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玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

關于非獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“玉禾田”）近日收到王東焱女士的書面辭職報告，王東焱女士因為個人原因申請辭去公司非獨立董事、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員及發(fā)展戰(zhàn)略與ESG委員會委員，辭職后繼續(xù)在公司擔任其他職務。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，王東焱女士辭去公司非獨立董事一職未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報告自送達公司董事會時生效。

王東焱女士擔任公司非獨立董事以及審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員、發(fā)展戰(zhàn)略與ESG委員會委職務的原定任期為自2024年7月18日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。截至本公告披露日，王東焱女士直接持有公司股份9,862,704股，占公司總股本的比例為2.47%。王東焱女士承諾其所持公司股份仍將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號股份變動管理》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定進行管理，并繼續(xù)履行其在公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》中所做出的相關承諾。

公司高度認可王東焱女士在任職公司非獨立董事期間對公司發(fā)展所做出的卓越貢獻，并對其表示衷心的感謝！

特此公告。

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

董 事 會

二〇二四年十二月二十六日

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責任編輯：小浪快報