證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)安汽車（長(zhǎng)安B）	證券代碼：000625（200625）	公告編號(hào)：2008—11
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
    大遺漏。
    經(jīng)董事會(huì)研究，重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司2007年度股東大會(huì)定于2008年4月
    25日以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
    ㈠召開(kāi)時(shí)間：2008年4月25日上午9：00。
    ㈡召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)建新東路260號(hào)長(zhǎng)安科技大樓多媒體會(huì)議室。
    ㈢召集人：公司董事會(huì)。
    ㈣召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。
    ㈤出席對(duì)象：
    ⒈凡是2008年4月18日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
    分公司登記在冊(cè)的本公司股東或代理人；
    ⒉本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他有關(guān)人員。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    ㈠2007年董事會(huì)工作報(bào)告
    ㈡2007年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
    ㈢2007年年度報(bào)告及摘要
    ㈣2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
    ㈤2007年利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
    ㈥關(guān)于2008年日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案
    ㈦關(guān)于在兵器裝備財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)綜合授信貸款額度的議案
    ㈧關(guān)于V101生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目議案
    ㈨關(guān)于G系列發(fā)動(dòng)機(jī)擴(kuò)能項(xiàng)目的議案
    以上提案內(nèi)容請(qǐng)查閱http://www. cninfo.com. cn。
    三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
    ㈠登記方式：
    ⒈法人股東代表需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡、持股證
    明、出席人身份證；
    ⒉自然人股東需本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；
    ⒊委托代理人需本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證及股東帳戶卡、持股證
    明。
    上述股東將所需的相關(guān)證件或授權(quán)委托書(shū)通過(guò)專人、傳真或郵寄方式送達(dá)公司董
    事會(huì)辦公室。
    ㈡登記時(shí)間：2008年4月24日下午5：30前。
    ㈢登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室。
    四、其它事項(xiàng)
    ㈠會(huì)議聯(lián)系方式：
    ⒈聯(lián)系人：崔云江、黎軍
    ⒉聯(lián)系地址：重慶市江北區(qū)建新東路260號(hào)長(zhǎng)安汽車董事會(huì)辦公室
    ⒊聯(lián)系電話：（86）023——67594009
    ⒋聯(lián)系傳真：（86）023——67866055
    ⒌郵政編碼：400023
    ㈡會(huì)議費(fèi)用：
    到會(huì)股東住宿及交通費(fèi)自理、會(huì)期半天。
    五、授權(quán)委托書(shū)
    茲全權(quán)委托________先生/女士代表本人（或單位）出席2008年4月25日召開(kāi)
    的重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
    委托人簽名___________                股東代碼___________
    所持股份類別(A股或B股) _________     持股數(shù)____________
    受托人簽名___________              受托人身份證號(hào)碼________
    委托日期____________

    重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司    
    董事會(huì)
    2008年3月24日