證券簡稱:長電科技	證券代碼:600584 
江蘇長電科技股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

    為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，
    充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)
    規(guī)定，制定公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度如下：
    第一條  獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)履行獨(dú)
    立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
    第二條   在年報(bào)編制和披露過程中，公司管理層應(yīng)向每位獨(dú)立
    董事全面匯報(bào)公司本年度的經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同
    時，公司應(yīng)安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，
    必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
    第三條  公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在年審注冊會計(jì)師進(jìn)場審計(jì)前向每
    位獨(dú)立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)資料。
    第四條  公司應(yīng)在年審注冊會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和召開
    董事會會議審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊會
    計(jì)師的見面會，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面
    的職責(zé)。見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
    第五條  獨(dú)立董事對公司年報(bào)具體事項(xiàng)具有異議的，經(jīng)全體獨(dú)
    立董事同意后可獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對公司具體事
    項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
    第六條  獨(dú)立董事向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所，對
    擬聘的會計(jì)師事務(wù)所是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、以及為公
    司提供年報(bào)審計(jì)的注冊會計(jì)師的從業(yè)資格進(jìn)行核查。
    第七條  為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)提供必要
    的條件，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不
    得干預(yù)獨(dú)立董事獨(dú)立行使職權(quán)。公司指定董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立
    董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過程中履行
    職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
    第八條             在年度報(bào)告編制和審議期間，獨(dú)立董事負(fù)有保密義
    務(wù)。
    第九條             在年度報(bào)告編制和審議期間，獨(dú)立董事不得買賣公司
    股票。
    第十條             本制度未盡事宜，公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、
    行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
    第十一條               本制度由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。
    第十二條               本工作制度自公司董事會會議通過后生效。

    江蘇長電科技股份有限公司
    董事會
    二OO八年三月二十六日