證券代碼：000969	證券簡稱：安泰科技	公告編號：2008-007
安泰科技股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告

    本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重
    大遺漏。
    安泰科技股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議通知于2008年3月17
    日以書面形式發出，據此通知，會議于2008年3月27日在本公司會議室召開，
    會議程序符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議應到董事9名，實到
    8名，委托出席1名（獨立董事薛瀾先生因出差在外，委托獨立董事伊志宏女士
    代為出席并表決），列席會議的有公司監事及其他高級管理人員。會議由公司董
    事長干勇先生主持。
    本次會議討論并通過如下決議：
    1、《安泰科技股份有限公司2007年度總裁工作報告》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    2、《安泰科技股份有限公司2007年度財務決算報告》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    本議案需經公司股東大會審議通過。
    3、《安泰科技股份有限公司2007年度利潤分配預案》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    根據天職國際會計師事務所有限公司出具的審計報告，本公司2007年度合
    并報表實現凈利潤138,168,896.74元，母公司實現凈利潤117,143,208.90元。根
    據有關規定提取10%的法定盈余公積金11,714,320.89元，根據公司第三屆董事
    會第二十四次會議通過的利潤分配預案，提取10%的任意盈余公積金
    11,714,320.89元；加期初未分配利潤71,153,209.63元，減去本年實施分配2006
    年度現金派發的32,091,904.00元，本年可供分配的利潤為132,775,872.75元。本
    年度末資本公積金余額為1,049,303,172.61元。本年度利潤分配預案為：擬向全
    體每10股派發現金0.8元（含稅），共計派發現金32,091,904元；每10股送紅
    股1股，共計送紅股40,114,880股。
    本議案需經公司股東大會審議通過。
    4、《安泰科技股份有限公司2007年度董事會工作報告》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    本議案需經公司股東大會審議通過。
    5、《安泰科技股份有限公司2007年年度報告》正文及摘要；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    本議案需經公司股東大會審議通過。
    6、《控股股東及其他關聯方占用資金的專項說明》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    7、《安泰科技股份有限公司內部控制自我評估報告》和會計師事務所出具的
    《對安泰科技股份有限公司內控制度自我評估報告的審核評價意見》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    董事會認為：
    經對照深交所《上市公司內部控制指引》，公司在內部環境、目標設定、事
    項識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息與溝通、檢查監督等各個方面已
    建立了基本健全的、合理的內部控制制度，公司內部控制規范、嚴格、充分、有
    效，總體上符合中國證監會、深交所的相關要求。
    公司組織完善、制度健全，內部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截
    止至2007年12月31日公司在日常生產經營和重點控制活動已建立了健全的、
    合理的內部控制制度，并得到了有效遵循和實施。這些內控制度保證了公司的生
    產經營管理的正常進行，對經營風險可以起到有效的控制作用，并形成了完整有
    效的制度體系。
    公司內部控制自我評估報告真實、客觀地反映了公司各項內部控制制度建立
    和實施的實際情況。
    8、《安泰科技股份有限公司獨立董事年報工作制度》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    9、《安泰科技股份有限公司薪酬與審計委員會年報工作規程》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    10、《安泰科技股份有限公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票管
    理制度》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    11、《關于聘任天職國際會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構
    的議案》；
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    本議案需經公司股東大會審議通過。
    12、《安泰科技股份有限公司關于2008年度日常經營性關聯交易累計發生
    總金額預計的議案》；
    贊成5票；反對0票；棄權0票（因交易對象為本公司控股股東中國鋼研科
    技集團公司，本議案涉及事項為關聯交易，4名關聯董事回避表決）。
    相關內容見《安泰科技股份有限公司關于2008年度日常經營性關聯交易累
    計發生總金額預計的公告》。
    本議案需經公司股東大會審議通過。
    13、逐項表決通過《安泰科技股份有限公司第四屆董事會董事和獨立董事候
    選人提名議案》；
    候選人姓名         贊成            反對            棄權
    干  勇           9票             0票             0票
    才  讓           9票             0票             0票
    王  臣           9票             0票             0票
    趙  沛           9票             0票             0票
    田志凌           9票             0票             0票
    趙士謙           9票             0票             0票
    趙喜子           9票             0票             0票
    孫傳堯           9票             0票             0票
    荊  新           9票             0票             0票
    公司第三屆董事會任期屆滿，公司擬進行董事會換屆選舉。董事會提名干勇、
    才讓、王臣、趙沛、田志凌、趙士謙、趙喜子、孫傳堯、荊新為公司第四屆董事
    會董事候選人，其中被提名人趙喜子、孫傳堯、荊新為公司第四屆董事會獨立董
    事候選人（各位候選人簡歷見公告附件）。
    上述候選人中，獨立董事候選人任職資格經深圳證券交易所審核無異議之
    后，方可提交股東大會審議。
    14、《關于提請召開安泰科技股份有限公司2007年度股東大會的議案》。
    贊成9票；反對0票；棄權0票。
    定于2008年4月19日（周六）上午9：00召開公司2007年度股東大會。
    特此公告。

    安泰科技股份有限公司董事會
    2008年3月29日

    附件：
    安泰科技股份有限公司
    第四屆董事會候選董事、獨立董事簡歷
    干勇先生：1947年生，工學博士，中國工程院院士、教授級高級工程師、
    博士生導師、享受政府特殊津貼。曾任鋼鐵研究總院副院長、公司第一屆董事會
    副董事長，第二屆董事會董事長，現任公司第三屆董事會董事長、中國鋼研科技
    集團公司總經理、黨委副書記，鋼鐵研究總院院長，同時兼任連鑄技術國家工程
    研究中心主任、中國科協常委、中國金屬學會副理事長、中國稀土學會理事長、
    中國材料研究會副理事長、北京鋼研高納科技股份有限公司董事長、北京高懷冶
    金技術開發公司董事長等。1996年被評為國家有突出貢獻中青年專家，中共十
    六大、十七大代表。
    才讓先生：1957年生，美國紐約州立大學MBA，中國人民大學管理學博士，
    教授級高級工程師，享受政府特殊津貼，英國謝非爾德大學、劍橋大學訪問教授。
    曾任鋼鐵研究總院副院長、公司第一、二屆董事會副董事長、總裁。現任公司第
    三屆董事會副董事長、中國鋼研科技集團公司黨委書記、副總經理，兼任北京民
    族聯誼會理事、中國科學技術研究院所聯誼會副理事長、中華海外聯誼會理事、
    中國西藏文化保護與發展協會常務理事、歐美同學會理事、留美分會副會長、中
    國人民大學商學院兼職教授、中關村高技術企業協會會長、中關村科技園區企業
    家咨詢委員會副主任委員、北京安泰鋼研金剛石制品有限責任公司董事長、北京
    安泰鋼研超硬材料制品有限責任公司董事長、河冶科技股份有限公司董事長、中
    國人壽股份有限公司獨立董事。先后獲得北京市第一屆留學人員創業獎、中關村
    科技園區第二屆優秀企業家等榮譽稱號，2008年當選為第十一屆北京市政協委
    員、第十一屆全國政協委員。
    王臣先生：1962年生，研究生學歷，高級工程師，曾任鋼鐵研究總院化學
    研究室副主任、行政處處長、院長助理，鋼鐵研究總院副院長、公司第二二董事
    會董事。現任公司三屆董事會董事、中國鋼研科技集團公司副總經理、鋼研物業
    管理公司董事長、北京鋼研高納科技股份有限公司董事、中國鋼結構協會粉末冶
    金協會常務副理事長。
    趙沛先生：1949年生，工學博士，英國利茲大學博士后，教授、博士生導
    師，享受政府特殊津貼。曾任北京科技大學教授、系副主任，冶金部科技司處長，
    鋼鐵研究總院副總工程師兼工程中心主任，鋼鐵研究總院副院長、公司第二屆董
    事會董事、新冶高科技集團公司董事長、北京鋼研新冶工程設計有限公司董事長。
    現任公司第三屆董事會董事、公司總裁，兼任中聯先進鋼鐵材料技術有限責任公
    司董事、中國金屬學會常務理事。
    田志凌先生：1961年生，工學博士，教授級高級工程師，博士生導師，享
    受政府特殊津貼。曾任鋼鐵研究總院焊接材料研究室副主任、院長助理、功能材
    料所所長、鋼鐵研究總院副院長、公司第二屆董事會董事。現任中國鋼研科技集
    團公司副總經理、公司第三屆董事會董事，兼任北京鋼研新冶廣告公司董事長、
    北京鋼研高納科技股份有限公司董事、中國材料研究會常務理事、中國金屬學會
    常務理事。
    趙士謙先生：1958年生，研究生學歷，教授級高級工程師，北京市勞動模
    范。曾任鋼鐵研究總院焊接材料研究室副主任、財經處副處長、經營處處長、院
    長助理、國家冶金精細品種工業性試驗基地主任、公司第一屆、第二屆董事會董
    事、副總裁、宜昌黑旋風鋸業有限責任公司副董事長，現任公司第三屆董事會董
    事、副總裁、公司黨委書記，兼任歐美同學會理事、北歐分會副會長、北京中關
    村高新技術企業協會副理事長。
    趙喜子先生，1944年生，研究生學歷，教授級高級工程師。曾任第十九冶
    金建設公司總經理，國家冶金部建設司司長、辦公廳主任，國家冶金局副局長、
    黨組成員，國務院國有重點大型企業監事會主席（副部長級）。現任經緯紡織機
    械股份有限公司獨立董事。
    孫傳堯先生，1944年生，研究生學歷，中國工程院院士，俄羅斯圣 彼得堡
    工程科學院院士，中南大學、昆明理工大學、中國礦業大學兼職教授，北京科技
    大學、東北大學博士生導師。曾任礦冶總院院長、北礦磁材科技股份有限公司董
    事長、江西銅業股份有限公司獨立董事。現任礦冶總院國家重點實驗室主任。
    荊新先生，1957年出生，博士研究生學歷，會計學教授、博士生導師。歷
    任中國人民大學審計處處長，德勤國際會計公司研究員，美國密歇根州立大學訪
    問高級學者。現任中國人民大學商學院黨委書記兼副院長、教授，兼任北京京都
    會計師事務所高級顧問，中國金融會計學會常務理事，中國青少年發展基金會理
    事、廣東德豪潤達電氣股份有限公司獨立董事。