加到現在的183，378平方米，租金由原來的60萬元/年，增加到現在的251.80萬元/年，公司已于2007年11月13日召開的第三屆董事會第二十三次臨時會議審議通過了該項協議。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、 遼寧時代集團有限責任公司系國有獨資有限責任公司，注冊資本為10，800萬元，法定代表人：范曉遠，主要經營國有資產經營管理。持有遼寧省工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊號2100001049914。

　　該公司現持有本公司60，052，631股股份（截止2006年12月31日），占公司股本總數的56.65%。為本公司的控股股東。

　　2、 遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司系遼寧時代集團有限責任公司的全資子公司，注冊資金為人民幣600萬元。法定代表人：于政多，經營范圍：生產、銷售各種服裝產品。持有遼寧省工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊號：2100001050529

　　該公司與本公司受同一母公司遼寧時代集團有限責任公司控制。

　　3、遼寧時代大廈有限公司系遼寧時代集團有限責任公司參股子公司，注冊資金為人民幣18，650萬元。法定代表人：范曉遠，經營范圍：出租服裝、公寓、商場；經營餐飲、卷煙、酒類零售、模特演示廳、服裝設計研究中心、商務中心、停車場、物業管理。持有大連市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊號：企合遼大總副字第03134號

　　該公司與本公司受同一母公司遼寧時代集團有限責任公司控制。

　　4、大連雅都賓館有限公司系遼寧時代集團有限責任公司的全資子公司，注冊資金為人民幣200萬元。法定代表人：孔令剛，經營范圍：客房、餐飲；小商品零售；寫字間出租。持有大連市工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊號：6-38392102001104465

　　該公司與本公司受同一母公司遼寧時代集團有限責任公司控制。

　　三、定價政策和定價依據

　　根據本公司與關聯方簽訂的關聯交易協議，在日常關聯交易中，有國家標準的實行國家標準，沒有國家標準的按照市場價格執行。

　　四、交易目的和交易對公司的影響

　　本公司的上述關聯交易屬公司日常生產經營必須進行的，對本期和未來公司財務狀況和經營成果的影響在正常范圍內。關聯交易價格符合國家政策規定和行業標準規定。交易合理，沒有損害公司及公司股東的利益。

　　五、日常關聯交易有關協議的簽署情況

　　本項關聯交易所涉及的關聯交易協議的情況，詳見公司2004年8月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的公司關聯交易公告（二）。

　　六、審議程序

　　1、公司第三屆董事會第二十六次會議審議并通過了以上關聯交易協議，關聯董事回避了表決。此議案尚需提交股東大會審議。

　　2、公司獨立董事鄭培敏、叔慶璋、陳國輝事前認可了該項關聯交易，并對此項關聯交易發表了獨立意見，認為公司發生的日常關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，決策程序合法，定價合理，公允，交易公平、公正、公開，不存在損害公司和公司全體股東利益的情況。

　　七、備查文件

　　1、 公司董事會第三屆董事會第二十六次會議決議；

　　2、 獨立董事意見。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年三月二十六日