登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業(yè)，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！

證券代碼：300026 證券簡稱：紅日藥業(yè) 公告編號：2024-060

天津紅日藥業(yè)股份有限公司關于公司監(jiān)事會主席辭職暨補選公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司監(jiān)事會主席辭職情況

公司監(jiān)事會近日收到監(jiān)事會主席譚薇女士提交的書面辭職申請，譚薇女士因個人原因申請辭去其擔任的公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席的職務，辭職后不再擔任公司任何職務。譚薇女士的監(jiān)事職務原定任期為2023年12月25日至2025年4月21日。譚薇女士未直接持有公司股份。辭去上述職務后，譚薇女士將繼續(xù)嚴格遵守中國證監(jiān)會《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及相關承諾。

鑒于譚薇女士辭去公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務將導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，譚薇女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事填補其空缺后生效。在此之前，譚薇女士將繼續(xù)履行其監(jiān)事職責。

公司將按照相關法定程序盡快完成監(jiān)事補選工作。譚薇女士在擔任公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席期間勤勉盡責，公司監(jiān)事會對譚薇女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、關于補選公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事情況

為保證公司監(jiān)事會工作正常開展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2024年12月26日召開第八屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于補選葉尚書女士為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，經(jīng)公司控股股東成都興城投資集團有限公司推薦及本人同意，公司監(jiān)事會同意提名葉尚書女士（簡歷附后）為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿之日止。

三、備查文件

1、公司第八屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

特此公告。附件：第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人葉尚書女士簡歷。

天津紅日藥業(yè)股份有限公司

監(jiān) 事 會二○二四年十二月二十六日

附件：

天津紅日藥業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人葉尚書女士的簡歷

葉尚書，中國國籍，無境外居留權，女，1986年9月生，本科。現(xiàn)任成都興城融晟科技有限公司法務風控部法務風控崗、成都興城資本管理有限責任公司董事、成都蓉城足球俱樂部有限公司董事、蓉城酒店管理有限公司監(jiān)事。葉尚書女士未持有公司股份，與其他持有公司5%以上有表決權股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》第3.2.3 條及第3.2.4條所規(guī)定的情形。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP

責任編輯：小浪快報