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湘潭電機股份有限公司關于高級管理人員辭職暨聘任

高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、高級管理人員辭職情況

湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“湘電股份”或“公司”）董事會于近日收到公司常務副總經理廖勁高先生遞交的書面辭職申請。廖勁高先生因工作調整不再擔任公司常務副總經理職務。根據《公司法》等法律法規和《公司章程》有關規定，廖勁高先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，廖勁高先生直接持有公司股份7100股，廖勁高先生辭職后將繼續遵守相關法律法規及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關規定。廖勁高先生在擔任公司常務副總經理期間，認真履職、勤勉盡責，公司及公司董事會對廖勁高先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、高級管理人員聘任情況

公司于2024年12月23日以通訊表決方式召開第八屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于公司高級管理人員辭職暨聘任高級管理人員的議案》。根據《公司章程》等有關規定，經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，同意聘任李俊先生（簡歷詳見附件）為公司副總經理，聘任期為董事會審議通過之日至第八屆董事會任期屆滿時止。

截至本公告披露日，李俊先生持有公司股票6200股，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和部門規章、規范性文件中不得擔任上市公司高級管理人員的情形。

特此公告。附件：李俊先生簡歷

湘潭電機股份有限公司董事會 二〇二四年十二月二十四日

附件：

李俊先生簡歷

李俊先生，漢族，1983年3月出生，湖南新邵縣人，研究生學歷，工商管理碩士學位，工程師。2005年7月參加工作，2002年12月加入中國共產黨。曾任公司電機事業部研究所產品設計；電機事業部銷售處項目經理、駐外片區經理、駐外經理、項目部長等；電機事業部銷售處副處長；電機事業部營銷部黨支部書記；北京湘電科技公司副總經理（主持工作）；電機事業部副總經理；低壓電機事業部常務副總經理；現任低壓電機事業部黨委書記、總經理。

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責任編輯：小浪快報