股票代碼：600531	股票簡稱：豫光金鉛	公告編號：臨2008-004
河南豫光金鉛股份有限公司關聯交易公告

    本公司及董事會全體成員保證公司公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    關聯交易事項：公司擬分別與公司的第一大股東河南豫光金鉛集團有限責任公司（以下簡稱"集團公司"）參股子公司烏拉特中旗天寶礦業有限責任公司、內蒙古東升廟礦業有限責任公司、甘洛豫光礦業有限責任公司簽訂購買鉛精礦的《購貨合同》；與集團公司的控股子公司河南豫光鋅業有限公司銷售公司產品鈉米氧化鋅、電解鉛的《供貨合同》；與集團公司簽訂銷售公司產品鉛基合金的《供貨合同》。
    關聯人回避事項：公司董事會就上述關聯交易表決時，關聯董事楊安國、翟延明、任文藝按規定分別予以回避。
    一、 關聯交易概述
    為確保公司原料供應，公司分別從公司的第一大股東集團公司的參股子公司烏拉特中旗天寶礦業有限責任公司、內蒙古東升廟礦業有限責任公司、甘洛豫光礦業有限責任公司購買鉛精礦，公司擬分別與其簽訂《購貨合同》；集團公司及集團公司的控股子公司河南豫光鋅業有限公司因生產需要需購買公司產品鈉米氧化鋅、電解鉛及鉛基合金，公司擬與其簽訂《供貨合同》。
    二、董事會表決情況
    上述關聯交易已于2008年3月24日經本公司三屆十一次董事會審議通過，在公司與烏拉特中旗天寶礦業有限責任公司、甘洛豫光礦業有限責任公司、集團公司的關聯交易表決中，關聯董事楊安國、翟延明回避表決，會議以7票同意，2票回避，0票反對，0票棄權通過上述事項；在公司與內蒙古東升廟礦業有限責任公司、河南豫光鋅業有限公司的關聯交易表決中，關聯董事楊安國、翟延明、任文藝回避表決，會議以6票同意，3票回避，0票反對，0票棄權通過上述事項。
    三、關聯方介紹
    1、河南豫光金鉛集團有限責任公司
    法定代表人：楊安國
    注冊資本：1.5018億元
    主營業務：有色金屬、煤炭機械、建筑材料的生產、銷售；貴金屬冶煉（國家專項審批項目除外）；硫酸、工業氧氣、氮氣、液氧、液氬、氧化鉛、安全帽（塑料T3類）的生產及銷售；進出口貿易；鉛酸蓄電池、磷肥的生產與銷售。
    住所：河南省濟源市荊梁南街1號
    2、河南豫光鋅業有限公司（以下簡稱"鋅業公司"）
    法定代表人：楊安國
    注冊資本：10000萬元
    主營業務：鋅冶煉及副產品硫酸、海綿鎘、鋅合金綜合利用
    住所：濟源市蓮東村北
    3、甘洛豫光礦業有限責任公司（以下簡稱"甘洛礦業"）
    法定代表人：曹成斌
    注冊資本：5350萬元
    主營業務：赤普Ⅱ號鉛鋅礦探礦、采礦、礦產品銷售
    住所：甘洛縣赤普Ⅱ號礦區
    4、烏拉特中旗天寶礦業有限責任公司（以下簡稱"天寶公司"）
    法定代表人：楊文江
    注冊資本：15000萬元
    主營業務：硫鐵礦露地開采，綜合回收鉛鋅，礦山機械設備，礦山化工藥劑（不含兇險品和劇毒品）綜合利用硫化尾礦生產、銷售硫酸
    住所：烏中旗郜北甲勝盤
    5、內蒙古東升廟礦業有限責任公司（以下簡稱"東升廟公司"）
    法定代表人：杜俊魁
    注冊資本：36000萬元
    主營業務：鉛鋅礦、銅礦、硫鐵礦、鐵礦開采、浮選銷售，各類工業產品、礦山機械設備及配件銷售。
    住所：內蒙古烏拉特后旗巴音鎮
    四、關聯交易的主要內容
    1、關聯交易標的
    為保證公司原料供應，公司分別向第一大股東集團公司的參股子公司甘洛礦業、天寶公司、東升廟公司購買鉛精礦；集團公司及集團公司的控股子公司鋅業公司因正常生產需要需購買公司產品納米氧化鋅、鉛基合金和電解鉛。
    2、定價原則
    公司向甘洛礦業、天寶公司、東升廟公司購買鉛精礦的價格，嚴格按市場價，并參考公司同期從其他第三者購買同樣產品的價格確定；向集團公司和鋅業公司銷售鉛基合金、納米氧化鋅和電解鉛的價格，嚴格按市場價，并參考公司同期銷售給其他第三者同樣產品的價格確定。
    3、結算方式
    以現金或承兌匯票支付，當月貨款當月結清。
    4、合同的有效期
    合同的有效期均為三年。
    5、生效條件
    公司與甘洛礦業、天寶公司、東升廟公司的購買鉛精礦的《購貨合同》及公司向集團公司銷售鉛基合金的《供貨合同》、向鋅業公司銷售納米氧化鋅的《供貨合同》的關聯交易事項需經公司2007年度股東大會審議通過后，經雙方法定代表人或授權代表簽名、蓋章后生效。
    五、上述關聯交易對公司的影響
    上述關聯交易是因公司正常生產經營需要而發生，是根據市場化原則而運作的，且合同的簽署規范了公司與關聯方關聯交易的行為，交易定價以市場價格為原則，不會損害公司及股東的利益。
    六、獨立董事的事前認可情況和發表的獨立意見
    上述關聯交易事項已經本公司獨立董事事前認可同意提交董事會討論，并發表獨立意見認為：上述關聯交易是因公司正常生產經營需要而發生的，是根據市場化原則而運作的，交易的定價遵循"公平、公開、公允"的原則，公平合理，在上述關聯交易事項的審議和表決中，關聯董事回避表決，程序合法，符合公司章程及其他有關規定，沒有損害公司和廣大中小股東的合法權益。
    七、備查文件目錄
    1、公司第三屆董事會第十一次會議決議及會議記錄；
    2、公司與關聯方進行關聯交易的獨立董事意見書；
    3、公司與關聯方的關聯交易合同。
    特此公告。

    河南豫光金鉛股份有限公司董事會
    二○○八年三月二十六日