股票簡稱：海螺水泥	股票代碼：600585	公告編號：臨2008-06
安徽海螺水泥股份有限公司監事會決議公告

    本公司監事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）四屆三次監事會會議于二○○八年三月二十七日在本公司會議室召開，應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議通過如下決議：
    一、審議通過本公司二○○七年度監事會報告。
    二、審議通過本公司二○○七年度按照國際財務報告準則編制的財務報告、以及按照中國會計準則編制的財務報告。
    三、審議通過本公司二○○七年度報告及其摘要、業績公告。
    監事會認為，二○○七年度報告及其摘要、業績公告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，其內容和格式符合中國證券監督管理委員會以及上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司二○○七年度的經營管理和財務狀況等事項。監事會未發現參與二○○七年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。與會監事一致同意通過該報告及其摘要、業績公告。
    四、審議通過本公司二〇〇七年度發生的關聯交易。
    五、同意丁軍庭先生辭去本公司職工監事的職務，由管大理先生擔任本公司職工監事，其任期自二○○八年三月二十八日起生效，至本公司第四屆監事會屆滿時止。（管先生的簡歷請參見附件）
    特此公告

    安徽海螺水泥股份有限公司監事會
    二○○八年三月二十七日

    附：管大理先生之簡歷
    管大理先生：35歲，畢業于陜西財經學院。管先生于一九九八年加入本集團，歷任泰州海螺水泥有限責任公司財務科長、南通海螺水泥有限責任公司財務處長、本公司財務部部長助理、張家港海螺水泥有限公司總經理等多個領導職務，具有比較豐富的財務管理和企業管理經驗。管先生現亦擔任本公司審計室主任。