證券代碼：002176	證券簡稱：江特電機	公告編號：臨2008-07
江西特種電機股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議決定于2008年4月25日召開2007年度股東大會，有關具體事項如下：一、會議時間：2008年4月25日上午9：00開始，會期半天。二、股權登記日：2008年4月21日三、會議地點：公司經營樓五樓會議室四、會議召集人：公司董事會五、會議方式：全體股東采取現場投票方式行使表決權。六、會議審議事項：
    1、《2007年董事會工作報告》
    2、《2007年監事會工作報告》
    3、《2007年度財務報告》
    4、《2007年年度報告及摘要》
    5、《2007年度利潤分配預案》
    6、《2007年度公司董事、監事薪酬分配預案》
    7、《董事、監事薪酬管理辦法》
    該辦法已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內容披露在2008年1月16日的巨潮資訊網上。
    8、《公司章程修訂方案》
    該修訂方案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內容披露在2008年1月16日巨潮資訊網上的《江西特種電機股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告》中。
    9、《關于續聘會計師事務所的議案》
    該議案已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，具體內容披露在2008年3月1日巨潮資訊網上的《江西特種電機股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告》中。
    10、《關于修訂公司募集資金使用管理制度的議案》
    11、《關于江西特種電機股份有限公司與泰豪科技股份有限公司貸款互保的議案》七、會議出席對象1、   截止2008年4月21日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有
    限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會。
    股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是股東。2、   公司董事、監事及其他高級管理人員。3、   公司保薦機構代表、公司聘請的見證律師。八、出席會議登記辦法1、   登記時間：2008年4月22日（上午8：30-11：30，下午2：00-5：00）。2、   登記方式:自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；
    法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出
    席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人
    身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以傳真方式辦理登
    記。3、   登記地點及授權委托書送達地點：
    江西省宜春市袁州區東風路19號
    江西特種電機股份有限公司董事會秘書辦公室
    聯系人：翟忠南
    郵編：336000
    傳真號碼：0795-3274523
    聯系電話：0795-3266280九、其他事項：
    出席本次股東大會的所有股東的費用自理。
    特此公告。

    江西特種電機股份有限公司董事會
    二OO八年三月二十八日

    附件：授權委托書
    授權委托書
    茲授權委托      先生（女士）代表我單位（個人）出席江西特
    種電機股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。
    委托人（簽字或蓋章）：
    委托人持股數：
    委托人身份證號碼或營業執照號碼：
    委托人股東帳戶：
    委托人對本次會議每一審議事項分別投贊成、反對或棄權票
    的指示：
    被委托人簽名：
    被委托人身份證號碼：
    委托書有效期限：
    委托日期：
    注：授權委托書復印、自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。