A股證券代碼：601919證券簡稱：中國遠洋公告編號：臨2008-002

　　中國遠洋控股股份有限公司2007年持續關聯交易協議執行進展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　背景資料：

　　1、 2007年10月23日公司2008年第一次臨時股東大會批準了包括《船舶服務總協議》、《金融服務總協議》等多項持續關聯交易協議2008年至2010年新的上限金額，并從2008年1月1日開始執行該等新上限。

　　2、根據境內外會計準則的規定，結合非公開發行及收購目標干散貨航運資產審批及變更情況，公司根據境內外律師和境內外會計師意見， 確定收購中遠散運和青島遠洋的合并日為2007年11月29日;收購境外干散貨公司(Golden View)的合并日為2007年10月25日。

　　根據上述合并日的確定，目標公司與中遠總公司發生的各項持續關聯交易的數據亦按上述始點包括在中國遠洋2007年度關聯交易總額內。由于新增了散貨業務的數據，2007年度《船舶服務總協議》的全年關聯交易發生額為人民幣82.69億元，《金融服務總協議》中最高日存款余額達到了人民幣69.95億元，均超出原2007年度該類協議的上限金額，但低于2007年10月23日股東大會批準后經公告的2008年度該類協議上限。換言之，如剔出散貨公司數據，該兩類交易均在原協議規定上限之內。具體數據如下圖所示：

　　截至截至截至截至

　　二零零七年二零零八年 二零零九年 二零一零年

　　十二月三十一日十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一 止年度并入目標公司數據實際發生止年度止年度日止年度

　　（人民幣百萬元）（人民幣百萬元） （人民幣百萬元） （人民幣百萬元）

　　公司（包括目標公司

　　（截至二零一零年

　　十二月三十一日

　　止三個年度），

　　但不包括中遠太平洋及

　　其附屬公司）將存于中遠財務

　　的每日最高存款結余

　　（包括應計利息及手續費）

　　根據船舶服務總協議進行的交易

　　6，9957，0007，0007，000

　　根據船舶服務總協議進行的交易

　　8，26913，50015，00017，000

　　中國遠洋董事認為，由于《金融服務總協議》及截至二零零八年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限及截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度的新年度上限以及船舶服務總協議及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度的新年度上限已于二零零七年十月二十三日在本公司臨時股東大會上獲獨立股東批準，故因收購中遠總公司境內外干散貨公司股權引起的存放于中遠財務的每日最高存款結余增加以及船舶服務總協議項下的額外交易屬計劃之內，而非因任何新交易所致。

　　特此公告。

　　釋義

　　“中遠總公司” 指 中國遠洋運輸（集團）總公司，一家中國國有企業，為現時擁有本公司總注冊資本合共約53.57%的控股股東；

　　“中遠散運”指中遠散貨運輸有限公司，一家于中國成立的有限責任公司；

　　“中遠財務”指 中遠財務有限責任公司，一家于一九九四年二月二十三日在中國成立的公司，為中遠總公司的非全資附屬公司，為獲中國人民銀行批準成立的非銀行財務公司，根據銀監會頒布的相關指引及要求經營，為一家獲授權向中遠總公司旗下成員公司及投資公司提供庫存及其他金融服務的非銀行金融機構；

　　“青島遠洋”指青島遠洋運輸有限公司，一家于中國成立的有限責任公司；

　　“深圳遠洋”指深圳遠洋運輸股份有限公司，一家于中國成立的中外合資公司；

　　“金融服務總協議”指中遠財務與本公司于二零零七年九月三日就向本集團提供中遠財務所提供的若干金融服務而訂立的金融服務總協議；

　　“Golden View”指Golden View Investment Ltd.，一家于英屬處女群島注冊成立的有限責任公司，作為旗下中遠香港航運公司100%的股東；

　　“船舶服務總協議”指本公司與中遠總公司于二零零七年九月三日就提供船舶管理服務而訂立的總協議；

　　“目標公司”指Golden View、中遠散運、青島遠洋及深圳遠洋以及彼等的附屬公司。

　　中國遠洋控股股份有限公司

　　二零零八年三月二十七日