股票代碼：600775	股票簡稱：南京熊貓	編號：臨2008-010
南京熊貓電子股份有限公司關于召開2007年度股東周年大會通告

    （在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）
    茲通告南京熊貓電子股份有限公司（"本公司"）謹定于2008年5月15日（星期四）上午九時在中華人民共和國（"中國"）南京市中山東路301號工會會議室舉行2007年度股東周年大會，以處理以下事項：
    1、審議通過2007年度之董事會報告。
    2、審議通過2007年度之監事會報告。
    3、審議通過經國際及國內核數師審核的2007年度財務報告。
    4、審議通過2007年財政年度除稅后利潤分配方案。
    5、審議通過續聘香港立信浩華會計師事務所有限公司、中瑞岳華會計師事務所有限公司分別為本公司2008年度國際及國內核數師，并授權董事會厘定其酬金。
    6、審議通過經修訂的《南京熊貓電子股份有限公司股東大會議事規則》。
    7、審議通過經修訂的《南京熊貓電子股份有限公司董事會議事規則》。
    8、審議通過經修訂的《南京熊貓電子股份有限公司監事會議事規則》。
    9、審議通過經修訂的《南京熊貓電子股份有限公司控股股東行為規范準則》。

    南京熊貓電子股份有限公司董事會
    2008年3月27日

    附注：
    1、凡于2008年4月15日（星期三）辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東均有權出席本公司2007年度之股東周年大會。于2008年4月15日之辦公時間結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司A股股東可持身份證或股東帳戶卡出席股東周年大會。A股股東或其代理人（如有）須持其身份證、股東帳戶卡及代理出席股東周年大會的授權委托書（如有）于2008年4月15日起至2008年4月25日上午九時至下午四時前往南京市中山東路301號本公司董事會秘書室辦理出席股東周年大會手續,外地股東可以用信函或傳真方式登記。
    2、全體本公司H股之持有人務須注意，本公司將由2008年4月15日起至2008年5月15日止（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股之過戶登記手續。于2008年4月15日之辦公時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股持有人或其代表或其委任代表均有權憑身份證明文件或護照出席股東周年大會。倘股東由委任代表代其出席股東周年大會，則該委任代表必須攜同委任書出席。
    3、任何有權出席股東周年大會及于會上投票之股東均可委派一名或以上委任代表（彼等毋須為股東）出席股東周年大會及于會上投票。
    4、倘股東委派一名以上委任代表，則只可在投票表決時方可行使有關之投票權。
    5、代表委任表格必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，委任人為法人的，應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則該授權書或其他授權文件必須由公證人證明。代表委任表格連同公證人簽署證明之授權書或其他授權文件必須在股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之辦公地址方為有效。
    6、打算出席股東周年大會之股東必須于2008年4月25日之前親自或以郵遞或圖文傳真方式將書面答復送交本公司之辦公地址。該書面答復不會影響股東出席股東周年大會之權利。
    7、2007年11月公司臨時董事會審議通過了《南京熊貓電子股份有限公司股東大會議事規則》、《南京熊貓電子股份有限公司董事會議事規則》、《南京熊貓電子股份有限公司監事會議事規則》、《南京熊貓電子股份有限公司控股股東行為規范準則》具體內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk
    8、料股東周年大會需時半日，出席股東周年大會之股東及委任代表負責本身之旅費及住宿費。
    9、本公司之辦公及聯系地址：
    中華人民共和國南京市中山東路301號
    郵政編碼：210002
    電話：8625-8480 1144
    傳真：8625-8482 0729
    NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
    南京熊貓電子股份有限公司
    （在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）
    回  條
    致:南京熊貓電子股份有限公司（"貴公司"）
    本人/吾等（中文姓名/名稱）                    （英文姓名/名稱）
    股東名冊上地址為                               股東編號（如有）
    為貴公司股本每股面值人民幣1.00元股份:                      A股/H股之注冊持有人,茲通知貴公司本人/吾等擬親自或委托代理人出席貴公司于2008年5月15日（星期四）上午九時在中華人民共和國南京市中山東路301號工會會議室舉行2007年度股東周年大會。
    日期:2008年     月     日            簽署:
    附注:
    （1）請用正楷寫中英文名及股東名冊上的地址。
    （2）請將閣下登記之A股/H股股份數目填上,請刪去不適用者。
    （3）此回條在填妥簽署后須于2008年4月25日或之前送達本公司方為有效,此回條可親身交回本公司,亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回。本公司通訊及聯系地址為：中華人民共和國南京市中山東路301號。傳真為:（86 25）8482 0729,郵政編碼為:210002。