證券代碼：000919證券簡稱：金陵藥業公告編號：2008－009

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。

　　1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 江蘇天衡會計師事務所為本公司2007年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1．5 公司負責人倪忠翔、主管會計工作負責人沈志龍及會計機構負責人（會計主管人員）李春敏聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2．1 基本情況簡介

　　■

　　2．2 聯系人和聯系方式

　　■

　　§3 會計數據和業務數據摘要

　　3．1 主要會計數據單位：（人民幣）元

　　■

　　3．2 主要財務指標單位：（人民幣）元

　　■

　　非經常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）元

　　■

　　采用公允價值計量的項目

　　√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）元

　　■

　　3．3 境內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4．1 股份變動情況表單位：股

　　■

　　限售股份變動情況表單位：股

　　■

　　4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表單位：股

　　■

　　4．3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　■

　　4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　■

　　上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 董事會報告

　　6．1 管理層討論與分析

　　■

　　6．2 主營業務分行業、產品情況表單位：（人民幣）萬元

　　■

　　6．3 主營業務分地區情況單位：（人民幣）萬元

　　■

　　6．4 募集資金使用情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　變更項目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5 非募集資金項目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．2 出售資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．1、7．2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。

　　7．3 重大擔保

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4 重大關聯交易

　　7．4．1 與日常經營相關的關聯交易

　　√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）萬元

　　■

　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0．00萬元

　　7．4．2 關聯債權債務往來

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　2007年新增資金占用情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　截止2007年末，上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的，相關原因及已采取的清欠措施和責任追究方案

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．5 委托理財

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7．8．1 證券投資情況

　　√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）元

　　■

　　7．8．2 持有其他上市公司股權情況

　　√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）元

　　■

　　7．8．3 持有非上市金融企業股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　√ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）元

　　（下轉D066版）

　　證券代碼：000919證券簡稱：金陵藥業公告編號：2008－003

　　金陵藥業股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金陵藥業股份有限公司第三屆董事會第十六次會議于2008年3月21日在南京召開。公司已于2008年3月11日以專人送達、郵寄等方式將會議通知送達至全體董事。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長倪忠翔主持，經與會董事認真審議和舉手表決，通過如下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度總經理工作報告》；

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度財務決算報告》；

　　截止2007年12月31日，公司資產總額為236，628．99萬元，凈資產為1，764，587，129．03萬元。2007年度實現營業收入1，548，968，891．92萬元，利潤總額424，067，561．24萬元，凈利潤307，465，694．61萬元。

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》；

　　2007年度公司實現利潤總額424，067，561．24元，母公司實現凈利潤為261，328，808．02元。按《公司章程》有關規定，提取10％法定公積金26，132，880．80元，當年可分配利潤235，195，927．22元，加上年初未分配利潤354，184，772．07元，減去已付2006年股利110，880，000．00元，截止2007年底，可供股東分配的利潤為478，500，699．29元。

　　現擬定分配方案如下：以2007年末的總股本504，000，000股為基準，每10股派發現金2．80元（含稅），派發現金紅利總額為141，120，000．00元；剩余337，380，699．29元未分配利潤滾存到下年度。

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2008年度聘請會計師事務所的議案》；

　　擬繼續聘請江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構，其報酬由公司總經理辦公會議決定。

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年度日常關聯交易的議案》；

　　公司關聯董事倪忠翔、徐偉民回避對本議案的表決。

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　七、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2008年度預計日常關聯交易的議案》；

　　公司關聯董事倪忠翔、徐偉民回避對本議案的表決。

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　公司獨立董事徐康寧、鐘曉明和張洪發會前對第六、七兩項議案進行了審查，同意將第六、七兩項議案提交本次董事會審議，并發表如下意見：

　　1、董事會在對《關于公司2007年度日常關聯交易的議案》和《關于公司2008年度預計日常關聯交易的議案》進行表決時，公司關聯董事予以回避。董事會的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

　　2、公司與各關聯方進行的各項關聯交易，符合市場經濟原則和國家有關規定，體現了誠信、公平、公正的原則；相關關聯交易合同及協議的簽訂，有利于規范公司的關聯交易，有利于提高公司的規范運作水平，有利于維護公司全體股東的利益。

　　【第六、七兩項議案將另行刊登關聯交易公告】

　　八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案》；

　　按照《企業會計準則第38 號——首次執行企業會計準則》第五至十九條的規定，本公司在首次執行日以及按照財政部發布的“會計準則實施問題專家意見”和“企業會計準則解釋第一號”對財務報表的相關項目進行追溯調整。具體調整內容詳見附件一。

　　九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年年度報告及報告摘要》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　【年度報告全文詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；年度報告摘要詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及2008 年3 月25 日《中國證券報》、《證券時報》刊登的2008－006號公告】

　　十、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改〈獨立董事工作制度〉的議案》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　【《獨立董事工作制度》全文詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　十一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》；

　　【《董事會審計委員會工作細則》全文詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　十二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2008年度證券投資的議案》；

　　【該議案將另行刊登證券投資公告】

　　十三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請召開公司2007年年度股東大會的議案》。

　　召開股東大會時間另行公告。

　　【詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及2008 年3 月25 日《中國證券報》、《證券時報》刊登的2008－005號公告】

　　特此公告。

　　金陵藥業股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月二十五日

　　附件一：

　　按新會計準則調整的2007年期初資產負債表相關項目及其金額

　　按照《企業會計準則第38 號——首次執行企業會計準則》（以下稱“新會計準則”）第五至十九條的規定，本公司在首次執行日以及按照財政部發布的“會計準則實施問題專家意見”和“企業會計準則解釋第一號”對財務報表的相關項目進行追溯調整，主要調整情況如下：

　　一、母公司報表項目調整情況：

　　（1）交易性金融資產

　　期初交易性金融資產成本為55，229，351．80元，公允價值大于投資成本的2，117，005．64元按原會計準則無法按公允價值計價，根據新會計準則在2007 年期初數中計入交易性金融資產項目，相應調整留存收益。

　　（2）長期股權投資

　　根據新會計準則的規定，對子公司的長期股權投資由權益法改為成本法，調整減少長期股權投資賬面價值96，785，641．53元，相應調減留存收益。

　　（3）遞延所得稅資產、遞延所得稅資產負債

　　根據新會計準則將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差異計算遞延所得稅資產3，661，459．61元，增加遞延所得稅資產3，661，459．61元；根據新會計準則將交易性金融資產公允價值大于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產負債317，550．84元，增加遞延所得稅負債317，550．84元。

　　（4）委托貸款

　　根據新會計準則將委托貸款50，000，000．00元從委托貸款調整至持有至到期投資列示。

　　（5）投資性房地產

　　根據新會計準則將原在固定資產、累計折舊中列示的出租房產（原值9，600，714．40元、累計折舊4，263，347．85）調整至投資性房地產列示。

　　（6）應付職工薪酬

　　根據新會計準則將其他應付款中的職工薪酬2，823，728．62元（包括工會經費、職工教育經費、各項社會保險等）由其他應付款調整至應付職工薪酬列示。

　　（7）房改費用

　　根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發［1998］23 號）的精神，公司已停止住房實物分配，并逐步實行住房分配貨幣化。按照財政部《關于企業住房制度改革中有關會計處理問題規定的通知》（財會［2001］5 號）的有關規定：企業按規定發放給1998年12月1日以前參加工作的無房老職工的一次性補貼和住房未達標老職工補差一次性住房補貼，按實際發放的金額，在“利潤分配－未分配利潤”中列支。因此，公司在“利潤分配－未分配利潤”中列支一次性住房補貼2，435，800．00元，并將原列示在其他應交款中的一次性住房補貼12，004，200．00元調整至應付職工薪酬列示。

　　二、合并報表項目調整情況：

　　（1）交易性金融資產

　　期初交易性金融資產成本為155，622，767．04元，公允價值大于投資成本的5，585，757．62元按原會計準則無法按公允價值計價，根據新會計準則在2007年期初數中計入交易性金融資產項目。

　　（2）根據新會計準則的規定，對子公司南京鼓樓醫院集團宿遷市人民醫院有限公司的投資差額18，045，830．93在商譽中列示，并將原已攤銷的1，022，597．09元沖回。

　　根據新會計準則的規定，將對子公司的長期股權投資差額攤銷沖回3，490，464．30元。

　　（3）可供出售金融資產

　　將持有的南京銀行股份有限公司52萬股從長期股權投資調整至可供出售金融資產列示。

　　（4）遞延所得稅資產、延所得稅資產負債

　　根據新會計準則將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差異及合并抵消存貨未實現銷售的所得稅影響計算遞延所得稅資產13，193，351．57元，增加遞延所得稅資產13，193，351．57元；根據新會計準則將交易性金融資產公允價值大于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產負債873，739．54元，增加遞延所得稅負債873，739．54元。

　　（5）委托貸款

　　根據新會計準則將委托貸款50，000，000．00元從委托貸款調整至持有至到期投資列示。

　　（6）投資性房地產

　　根據新會計準則將原在固定資產、累計折舊中出租房產（原值9，600，714．40元、累計折舊4，263，347．85）調整至投資性房地產列示。

　　（7）生產性生物資產

　　根據新會計準則將原在存貨中列示的生產性生物資產（原值5，155，887．15元、累計折舊403，915．76元）調整至生產性生物資產列示。

　　（8）無形資產

　　根據新會計準則將原在固定資產中列示的土地（原值33，156，161．00元、累計折舊1，849，979．26元）調整至無形資產。

　　（9）應付職工薪酬

　　根據新會計準則將其他應付款中的職工薪酬5，292，533．05元（包括工會經費、職工教育經費、各項社會保險等）由其他應付款調整至應付職工薪酬列示。

　　（10）房改費用

　　根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發［1998］23 號）的精神，公司已停止住房實物分配，并逐步實行住房分配貨幣化。按照財政部《關于企業住房制度改革中有關會計處理問題規定的通知》（財會［2001］5 號）的有關規定：企業按規定發放給1998年12月1日以前參加工作的無房老職工的一次性補貼和住房未達標老職工補差一次性住房補貼，按實際發放的金額，在“利潤分配－未分配利潤”中列支。因此，公司在“利潤分配－未分配利潤”中列支一次性住房補貼7，495，800．00元，并將原列示在其他應交款中的一次性住房補貼12，004，200．00元調整至應付職工薪酬列示。

　　■

　　證券代碼：000919證券簡稱：金陵藥業公告編號：2008－004

　　金陵藥業股份有限公司

　　第三屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金陵藥業股份有限公司第三屆監事會第十六次會議于2008年3月21日在南京召開。公司已于2008年3月11日以專人送達、郵寄等方式將會議通知送達至全體監事。會議應到監事5名，實到監事5名。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席洪儉主持，經與會監事認真審議和舉手表決，通過如下決議：

　　一、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　二、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度財務決算報告》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　三、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　四、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年年度報告及報告摘要》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　五、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2007年度日常關聯交易的議案》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　六、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2008年度預計日常關聯交易的議案》；

　　該議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　金陵藥業股份有限公司監事會

　　二〇〇八年三月二十五日