證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機 公告編號：臨2008-12
江西特種電機股份有限公司關(guān)于公司2008年度預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第九次會議審議通
過了《關(guān)于公司2008年度預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)公告如下:
一、公司2008年度預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
(一)2008年公司預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
本公司2008年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的主要種類為與關(guān)聯(lián)方購銷貨物及少量租賃業(yè)務(wù)，全年關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計在1,500萬元以內(nèi)，具體情況如下：
1、向關(guān)聯(lián)方銷售貨物、出租房屋
2008年度預(yù)計金額 2007年度實際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱 交易類別 單位 單位
(元) (元)
江西江特電氣集團有限公司 電機、材料 3,000,000.00 3,179.49
江西江特電氣集團有限公司 出租設(shè)備及房屋 24,000.00 24,000.00
邯鄲四達電機股份有限公司 電機 3,500,000.00 3,039,972.65
合計 6,524,000.00 3,067,152.14
2、向關(guān)聯(lián)方采購貨物、租賃設(shè)備
2008年度預(yù)計金額 2007年度實際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱 交易類別 單位 單位
(元) (元)
江西江特電氣集團有限公司 采購貨物 1,500,000.00 687,014.53
宜春江特工程機械有限公司 采購另部件及加工 6,000,000.00
邯鄲四達電機股份有限公司 采購貨物 100,000.00 73,017.95
邯鄲四達電機股份有限公司 租賃設(shè)備 840,000.00 840,000.00
宜春江特液壓有限公司 采購貨物 40,280.34
合計 8,440,000.00 1,640,312.82
（二）主要關(guān)聯(lián)方介紹
1、江西江特電氣集團有限公司
江西江特電氣集團有限公司（以下簡稱“江特集團”）成立于1995年4月22日，注冊資本2660萬元，法定代表人為盧順民，注冊地址和主要生產(chǎn)經(jīng)營地為宜春市東風(fēng)路19號，主營業(yè)務(wù)為高低壓成套開關(guān)設(shè)備、電氣控制設(shè)備、自動化產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，與本公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。江特集團是本公司的控股股東，持有本公司31.41%的股權(quán)。
2、邯鄲四達電機股份有限公司
邯鄲四達電機股份有限公司成立于1994年，注冊資本1966萬元，注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地為河北省邯鄲市中華北大街，法定代表人為章建中。該公司在2005年10月16日后成為江特集團的參股公司，江特集團持股比例為36.07%。該公司自2004年1月起將生產(chǎn)電機的機器設(shè)備和有關(guān)資產(chǎn)租賃給本公司的控股子公司邯鄲市江特電機有限公司使用，該公司目前從事的業(yè)務(wù)是：房屋租賃、清收欠款、利用原有的銷售網(wǎng)絡(luò)為邯鄲市江特電機有限公司銷售少量的電機產(chǎn)品，與本公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。
3、宜春江特工程機械有限公司
宜春江特工程機械有限公司成立于2007年5月31日，注冊資本100萬元，注冊地為宜春市環(huán)城南路485號，法定代表人為盧順民，主營業(yè)務(wù)：工程機械及配件制造、銷售；電鍍加工，與本公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。該公司是江特集團的控股公司，江特集團持股比例90%。
4、宜春江特液壓有限公司
該公司成立于2003年3月18日，注冊資本50萬元，注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地為
江西省宜春市工業(yè)園，經(jīng)營范圍：液壓動力機械及元件制造，與本公司不存在同業(yè)競
爭的關(guān)系。江特集團和江西江特集團營銷有限公司分別持有其40%、60%的股權(quán)。
（三）定價政策和定價依據(jù)
上述關(guān)聯(lián)交易將依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易價格，并按照公司內(nèi)部審計程序進行審計、通過簽訂購銷合同予以約定。
（四）關(guān)聯(lián)交易的影響
公司關(guān)聯(lián)交易價格公允，無損本公司和廣大股東的利益。關(guān)聯(lián)交易與全年主營業(yè)務(wù)相比金額較小，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響不大，本公司的業(yè)務(wù)也不會因為上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴關(guān)系。
二、獨立董事意見
對上述關(guān)聯(lián)交易，公司獨立董事肖華茵、陳偉華、鄒曉明發(fā)表以下獨立意見：“作
為江西特種電機股份有限公司的獨立董事，我們審閱了《公司2008年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)
聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)
營活動所需，全年關(guān)聯(lián)交易金額較小，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響不大；關(guān)聯(lián)交
易依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易價格，定價公允、合理，
并通過內(nèi)部審計程序進行審計，不會損害公司和廣大中、小投資者的利益；在董事會
表決過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其它董事經(jīng)審議通過了該議案，表決程序合法有
效；同意公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計議案。”
三、監(jiān)事會意見
公司第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司2008年度預(yù)計發(fā)生日常關(guān)
聯(lián)交易的議案》，其中同意3人，棄權(quán)0人，反對0人。
公司獨立董事的獨立意見全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司董事會
二OO八年三月二十八日
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