證券代碼:600718		證券簡稱:東軟股份 
沈陽東軟軟件股份有限公司獨立董事年度報告工作制度

    為進一步完善公司治理，建立健全沈陽東軟軟件股份有限公司（以下簡稱“公
    司”）內部控制制度，明確獨立董事的職責，充分發揮獨立董事在年度報告信息
    披露工作中的作用，保護全體股東特別是中小股東的利益，公司根據中國證監會
    的相關規定及公司年度報告編制和披露的實際情況，特制定本工作制度。
    第一條獨立董事應在公司年度報告編制和披露過程中切實履行獨立董事的
    責任和義務，勤勉盡責。
    第二條在會計年度結束后60日內，公司管理層應向每位獨立董事全面匯報
    公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司每年至少安排一
    次獨立董事對公司的實地考察。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人
    簽字。
    第三條公司財務負責人應在為公司提供年度報告審計的注冊會計師（以下
    簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前，向每位獨立董事書面提交本年度審計工
    作安排及其他相關資料。
    第四條公司財務負責人應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董
    事會會議審議年度報告前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面
    會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。見面會應有書面
    記錄及當事人簽字。
    第五條獨立董事應當在年度報告中，就年度內公司對外擔保等重大事項發
    表獨立意見。獨立董事應當對年度報告簽署書面確認意見。獨立董事應當保證年
    度報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容
    的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    第六條公司董事會秘書、財務負責人負責協調獨立董事與公司管理層的溝
    通，積極為獨立董事在年度報告編制過程中履行職責創造必要的條件。
    第七條在年度報告編制和審議期間，獨立董事負有保密義務。在年度報告
    披露前，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。
    第八條本制度未盡事宜，依照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
    件和公司章程的規定執行。
    第九條本制度由公司董事會負責制定、解釋和修改。
    第十條本制度自公司董事會審議通過后生效。
    
    沈陽東軟軟件股份有限公司
    二○○八年三月二十五日