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攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事高晉康先生的辭職申請。高晉康先生因工作變動及履職精力等方面原因，申請辭去公司第九屆董事會董事及董事會專門委員會職務。高晉康先生辭職后，將不在公司擔任其他職務。
由于高晉康先生的辭職將導致公司第九屆董事會獨立董事人數低于董事會成員的三分之一，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及本公司章程等有關規定，高晉康先生的辭職報告將在公司股東大會補選出新任獨立董事后生效。在此期間，高晉康先生將按照相關法律法規及本公司章程規定，繼續履行獨立董事及董事會相關專門委員會中的職責。公司將按照有關規定，盡快完成獨立董事的補選工作。
截至本公告披露日，高晉康先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
公司董事會對高晉康先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會
2024年12月24日
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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責任編輯：小浪快報
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