登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

河南易成新能源股份有限公司關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、獨立董事辭職的情況

河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事梁正先生遞交的書面辭職報告，梁正先生因工作需要，申請辭去公司第六屆董事會董事獨立董事職務，同時一并辭去提名委員會主任委員、戰略委員會委員、審計委員會委員職務，辭職后，將不再擔任公司任何職務。梁正先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員總數的三分之一，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規及《公司章程》等有關規定，梁正先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，梁正先生仍將繼續履行獨立董事及其在各專門委員會的職責。

梁正先生原定任期至2025年10月30日第六屆董事會屆滿。截至本公告披露日，梁正先生未直接或間接持有公司股份，亦不存在應履行而未履行或仍在履行中的承諾事項。

梁正先生在擔任公司獨立董事期間，獨立公正、勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對梁正先生為公司發展做出的貢獻表示最衷心的感謝!

二、補選獨立董事的情況

2024年12月26日，公司召開第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于補選獨立董事的議案》，一致同意提名李棽女士為公司第六屆董事會獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。（李棽女士簡歷

詳見附件）獨立董事候選人李棽女士已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提請深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事會

二○二四年十二月二十七日

附件：

李棽女士簡歷李棽，中國國籍，無境外永久居留權，1967年2月出生，中共黨員，博士研究生學歷，教授。1991年11月至今任河南工業大學法學院教授、碩士生導師。

截至本公告日，李棽女士未直接或間接持有公司任何股份，與公司控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條及第3.2.4條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：小浪快報