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湖北洪城通用機械股份有限公司獨立董事年報工作制度

    第一條  為進一步提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作
    用，根據中國證監會的要求以及《公司章程》的有關規定，特制定本制度。
    第二條   獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義
    務，勤勉盡責地開展工作。
    第三條  每個會計年度結束后30日內，公司管理層應向每位獨立董事全面匯報公
    司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行實地考察。
    上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
    第四條  獨立董事對公司擬聘的會計師是否具有證券、期貨相關業務資格、以及為
    公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）的從業資格進行核查。
    第五條   公司財務負責人應在年審注冊會計師進場審計前向每位獨立董事書面提
    交本年度審計工作安排及其他相關資料。
    第六條   公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年
    報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的
    問題，獨立董事應履行見面的職責。
    見面會應有書面記錄及當事人簽字。
    第七條  獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內幕
    信息、內幕交易等違法違規行為發生。
    第八條  公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事
    在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
    第九條  本制度由董事會負責制定并解釋。
    第十條  本制度自公司董事會會議審議通過后生效。
    
    湖北洪城通用機械股份有限公司董事會
    2008年3月26日