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證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：TCL科技 公告編號(hào)：2024-087

TCL科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事、高級(jí)管理人員辭職及增補(bǔ)董事、聘任高級(jí)管理人員

的公告

TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事、高級(jí)管理人員辭職情況

TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)近日收到沈浩平先生的辭職申請(qǐng)，沈浩平先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員、高級(jí)副總裁職務(wù)，辭職后繼續(xù)擔(dān)任TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司副董事長(zhǎng)等職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，沈浩平先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)起生效。截至本公告日，沈浩平先生未持有公司股份。公司董事會(huì)對(duì)沈浩平先生為公司發(fā)展做出的卓越貢獻(xiàn)致以崇高的敬意和誠(chéng)摯的感謝！

二、增補(bǔ)董事情況

公司于2024年12月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員的議案》。

經(jīng)公司第一大股東、董事長(zhǎng)、CEO李東生先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意增補(bǔ)閆曉林先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)委員候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議選舉。

本次增補(bǔ)完成后，公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

三、聘任高級(jí)管理人員情況

公司于2024年12月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。

經(jīng)公司第一大股東、董事長(zhǎng)、CEO李東生先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意聘任王彥君先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司高級(jí)副總裁，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

特此公告。

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)2024年12月27日

附件：簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

閆曉林先生，博士、教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任TCL科技首席技術(shù)官、高級(jí)副總裁及TCL工業(yè)研究院院長(zhǎng)；TCL華星董事，TCL華星首席技術(shù)官；廣東聚華印刷顯示技術(shù)公司董事長(zhǎng)、TCL微芯科技（廣東）有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)芯穎顯示科技有限公司董事長(zhǎng)，國(guó)家新型顯示技術(shù)創(chuàng)新中心主任；國(guó)際電工委員會(huì)電子顯示器件技術(shù)委員會(huì)（IEC / TC110 ）主席、國(guó)際信息顯示學(xué)會(huì)會(huì)士(SID Fellow)。國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)專(zhuān)家、國(guó)家科技部“十二五”“國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）”新型顯示方向牽頭人、國(guó)家“十三五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料專(zhuān)項(xiàng)”新型顯示方向牽頭人、國(guó)家“十四五”重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)”實(shí)施方案新型顯示方向牽頭人、中組部高層次人才特殊支持計(jì)劃科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家。

截至本公告日，閆曉林先生持有TCL科技股票2,810,558股，持股比例0.01%，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。經(jīng)查詢(xún)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)，閆曉林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的任職條件。

二、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

王彥君先生，中國(guó)國(guó)籍，1983年生，博士研究生學(xué)歷，電子信息博士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司高級(jí)副總裁、副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體科技股份有限公司副董事長(zhǎng)等職務(wù)。

截至本公告日，王彥君先生未持有TCL科技股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和

證券交易所的懲戒。經(jīng)查詢(xún)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)，王彥君先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的任職條件。

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責(zé)任編輯：小浪快報(bào)