證券代碼:600218		證券簡稱:全柴動力 
安徽全柴動力股份有限公司董事會提名委員會工作細則

    第一章  總則
    第一條  為規范公司董事、高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公
    司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《安徽全柴
    動力股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）及其他有關規定，公司特
    設立董事會提名委員會，并制定本工作細則。
    第二條  董事會提名委員會是董事會下屬專門機構，主要負責對公司董事
    和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。
    第二章  提名委員會的產生與組成
    第三條  提名委員會成員由五名董事組成，獨立董事占二分之一以上。
    第四條  提名委員會委員由董事長或者二分之一以上獨立董事或者全體董
    事的三分之一以上提名，并由董事會選舉產生。
    第五條  提名委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會
    工作；召集人在委員內選舉，并報請董事會批準產生。
    第六條  提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。
    期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會及時根據
    上述第三至第五條規定補足委員人數。
    第三章  提名委員會的職責
    第七條  提名委員會行使下列職責：
    （一）研究、擬定公司董事、總經理及其他高級管理人員的選擇標準和程序，
    并提出意見或建議；
    （二）廣泛搜尋、提供合格的董事、總經理及其他高級管理人員的人選；
    （三）對董事、總經理及其他高級管理人員的候選人進行審查、核查，并提
    出意見或建議。
    （四）董事會授予的其他職權。
    第八條  提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
    第四章  提名委員會的決策程序
    第九條  董事、總經理及其他高級管理人員的選任程序：
    （一）提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新董事、總
    經理及其他高級管理人員的需求情況，并形成書面材料；
    （二）提名委員會可在本公司、控股（參股）企業內部以及人才市場等廣泛
    搜尋董事、總經理及其他高級管理人員人選；
    （三）搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，
    形成書面材料；
    （四）征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、總經理及其他
    高級管理人員人選；
    （五）召集提名委員會會議，根據董事、總經理及其他高級管理人員的任職
    條件，對初選人員進行資格審查；
    （六）在選舉新的董事和聘任新的總經理及其他高級管理人員前一至兩個
    月，向董事會提出關于董事、總經理及其他高級管理人員候選人的建議和相關材
    料；
    （七）根據董事會決定和反饋意見進行其他后續工作。
    第十條  如有必要，提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，
    費用由公司支付。
    第五章  提名委員會的議事規則
    第十一條  提名委員會于會議召開前三天通知全體委員，會議由召集人主
    持，召集人不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。
    第十二條  每一名委員有一票表決權，會議表決方式為舉手表決或投票表
    決；臨時會議可以采取通訊方式召開，采用簽署表決方式。
    第十三條  會議做出的決議，必須經全體委員過半數通過。出席會議的委員
    需在會議決議上簽名。
    第十四條  會議做出的決議，必須經全體委員過半數通過。出席會議的委員
    需在會議決議上簽名。
    第十五條  提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及其他高級管理人
    員列席會議。
    第十六條  提名委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上
    簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
    第十七條  提名委員會會議通過的議案、決議，應以書面形式報公司董事會，
    并且該決議需提交公司董事會審議通過。
    第十八條  出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有
    關信息。
    第六章  附則
    第十九條  本工作細則自董事會決議通過之日起施行。
    第二十條  本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定
    執行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相
    抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會
    審議通過。
    第二十一條  本細則的解釋權歸公司董事會。

    安徽全柴動力股份有限公司董事會
    二〇〇八年三月二十六日