證券代碼：002188	證券簡稱：新嘉聯
浙江新嘉聯電子股份有限公司獨立董事2007年度述職報告

    本人作為浙江新嘉聯電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2007年嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》等相關法律法規的規定和要求，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的作用，勤勉盡責，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2007年度履行獨立董事職責情況匯報如下：
    一、出席會議情況
    2007年度，本人參加了公司召開的歷次董事會，積極出席公司股東大會。公司在2007年度召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，故2007年度本人沒有對公司董事會各項議案及公司其他事項提出異議的情況。2007年本人出席董事會會議和股東大會會議的情況如下：
    1、截至本次股東大會，2007年度公司董事會會議召開5次，本人親自出席會議5次。
    2、對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。
    3、公司2007年度召開一次股東大會，即2006年度股東大會，本人親自出席。
    二、發表獨立意見的情況
    根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）和《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的規定，作為公司的獨立董事，本著實事求是的態度，對公司的對外擔保情況進行了認真負責的核查和落實，相關說明及獨立意見如下：
    1、截至2007年12月31日，公司不存在為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情形。
    2、公司不存在控股股東及其他關聯方非正常占用公司資金的情況。
    3、報告期內，公司沒有發生重大關聯交易事項，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
    三、關于續聘會計師事務所的獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》等相關規章制度的有關規定，作為浙江新嘉聯電子股份有限公司的獨立董事，現就公司續聘中和正信會計師事務所有限公司擔任公司2007年度審計機構發表如下意見：
    本人認為，中和正信會計師事務所有限公司工作認真負責，出具的各項報告真實、準確的反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意公司繼續聘任中和正信會計師事務所有限公司擔任公司2008年度的財務審計機構。
    四、關于公司2007年度高管人員薪酬的獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》等相關規章制度的有關規定，作為公司的獨立董事，現就公司2007年度董事、監事及高級管理人員的薪酬情況發表如下意見：
    2007年度公司能嚴格按照制定的董事、監事及高級管理人員薪酬及有關考核激勵規定執行，考核激勵制度的制定及薪酬發放的程序符合有關法律、法規及公司章程、規章制度等的規定。
    五、保護投資者權益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露情況。公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市公司特別規定》等法律、法規的有關規定，保證2007年度公司信息披露的真實、準確、及時、完整。
    2、對公司治理結構及經營管理的調查。2007年度本人有效地履行了獨立董事的職責，對于每次需董事會審議的各個議案，首先對所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核，在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權；深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、募集資金使用、關聯交易和業務發展等相關事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注公司的經營、治理情況。
    七、其他工作情況
    1、無提議召開董事會的情況；
    2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
    3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
    本人在2007年勤勉盡責，忠實履行了獨立董事的義務，對公司生產經營、財務管理、關聯往來等情況，詳實聽取相關人員匯報，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料；及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，在董事會上發表意見、行使職權，對公司信息披露情況等進行監督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，維護了公司和中小股東的合法權益。
    我希望在新的一年里，公司更加穩健經營、規范運作，更好的樹立自律、規范、誠信的上市公司形象，讓公司持續、穩定、健康的發展，以更加優異的業績回報廣大投資者。同時，對公司董事會、經營班子和相關人員，在我履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。
    八、聯系方式
    本人的電子信箱：hu＿jiyang@sina.com
    
    獨立董事（簽字）：董安生
    二OO八年三月二十八日