證券簡稱：獨一味	證券代碼：002219	公告編號：2008-001
甘肅獨一味生物制藥股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，
    并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    2008年3月24日，甘肅獨一味生物制藥股份有限公司在成都市新成仁路錦江工業開發區公司會議室召開第一屆董事會第十一次會議。會議應到董事9人，實到9人，全體監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
    會議由公司董事長闕文彬先生召集并主持。
    經過充分討論，參會董事一致審議并通過以下各項議案：1、《2007年度甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會工作報告》。
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    本報告刊登于2008年3月26日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。本議案需提交公司2007年年度股東大會審議。2、甘肅獨一味生物制藥股份有限公司信息披露管理辦法。
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    本辦法刊登于2008年3月26日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。3、甘肅獨一味生物制藥股份有限公司募集資金管理辦法。
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    本辦法刊登于2008年3月26日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。4、甘肅獨一味生物制藥股份有限公司2007年度股東大會召開通知。
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    本通知刊登于     2008  年 3  月  26  日證券時報和巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。5、《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限公司章程>的議案》。
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    結合公司實際情況并根據深圳證券交易所的要求，對上市后適用的《公司章程》進行修改。《公司章程》刊登于2008年3月26日巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。本議案需提交公司2007年年度股東大會審議。
    具體公司章程修改內容見附件一：6、《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。
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    本辦法刊登于2008年3月26日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。本議案需提交公司2007年年度股東大會審議7、《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會議事規則>的議案》
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    本辦法刊登于2008年3月26日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。本議案需提交公司2007年年度股東大會審議

    甘肅獨一味生物制藥股份有限公司
    董事會
    2008年3月24日

    附件一：公司章程修改草案
    第三條   公司于2008年1月30日經中國證券監督管理委員會（證監許可【2008】189號）核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股2340萬股，于2008年3月6日在深圳證券交易所上市。
    第六條    公司注冊資本為人民幣9340萬元。
    第十九條    公司股份總數為9340萬股，公司的股本結構為：全部為普通股，其中發起人股7000萬股。
    公司發起人及其認購的股份數、比例如下：
    序號                股東名稱                持股數（萬股）占總股本比例（%）
    1     闕文彬                                         6160              65.95
    2     甘肅省隴南中醫藥研究有限責任公司                352               3.77
    3     雷付德                                           50               0.54
    4     潘  康                                           50               0.54
    5     余  盛                                           45               0.48
    6     段志平                                           30               0.32
    7     李育飛                                           25               0.27
    8     姜  延                                           20               0.21
    9     米  潔                                           20               0.21
    10    施雪峰                                           20               0.21
    11    吳天健                                           20               0.21
    12    史曉明                                           20               0.21
    13    祝  文                                           18               0.19
    14    史曉黎                                           18               0.19
    15    蘆才勇                                           15               0.16
    16    林世喜                                           15               0.16
    17    黃  蕊                                           15               0.16
    18    李  平                                           15               0.16
    19    李志祥                                           11               0.12
    20    應傳斌                                           10               0.11
    21    羅曾霞                                           10               0.11
    22    馬  兵                                           10               0.11
    23    李麗霞                                           10               0.11
    24    劉  浚                                           10               0.11
    25    黃  英                                            8              0．09
    26    郭  凱                                            6               0.06
    27    李世珍                                            6               0.06
    28    潘  宇                                            6               0.06
    29    諶茂斌                                            5               0.05
    合  計                                         7000              74.95
    第四十條    股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：
    （十七）授權董事會審議并決定公司在一年內對外投資、資產抵押、出售、收購重大資產不超過公司最近一期經審計凈資產百分之三十的事項并不再報請股東大會批準；