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北京中科三環(huán)高技術股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中科三環(huán)高技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于近日收到公司獨立董事沈保根先生的書面辭職報告，根據(jù)中國科學院院士兼職管理的相關規(guī)定，沈保根先生申請辭去公司第九屆董事會獨立董事及相關專門委員會委員職務。
鑒于沈保根先生的辭職將導致使公司獨立董事占董事會成員的比例低于三分之一，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，沈保根先生辭去獨立董事的申請將在公司召開股東大會補選新任獨立董事后方能生效。在公司選舉產生新任獨立董事之前，沈保根先生仍將繼續(xù)履行獨立董事及相關專門委員會委員職責。公司將按照相關規(guī)定盡快完成補選獨立董事相關工作。
截至本公告日，沈保根先生未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。沈保根先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會對沈保根先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
北京中科三環(huán)高技術股份有限公司董事會
2024年12月24日
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責任編輯：小浪快報
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