證券代碼: 600011	證券簡(jiǎn)稱: 華能國(guó)際	公告編號(hào): 2008-009
華能國(guó)際電力股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    華能國(guó)際電力股份有限公司（"公司"）監(jiān)事會(huì)，于2008年3月25日在北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)南大街丙二號(hào)公司本部召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事6人，親自出席和委托出席的監(jiān)事6人，顧建國(guó)、沈宗敏監(jiān)事因其他事務(wù)未能親自出席會(huì)議，委托郭珺明主席代為表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)主席郭珺明先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：
    一、《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
    二、《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
    三、《公司2007年年度報(bào)告及摘要》
    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
    1、公司年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
    2、年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
    3、未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
    四、《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
    特此公告。

    華能國(guó)際電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    2008年3月26日