證券代碼：600172	股票簡稱：黃河旋風	編號：臨2008 -004
河南黃河旋風股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    河南黃河旋風股份有限公司第三屆監事會第九次會議于2008年3月13日以傳真方式發出通知，2008年3月25日下午15:00在公司二樓會議室召開，應到監事3人，實到3人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席張偉先生主持，會議經討論審議通過了如下事項：
    一、	審議通過了《公司2007年度報告及摘要》；
    表決結果：3票贊同，0票反對，0票棄權。
    公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》(2007年修訂)的有關要求,對董事會編制的公司2007年年度報告進行了認真嚴格的審核,并發表審核意見如下：
    1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
    2、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定,所包含的信息從各方面真實反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項。
    3、公司監事會提出本意見前,未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    二、	審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；
    表決結果：3票贊同，0票反對，0票棄權。
    公司監事會認為：
    1、公司在2007年經營活動中，公司董事、高層管理人員按照《公司法》等有關法律、法規進行經營管理，沒有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
    2、對深圳鵬城會計師事務所出具的審計意見及所涉及的事項進行了解，認為經其審計過的財務會計報告真實反映了公司財務狀況和經營成果。
    3、報告期內，公司無募集資金投入。
    4、報告期內， 公司所發生的關聯交易均按有關關聯交易協議執行，定價公平合理，未發現損害本公司及股東利益的情況。
    三、 審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》；
    表決結果：3票贊同，0票反對，0票棄權。
    四、 審議通過了《關于公司2007年度日常關聯交易執行情況以及公司2008年日常關聯交易預計的議案》。
    表決結果：3票贊同，0票反對，0票棄權。
    五、審議通過了《計提公司2007年度資產減值準備的議案》
    表決結果：3票贊同，0票反對，0票棄權。
    六、審議通過了《修訂<綜合服務協議>的議案》
    表決結果：3票贊同，0票反對，0票棄權。
    七、審議通過了監事會換屆議案。
    根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，本屆監事會任期屆滿，現提名馬憲軍先生為下屆股東代表監事候選人，股東代表監事需報股東大會審議；
    經河南黃河旋風股份有限公司職工代表大會選舉謝小戰先生、宋明曄先生為公司的職工代表監事（簡歷附后）。

    河南黃河旋風股份有限公司監事會
    2008年3月25日

    附：監事候選人簡歷
    馬憲軍：男，1962年7月出生，漢族，大專文化，畢業于合肥教育學院，現任河南黃河旋風股份有限公司辦公室副主任。身份證號碼：411022620701727
    謝小戰：男，1976年2月出生，漢族，碩士研究生，歷任河南黃河旋風股份有限公司金剛石事業部辦公室主任，現任公司人力資源部部長，身份證號碼：410823760223135
    宋明曄：男，1972年7月出生，漢族，本科，1999年7月畢業于西北工業大學，歷任河南黃河旋風股份有限公司金剛石事業部經理助理，金剛石分廠廠長，現任公司企管部部長，身份證號碼：152103197207202111