證券代碼：601099	證券簡稱：太平洋	公告編號：臨2008-005
太平洋證券股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    本次會議不存在否決或修改議案的情況
    本次會議無新議案提交表決
    一、會議召開和出席情況
    公司2008年度第一次臨時股東大會（以下簡稱"臨時股東大會"）于2008年3月27日上午9點30分在云南省昆明市滇池溫泉花園酒店商務會館以現場方式召開。出席本次會議并參加表決的股東及股東授權代表共18人，代表股份1,420,796,280股，占公司有表決權股份總數的94.51%。
    本次會議由公司董事會召集，董事長王大慶先生主持，公司部分董事、監事和高管人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    二、議案審議及表決情況
    經出席會議并參加表決的股東及股東代理人以記名投票方式表決，審議通過了以下議案并形成決議：
    1、	審議通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》
    將《公司章程》第四章第一節第三十條修改為"公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。未經中國證監會批準，任何機構和個人不得直接或間接持有公司5%以上的股份，否則應限期改正，未改正前，相應股份不具有表決權"。
    將《公司章程》第一章第二條中公司營業執照號由原 "5300001013942" 修改為"530000000004569"。
    將《公司章程》第六章第一百五十四條第一款內容："公司設總經理1名，副總經理2-4名，由董事會聘任或解聘"，修改為："公司設總經理1名，副總經理4-6名，由董事會聘任或解聘"。
    同意股份數1,420,796,280股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
    本特別決議事項經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的三分之二以上通過。
    2、	審議通過《關于制定公司〈關聯交易管理制度〉的議案》
    同意股份數1,420,796,280股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
    3、	審議通過《關于獨立董事王超先生辭職的議案》
    同意股份數1,420,796,280股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
    4、	審議通過《關于選舉王連洲先生擔任獨立董事的議案》
    選舉王連洲先生為公司第一屆董事會獨立董事。
    同意股份數1,420,796,280股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
    三、律師見證情況
    本次股東大會經北京市德恒律師事務所律師到會見證，并出具了法律意見書。法律意見書的結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議所通過的決議合法、有效。
    四、備查文件目錄
    1、參會監事、董事簽字的太平洋證券股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
    2、北京市德恒律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見書。
    特此公告。

    太平洋證券股份有限公司董事會   
    二〇〇八年三月二十七日

    附件：王連洲先生簡歷
    王連洲，男，69歲，中國國籍，畢業于山東財經學院財政金融專業。曾于中國人民銀行總行印制局工作；先后擔任全國人大財經委員會辦公室財金組組長、辦公室副主任，經濟法室副主任，研究室正局級巡視員；現受聘擔任中國信托業協會顧問，華夏基金管理有限公司、同仁堂股份有限公司、華寶信托公司獨立董事。