股票代碼：002203	股票簡稱：海亮股份	公告編號：2008-008
浙江海亮股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議通知于2008年3月15日以書面形式送達，會議于2008年3月26日下午2時在諸暨市店口鎮工業區公司會議室召開，會議由監事會主席錢昂軍先生主持，應參加會議監事3人，實到3人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    會議以現場表決的方式，審議并通過了以下提案：
    1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2007年度監事會工作報告》。
    全體監事同意提交公司2007年度股東大會審議。
    2、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2007年度財務決算報告》。
    全體監事同意提交公司2007年度股東大會審議。
    3、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2007年度利潤分配預案》。
    全體監事同意以公司股票發行后的股本總數400,100,000股為基數，按每10股派送1.50元派發現金紅利（含稅），共分配現金股利60,015,000.00元，公司剩余未分配利潤232,180,539.64元，轉入下年未分配利潤。資本公積金不轉增股本。本利潤分配預案需提交公司2007年度股東大會批準。
    4、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2007年度報告及其摘要》。
    經認真核查，監事會認為董事會編制的公司《2007年度報告及其摘要》內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載或重大遺漏。
    5、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘請公司2008年度審計機構并決定其報酬的議案》。
    全體監事同意提交公司2007年度股東大會審議。
    6、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
    監事會認為本次預先投入募集資金投資項目的行為符合公司發展需要，內容及程序均符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關規定，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金11,348.12萬元。
    同意提交公司2007年度股東大會審議。
    7、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于將公司募集資金閑置部分用于補充公司流動資金的議案》。
    監事會認為公司運用部分閑置募集資金補充公司流動資金，符合公司募集資金投資項目建設實施的實際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司財務費用，有利于維護公司和全體股東的利益。公司董事會對相關議案的審議和表決符合有關法律法規和《公司章程》等的要求。
    同意提交公司2007年度股東大會審議。
    8、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于審核2007年度日常性關聯交易情況和2008年度日常性關聯交易計劃的議案》。
    9、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《浙江海亮股份有限公司關聯方資金往來審核報告》。
    10、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于為控股子公司融資提供一攬子擔保的議案》。
    全體監事同意提交公司2007年度股東大會審議。
    11、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《浙江海亮股份有限公司監事會議事規則（修訂稿）》。
    全體監事同意提交公司2007年度股東大會審議。
    特此公告

    浙江海亮股份有限公司監事會
    二○○八年三月二十七日