證券代碼：002028	證券簡稱：思源電氣	公告編號2008-025
思源電氣股份有限公司2007年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議的召開和出席情況
    1、會議召開時間：2008年3月28日上午9:00。
    2、會議召開地點：上海市閔行區凱城路199號上海莘城賓館二號樓三樓影視廳。
    3、會議召集人：公司董事會。
    4、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式。
    5、會議主持人：公司董事長董增平先生。
    會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、會議出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共20名，代表有表決權的股份總數86,489,153股，占公司全部股份的50.36％。
    公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，上海市錦天城律師事務所孫亦濤律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
    三、提案審議情況
    本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下議案：
    1、審議通過《2007年度董事會工作報告》
    同意86,489,153股，占與會有表決權股份總數的100％；反對0股，占與會有表決權股份總數的0％；棄權0股，占與會有表決權股份總數的0％。
    2、審議通過《2007年度監事會工作報告》
    同意86,489,153股，占與會有表決權股份總數的100％；反對0股，占與會有表決權股份總數的0％；棄權0股，占與會有表決權股份總數的0％。
    3、審議通過《2007年度財務決算報告》
    同意86,489,153股，占與會有表決權股份總數的100％；反對0股，占與會有表決權股份總數的0％；棄權0股，占與會有表決權股份總數的0％。
    4、審議通過《2007年度利潤分配預案》
    同意86,487,653股，占與會有表決權股份總數的99.998％；反對0股，占與會有表決權股份總數的0％；棄權1,500股，占與會有表決權股份總數的0.002％。
    5、審議通過《公司2007年度報告》及《公司2007年度報告摘要》
    同意86,489,153股，占與會有表決權股份總數的100％；反對0股，占與會有表決權股份總數的0％；棄權0股，占與會有表決權股份總數的0％。
    6、審議通過《關于聘用2008年度審計機構的議案》
    同意86,485,853股，占與會有表決權股份總數的99.996％；反對1,500股，占與會有表決權股份總數的0.002％；棄權1,800股，占與會有表決權股份總數的0.002％。
    7、審議通過《關于調整2008年和2009年的績效獎勵方案的議案》
    同意86,489,153股，占與會有表決權股份總數的100％；反對0股，占與會有表決權股份總數的0％；棄權0股，占與會有表決權股份總數的0％。
    8、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》
    同意86,485,853股，占與會有表決權股份總數的99.996％；反對1,800股，占與會有表決權股份總數的0.002％；棄權1,500股，占與會有表決權股份總數的0.002％。
    四、律師出具的法律意見
    上海市錦天城律師事務所孫亦濤律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書，認為公司2007年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，均為合法有效。
    五、備查文件
    1、經到會董事簽字確認的2007年度股東大會決議2、上海市錦天城律師事務所出具的法律意見書3、公司2007年度股東大會會議資料特此公告！

    思源電氣股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月二十八日