證券代碼：000969	證券簡稱：安泰科技	公告編號：2008-008
安泰科技股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議公告

    安泰科技股份有限公司第三屆監事會第十七次會議于2008年3月27日召開。會議應到監事5名，實到5名。會議程序符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。
    本次會議討論并通過如下決議：
    1、《安泰科技股份有限公司2007年度總裁工作報告》；
    贊成5票；反對0票；棄權0票。
    2、《安泰科技股份有限公司2007年度財務決算報告》；
    贊成5票；反對0票；棄權0票。
    3、《安泰科技股份有限公司2007年年度報告》正文及摘要；
    贊成5票；反對0票；棄權0票。
    監事會認為：
    公司2006年年度報告真實、客觀地反映了公司2006年度的財務狀況和經營成果，并經天職國際會計師事務所有限公司出具標準無保留意見的審計報告。
    4、《安泰科技股份有限公司內部控制自我評估報告》和會計師事務所出具的《對安泰科技股份有限公司內控制度自我評估報告的審核評價意見》；
    贊成5票；反對0票；棄權0票。
    監事會認為：
    經對照深交所《上市公司內部控制指引》，公司在內部環境、目標設定、事項識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息與溝通、檢查監督等各個方面已建立了基本健全的、合理的內部控制制度，公司內部控制規范、嚴格、充分、有效，總體上符合中國證監會、深交所的相關要求。
    公司組織完善、制度健全，內部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至2007年12月31日公司在日常生產經營和重點控制活動已建立了健全的、合理的內部控制制度，并得到了有效遵循和實施。這些內控制度保證了公司的生產經營管理的正常進行，對經營風險可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度體系。
    公司內部控制自我評估報告真實、客觀地反映了公司各項內部控制制度建立和實施的實際情況。
    5、《安泰科技股份有限公司2007年度監事會工作報告》；
    贊成5票；反對0票；棄權0票。
    6、逐項表決通過《安泰科技股份有限公司第四屆監事會監事候選人提名議案》；
    候選人姓名         贊成            反對            棄權
    李  波           5票             0票             0票
    金命昌           5票             0票             0票
    王  淮           5票             0票             0票
    公司第三屆監事會任期屆滿，公司擬進行監事會換屆選舉。監事會提名李波、金命昌、王淮為公司第四屆監事會股東代表監事候選人，并提交公司股東大會審議表決。2008年3月26日，公司工會代表會議選舉盧志超、王靈芝為公司第四屆監事會職工監事（各位監事候選人及職工代表監事簡歷見公告附件）。
    特此公告。

    安泰科技股份有限公司監事會
    2008年3月29日

    附件：
    安泰科技股份有限公司
    第四屆監事會候選監事及職工代表監事簡歷
    李波先生：1963年生，工學博士，教授級高級工程師，博士生導師，享受政府特殊津貼。現任中國鋼研科技集團副總經理，兼任北京納克分析儀器有限公司董事長、北京鋼研高納科技股份有限公司董事、新冶高科技集團有限公司董事、中國勞動學會冶金分會常務理事，曾任鋼鐵研究總院新材料研究所副所長、安泰科技股份有限公司功能材料事業部總經理、鋼鐵研究總院院長助理兼院務企劃部主任、鋼鐵研究總院副院長。2007年當選為國家級“新世紀百千萬人才工程”。
    金命昌先生：1953年生，大學學歷，高級工程師。曾任遼寧廣播電視廳節目傳輸中心副主任、鋼鐵研究總院人事處處長、人力資源部主任。現任中國鋼研科技集團公司總經理助理、黨群工作部主任、院工會主席，公司第三屆監事會監事。
    王淮先生：1960年生，大學學歷，高級工程師、高級會計師。曾任安徽師范大學教師，現任中國鋼研科技集團公司審計室主任，公司第三屆監事會監事。
    盧志超先生：1961年生，工學博士，教授級高級工程師，博士生導師，曾任國家非晶微晶合金工程技術研究中心副總工程師，現任安泰科技副總工程師、研發中心常務副主任。
    王靈芝女士：1963年生，大學學歷，高級會計師。曾任鋼鐵研究總院財務處綜合科科長，現任計劃財務部副部長，兼任北京安泰生物醫用材料有限公司財務負責人、北京安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司監事、海美格磁石技術（深圳）有限公司監事、北京鋼廉焊接材料有限公司監事、北京安泰鋼研壓力容器檢測科技有限公司監事。