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證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯合（維權）公告編號：2024-54

保利聯合化工控股集團股份有限公司關于公司副總經理辭職暨聘任總經理、副總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司副總經理辭職情況

保利聯合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會于近日收到公司副總經理江國華先生、廖長風先生的辭職報告，上述兩位高管因工作變動向董事會申請辭去公司副總經理職務，辭職后將繼續擔任公司顧問職務。根據《公司法》《公司章程》的有關規定，江國華先生、廖長風先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。

截止本公告披露日，江國華先生、廖長風先生未持有公司股份。

江國華先生、廖長風先生在擔任公司副總經理期間，工作勤勉盡責，公司及公司董事會對他們為公司改革發展付出的辛勤努力表示衷心的感謝！

二、聘任公司總經理、副總經理情況

為完善公司治理結構，公司于2024年12月26日召開第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》。

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任張新民先生為公司總經理；經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任張光雄先生、張寶亮先生、劉永強先生為公司副總經理，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。簡歷見附件。

特此公告。

保利聯合化工控股集團股份有限公司董事會

2024年12月26日

附件：

簡歷張新民，男，1969年出生，大學本科學歷。歷任中國兵器工業集團公司企業管理與質量保證部副處長，國防科工委體制改革司企業改革指導處副處長、處長，工業和信息化部安全生產司綜合處處長、部副司局級后備干部，保利久聯控股集團有限責任公司黨委委員、企業發展委員會副主任（副總待遇）、安全總監、副總經理。擬任本公司黨委副書記、董事、總經理。

截至本公告日，張新民先生未持有本公司股份，與公司控股股東保利久聯控股集團有限責任公司存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。張新民先生不存在《公司法》中規定不能擔任董事、高級管理人員的情況，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,亦不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

張光雄，男，1979 年出生，工學博士，高級工程師。歷任北京理工北陽爆破工程技術有限責任公司巴里坤分公司負責人，保利化工控股有限公司爆破事業部副總經理，保利民爆哈密有限公司副總經理、總經理，保利民爆科技集團股份有限公司新疆分公司黨委委員，保利新聯爆破工程集團有限公司副總經理、董事，甘肅久聯民爆器材有限公司黨委書記、董事長，西藏保利久聯民爆器材發展有限公司董事長。現任公司下屬子公司保利特能工程有限公司黨委書

記、董事長。擬任本公司副總經理。

張寶亮，男，1976年出生，工商管理碩士，二級建造師，高級工程師，注冊安全工程師，高級爆破工程技術人員。歷任貴州盤江化工廠企管科副科長，貴州盤江民爆有限公司供應銷售部經理，貴州開源爆破工程有限公司黨委書記、董事長，貴州盤江化工（集團）有限公司總經理助理、黨委委員、副總經理，保利久聯控股集團有限責任公司黨委委員、爆破工程事業部副主任，保利特能工程有限公司臨時黨委委員、臨時黨委副書記、董事、副總經理、副董事長、總經理。現任公司下屬子公司保利生態科技有限公司黨委書記、董事長，本公司生態研究院院長。擬任本公司副總經理。

劉永強，男，1980年出生，工學碩士，高級工程師，一級建造師，爆破高級A技術人員。歷任廣東宏大爆破股份有限公司下屬北京中科力爆炸技術工程有限公司項目經理、副總經理，北京理工北陽爆破工程技術有限責任公司副總經理、總經理，保利特能工程集團有限公司副總經理，保利民爆科技集團股份有限公司黨委委員、副總經理、黨委副書記、董事、總經理，新時代民爆（遼寧）股份有限公司黨委書記、董事、董事長。現任公司下屬子公司河北衛星化工股份有限公司黨委書記、董事長，河南久聯神威民爆器材有限公司黨委書記、董事長，保聯石家莊科技有限公司執行董事。擬任公司副總經理。

截至本公告日，以上3名高級管理人員張光雄、張寶亮、劉永強均未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制

人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。以上3名高級管理人員均不存在《公司法》中規定不能擔任高級管理人員的情況，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,亦不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。