證券簡稱：獨一味	證券代碼：002219	公告編號：2008-002
甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，
    并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    本公司定于2008年4月18日召開公司2007年年度股東大會，現將召開本次股東大會的有關事項公告如下：一、召開會議的基本情況：1、本次股東大會的召開時間：2008年4月18日（星期五）上午9:00——12：00，會期半天。2、股權登記日：2008年4月11       日3、會議召開地點：成都機場路181號家園國際酒店4、會議召集人：公司董事會5、會議方式：本次股東大會采取現場投票表決的方式。二、會議議題：1、審議《2007年度董事會工作報告》2、審議《2007年度監事會工作報告》3、審議《2007年審計報告》4、審議《2007年度利潤分配的議案》5、審議《關于續聘會計師事務所的議案》6、《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限公司章程>的議案》；7、《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；8、《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會議事規則>的議案》；9、《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限公司監事會議事規則>的議案》；
    說明：上述1、2、6、7、8、9項議案為本次董事會和監事會會議審議事項，上述議案刊登于2008年3月26日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱；上述3、4、5項議案為2008年2月28日公司第一屆董事會第十次會議審議事項，并于2008年3月5日本公司上市公告書第二十頁“第六節其他重要事項”中披露，披露媒體為證券時報和巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)。三、出席會議對象：1、截至2008年4月11日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決；2、本公司董事、監事和高級管理人員；3、保薦機構代表；4、本公司聘請的律師。四、登記辦法：1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附：授權委托書樣本）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2008年4月17日下午16：30前送達或傳真至公司），不接受電話登記。5、登記地點：甘肅獨一味生物制藥股份有限公司（地址：成都市錦江工業開發園區金石路456號），信函上請注明"股東大會"字樣，郵編：6100636、登記時間：2008年4月16日至17日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）五、其他注意事項：1、會務聯系人：孫廷武            王娜聯系電話：028-85950888傳真電話：028-85950888通訊地址：成都市錦江工業開發園區金石路456號2、參加會議股東的食宿及交通費用自理。
    特此公告

    甘肅獨一味生物制藥股份有限公司
    董事會
    二○○八年三月二十四日

　　附：授權委托書樣本
    授權委托書
    茲授權委托                     先生/女士代表本公司/本人出席于2008年4月18日召開的甘肅獨一味生物制藥股份有限公司2007年年度股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。序    審議事項                                        贊成      反對       棄權號1     《2007年度甘肅獨一味生物制藥股份有限公
    司董事會工作報告》2     《2007年度甘肅獨一味生物制藥股份有限公
    司監事會工作報告》3     《2007年審計報告》4     《2007年度利潤分配的議案》5
    《關于續聘會計師事務所的議案》6     《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限
    公司章程>的議案》7     《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限
    公司股東大會議事規則>的議案》8     《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限
    公司董事會議事規則>的議案》9     《關于修改<甘肅獨一味生物制藥股份有限
    公司監事會議事規則>的議案》委托人（簽名或蓋章）：                            受托人（簽名）：委托人身份證號碼：                                受托人身份證號：委托人股東帳號：委托人持股數：               股委托日期：有限期限：自簽署日至本次股東大會結束注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。