證券代碼：600531 證券簡稱：豫光金鉛 編號：臨2008-003
河南豫光金鉛股份有限公司關于日常經(jīng)營關聯(lián)交易情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據(jù)上海證券交易所相關規(guī)定，現(xiàn)將公司2007年關聯(lián)交易情況匯報如下：
一、2007年日常關聯(lián)交易的基本情況
關聯(lián)交易類別 按產(chǎn)品或勞務等進一步劃分 關聯(lián)人 2007年度發(fā)生金額（元） 占同類交易的比例(%)
采購原材料 廢鉛及板柵 河南豫光金鉛集團廢舊有色金屬回收公司 933,485,517.71 15.91
鉛精礦 濟源豫光集團礦產(chǎn)品有限公司 68,305,444.17 1.6
鉛精礦 甘洛豫光礦業(yè)有限責任公司 104,227,212.16 2.45
鉛精礦 甘洛恒達礦業(yè)有限責任公司 33,123,557.10 0.78
鉛精礦 烏拉特中旗天寶礦業(yè)有限責任公司 9,271,662.10 0.22
鉛渣、銅渣及銀浮選渣 河南豫光鋅業(yè)有限公司 100,178,304.16 1.71
銷售產(chǎn)品或商品 電解鉛 河南豫光金鉛集團有限責任公司 65,568,917.28 1.42
鉛鈣合金 河南豫光金鉛集團有限責任公司 17,359,551.82 17.62
電解鉛 河南豫光金鉛集團鉛鹽有限責任公司 18,193,029.67 0.39
納米氧化鋅 河南豫光鋅業(yè)有限公司 29,119,658.13 83.09
白銀 河南豫光鋅業(yè)有限公司 25,213,297.61 1.57
氧化鋅 河南豫光鋅業(yè)有限公司 8,803,418.806 5.65
電解鉛 河南豫光鋅業(yè)有限公司 11,882,478.62 0.26
接受勞務 保衛(wèi)、職工食堂、衛(wèi)生綠化、通勤、使用鐵路專用線等綜合服務 河南豫光金鉛集團有限責任公司 3,601,000.00 100
注：2006年3月公司與河南豫光金鉛集團有限責任公司續(xù)簽《綜合服務協(xié)議》（合同期限為三年），由河南豫光金鉛集團有限責任公司提供保衛(wèi)、職工食堂、衛(wèi)生綠化、通勤、通訊使用鐵路專用線等綜合服務，年收費額為360.10萬元
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
（一）基本情況：法定代表人、注冊資本、主營業(yè)務、住所等。
1、河南豫光金鉛集團有限責任公司(以下簡稱"豫光集團")
法定代表人：楊安國
注冊資本：1.5018億元
主營業(yè)務：有色金屬、煤炭機械、建筑材料的生產(chǎn)、銷售；貴金屬冶煉（國家專項審批項目除外）；硫酸、工業(yè)氧氣、氮氣、液氧、液氬、氧化鉛、安全帽（塑料T3類）的生產(chǎn)及銷售；進出口貿(mào)易；鉛酸蓄電池、磷肥的生產(chǎn)與銷售。。
住所：河南省濟源市荊梁南街1號
2、河南豫光金鉛集團廢舊有色金屬回收有限公司（以下簡稱"回收公司"）
法定代表人：左淮書
注冊資本：50萬元
主營業(yè)務：廢蓄電池、廢礦燈、廢鉛、廢銅、廢渣回收銷售
住所：濟陽路北（豫光金鉛股份有限公司院內(nèi)）
3、濟源豫光集團礦產(chǎn)品有限公司（以下簡稱"礦產(chǎn)品公司"）
法定代表人：孫降龍
注冊資本：20萬元
主營業(yè)務：礦產(chǎn)品、有色金屬銷售
住所：濟源市荊梁南街1號
4、河南豫光金鉛集團鉛鹽有限責任公司（以下簡稱"鉛鹽公司"）
法定代表人：楊安國
注冊資本：140萬元
主營業(yè)務：氧化鉛生產(chǎn)銷售
住所：濟源市新濟大道亞橋東100米
5、甘洛豫光礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱"甘洛礦業(yè)"）
法定代表人：曹成斌
注冊資本：5350萬元
主營業(yè)務：赤普Ⅱ號鉛鋅礦探礦、采礦、礦產(chǎn)品銷售
住所：甘洛縣赤普Ⅱ號礦區(qū)
6、河南豫光鋅業(yè)有限公司（以下簡稱"鋅業(yè)公司"）
法定代表人：楊安國
注冊資本：10000萬元
主營業(yè)務：鋅冶煉及副產(chǎn)品硫酸、海綿鎘、鋅合金綜合利用
住所：濟源市蓮東村北
7、甘洛恒達礦業(yè)有限公司
法定代表人：李長軍
注冊資本：2000萬元
主營業(yè)務：老915-Ⅰ號礦區(qū)鉛鋅礦探礦、采礦（取得探礦、采礦許可證后方可經(jīng)營）
住所：甘洛縣老915-Ⅰ號礦區(qū)
8、烏拉特中旗天寶礦業(yè)有限責任公司
法定代表人：楊文江
注冊資本：15000萬元
主營業(yè)務：硫鐵礦露地開采，綜合回收鉛鋅，礦山機械設備，礦山化工藥劑（不含兇險品和劇毒品）綜合利用硫化尾礦生產(chǎn)、銷售硫酸
住所：烏中旗郜北甲勝盤
（二）與上市公司的關聯(lián)關系
河南豫光金鉛集團有限責任公司：本公司的母公司。
河南豫光金鉛集團廢舊有色金屬回收有限公司：與公司屬于同一母公司。
濟源豫光集團礦產(chǎn)品有限公司：與公司屬于同一母公司。
河南豫光金鉛集團鉛鹽有限責任公司：與公司屬于同一母公司。
甘洛豫光礦業(yè)有限責任公司：與公司屬于同一母公司。
河南豫光鋅業(yè)有限公司：與公司屬于同一母公司。
甘洛恒達礦業(yè)有限公司：與公司屬聯(lián)營企業(yè)；
烏拉特中旗天寶礦業(yè)有限責任公司：其他。
（三）履約能力分析
上述關聯(lián)方的財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協(xié)議，不存在履約風險。
三、定價政策和定價依據(jù)
公司與上述關聯(lián)方的交易定價政策和定價依據(jù)是：按照公開、公平、公正原則，嚴格按市場價格。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司向關聯(lián)方采購的主要是鉛精礦、廢鉛及鉛渣、銅渣及銀浮選渣，是為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而進行的；公司向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品，因為公司的關聯(lián)方在生產(chǎn)過程中需要公司的產(chǎn)品電解鉛、白銀及氧化鋅；公司未設置保衛(wèi)、職工食堂等生產(chǎn)輔助機構，公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要的保衛(wèi)、職工食堂、衛(wèi)生綠化、通勤等服務由關聯(lián)方提供，公司需使用關聯(lián)方的鐵路專用線來運輸公司產(chǎn)品和原料。
公司與關聯(lián)方的交易事項公平、公允，沒有損害公司利益和全體股東的利益。
上述交易對公司的獨立性沒有影響，公司的主要生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務未因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴。
五、關聯(lián)交易的審議程序
1、董事會表決情況和關聯(lián)董事回避情況。
2005年2月26日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了公司向甘洛礦業(yè)、礦產(chǎn)品公司采購鉛精礦并與其分別簽訂了《購貨合同》、公司向豫光集團銷售白銀并與其簽訂了《供貨合同》，三個合同有效期均為三年。在審議表決時，公司關聯(lián)董事楊安國、翟延明、孫中森在董事會審議中回避表決。
2006年3月2日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了公司與豫光集團續(xù)簽的銷售電解鉛的《供貨合同》、與鉛鹽公司續(xù)簽的銷售電解鉛的《供貨合同》、與豫光集團續(xù)簽的《綜合服務協(xié)議》，三個合同的有效期均為三年，在審議表決時，關聯(lián)董事楊安國、翟延明、孫中森均回避表決。
2007年3月10日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了公司與回收公司續(xù)簽的購買廢舊電池及廢鉛的《購貨合同》、向鋅業(yè)公司銷售白銀并與之簽訂了為期三年的《銷售合同》、向鋅業(yè)公司銷售氧化鋅并與之簽訂了為期三年的《銷售合同》、向鋅業(yè)公司購買鉛渣、銅渣及銀浮選渣并與之簽訂了為期三年《購貨合同》。在審議表決時，關聯(lián)董事楊安國、翟延明、孫中森回避表決。
2007年12月23日，公司向恒達礦業(yè)購買鉛精礦并與之簽訂了為期三年的《購貨合同》，在審議表決時，關聯(lián)董事楊安國、翟延明回避表決。
2、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見。
2005年2月26日，公司分別與甘洛礦業(yè)、礦產(chǎn)品公司簽訂購買鉛精礦的《購貨合同》、與豫光集團簽訂銷售白銀的《供貨合同》的關聯(lián)事項經(jīng)本公司獨立董事王本哲、甘亮、秦群立事前認可并對本次關聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見，認為：上述關聯(lián)交易是因公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，是根據(jù)市場化原則而運作的，交易的定價遵循"公平、公開、公允"的原則，公平合理，在上述關聯(lián)交易事項的審議和表決中，關聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合公司章程及其他有關規(guī)定，不會損害公司和廣大中小股東的合法權益。
2006年3月2日，公司與豫光集團續(xù)簽的銷售電解鉛的《供貨合同》、《綜合服務協(xié)議》及與鉛鹽公司續(xù)簽的銷售電解鉛的《供貨合同》的關聯(lián)事項經(jīng)公司獨立董事王本哲、甘亮、秦群立事前認可并對以上交易發(fā)表了獨立意見，認為：公司上述交易程序合法，手續(xù)完備，價格公平合理，沒有損害公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關聯(lián)股東的利益。
2007年3月10日，公司與回收公司續(xù)簽的購買廢舊電池及廢鉛的《購貨合同》、與鋅業(yè)公司銷售白銀并與之簽訂了為期三年的《銷售合同》、向鋅業(yè)公司銷售氧化鋅并與之簽訂了為期三年的《銷售合同》、向鋅業(yè)公司購買鉛渣、銅渣及銀浮選渣并與之簽訂了為期三年《購貨合同》等關聯(lián)事項經(jīng)公司獨立董事王本哲、甘亮、秦群立事前認可并對以上交易發(fā)表了獨立意見，認為：公司上述交易程序合法，手續(xù)完備，價格公平合理，沒有損害公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關聯(lián)股東的利益。
2007年12月23日，公司向恒達礦業(yè)購買鉛精礦并與之簽訂了為期三年的《購貨合同》的關聯(lián)事項經(jīng)公司獨立董事甘亮、王忠實、陳麗京事前認可并對此關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，認為：上述交易是因公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，是根據(jù)市場化原則而運作的，交易的定價遵循"公平、公開、公允"的原則，公平合理，符合公司章程及其他有關規(guī)定，沒有損害公司和廣大中小股東的合法權益。
3、關聯(lián)交易獲得股東大會的批準情況。
2005年4月1日，公司2004年度股東大會分別在關聯(lián)股東回避的條件下審議通過了公司與甘洛礦業(yè)、礦產(chǎn)品公司簽訂《購貨合同》的關聯(lián)交易事項。
2006年4月8日，公司2005年度股東大會分別在關聯(lián)股東回避的條件下表決通過了公司與豫光集團、鉛鹽公司續(xù)簽的《供貨合同》的關聯(lián)交易事項。
2007年4月6日，公司2006年度股東大會分別在關聯(lián)股東回避表決的情況下通過了公司與回收公司續(xù)簽的購買廢舊電池及廢鉛的《購貨合同》、向鋅業(yè)公司購買鉛渣、銅渣及銀浮選渣的《購貨合同》及向鋅業(yè)公司銷售白銀、氧化鋅的《供貨合同》等關聯(lián)交易事項。
2007年12月17日，公司2007年第一次臨時股東大會在關聯(lián)股東回避表決的情況下審議通過了公司向恒達礦業(yè)購買鉛精礦的《購貨合同》的關聯(lián)交易事項。
六、關聯(lián)交易協(xié)議的簽署情況
公司與甘洛礦業(yè)、礦產(chǎn)品公司簽訂的《購貨合同》和與豫光集團簽訂的《供貨合同》已簽署，三個合同的有效期均為三年，詳見2005年3月1日公司第二屆董事會第八次會議決議公告和2005年4月1日的2004年度股東大會決議公告。
公司與豫光集團續(xù)簽的《供貨合同》、《綜合服務協(xié)議》、與鉛鹽公司續(xù)簽的《供貨合同》已簽署，三個合同的有效期均為三年。詳見2006年3月6日公司第二屆董事會第十三次會議決議公告和2006年4月11日2005年度股東大會決議公告。
公司與回收公司續(xù)簽的《購貨合同》、與鋅業(yè)公司購買鉛渣、銅渣及銀浮選渣的《購貨合同》、向鋅業(yè)公司銷售電解鉛、氧化鋅的《供貨合同》已簽署，詳見2007年3月13日公司第三屆董事會第五次會議決議公告和2007年4月7日2006年度股東大會決議公告。
公司向恒達公司購買鉛精礦的《購貨合同》已簽署，詳見公司2007年11月28日公司第三屆董事會第十次會議決議公告和2007年12月18日公司2007年第一次臨時股東大會決議公告。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會
二○○八年三月二十六日
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